截至2026年5月15日收盘，天府文旅(000558)报收于3.9元，上涨0.0%，换手率1.89%，成交量24.36万手，成交额9557.82万元。
资金流向
5月15日主力资金净流入628.53万元，占总成交额6.58%；游资资金净流出659.28万元，占总成交额6.9%；散户资金净流入30.76万元，占总成交额0.32%。
第十二届董事会第四次会议决议公告
成都新天府文化旅游发展股份有限公司于2026年5月15日召开第十二届董事会第四次会议，审议通过《关于控股子公司终止租赁房屋暨关联交易的议案》《关于制定公司<董事薪酬管理办法>的议案》《关于修订公司<高级管理人员薪酬管理办法>的议案》及《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》。其中，董事薪酬管理办法议案因全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。会议决定于2026年6月2日召开第三次临时股东会。相关议案具体内容已披露于指定媒体。
国浩律师（成都）事务所关于成都新天府文化旅游发展股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书
国浩律师（成都）事务所就成都新天府文化旅游发展股份有限公司2025年年度股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果出具法律意见书。本次会议于2026年5月15日以现场和网络投票方式召开，审议通过了2025年年度报告、董事会工作报告、利润分配预案、日常关联交易、授权董事会发行股票、接受关联方担保等议案。网络投票股东1063人，代表有表决权股份35.7659%。会议表决程序合法，决议合法有效。
2025年年度股东会决议公告
成都新天府文化旅游发展股份有限公司于2026年5月15日召开2025年年度股东会，会议采用现场与网络投票相结合方式召开，审议通过了《2025年年度报告》《2025年度董事会工作报告》《2025年度利润分配预案》《关于预计2026年日常关联交易的议案》《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》《关于公司及控股子公司2026年度向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保的议案》。网络投票股东共1,063人，代表有表决权股份35.7659%。关联股东成都体投集团对相关议案回避表决。律师认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。
关于召开2026年第三次临时股东会的通知
成都新天府文化旅游发展股份有限公司将于2026年6月2日召开2026年第三次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日14:30，网络投票时间为9:15至15:00。股权登记日为2026年5月26日。会议审议《关于控股子公司终止租赁房屋暨关联交易的议案》和《关于制定公司<董事薪酬管理办法>的议案》，并对中小投资者投票情况单独统计。会议采取现场表决与网络投票相结合方式，登记时间为2026年5月28日，地点为公司会议室。参会方式包括现场登记或信函、电子邮件、传真登记。
关于控股子公司提前终止租赁房屋暨关联交易进展的公告
成都新天府文化旅游发展股份有限公司披露，其控股子公司丽水莱茵达体育场馆管理有限公司与关联方丽水市星球体育发展有限公司签署《<房屋租赁合同>之终止协议》，原定租赁期限为2022年7月1日至2031年6月30日，现经协商一致提前于2026年4月30日终止。租赁物业位于浙江省丽水市体育中心，原租赁面积地上15,994.65平方米、地下9,194平方米。双方同意以保证金抵扣应付租金及水电费，多还少补，并完成物业返还及租户腾退或交接工作。该事项不会对公司经营和财务状况产生重大不利影响。
高级管理人员薪酬管理办法
成都新天府文化旅游发展股份有限公司制定高级管理人员薪酬管理办法，明确薪酬由年度薪酬和长期激励收入构成，其中绩效年薪占年度薪酬比例不低于70%。薪酬与考核委员会负责制定薪酬政策并提出建议，董事会审批。薪酬发放与公司经营业绩挂钩，出现亏损或重大失误时需相应下调。对违规、造假、重大事故等情况，将扣减绩效年薪或追索已发薪酬。
董事薪酬管理办法
成都新天府文化旅游发展股份有限公司制定董事薪酬管理办法，明确董事薪酬遵循与公司长远利益、责权利、经营目标等相结合的原则。独立董事实行固定津贴制度，由股东会决定标准，按月发放，差旅费等据实报销。非独立董事若在公司任职则按职务领取薪酬，包含基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励，绩效薪酬占比不低于50%，与业绩挂钩。薪酬方案由薪酬与考核委员会提出，董事会审议，股东会决定并披露。存在重大违规、履职不当等情况的，可减少或追索薪酬。
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