股市必读：炼石航空（000697）5月14日主力资金净流入656.44万元，占总成交额1.97%

截至2026年5月14日收盘，炼石航空(000697)报收于12.35元，上涨3.0%，换手率4.16%，成交量27.17万手，成交额3.33亿元。

当日关注点

• 来自【交易信息汇总】：5月14日主力资金净流入656.44万元，占总成交额1.97%。
• 来自【公司公告汇总】：董事长熊辉然因工作变动辞职，董事王虎代行董事长职责。
• 来自【公司公告汇总】：控股股东提名李铁军为非独立董事候选人，将提交股东大会审议。
• 来自【公司公告汇总】：董事会审议通过《市值管理制度》，明确股价大幅下跌时的应对机制。

交易信息汇总

资金流向

5月14日主力资金净流入656.44万元，占总成交额1.97%；游资资金净流出735.62万元，占总成交额2.21%；散户资金净流入79.18万元，占总成交额0.24%。

公司公告汇总

董事会决议公告

炼石航空科技股份有限公司于2026年5月14日召开第十一届董事会第二十九次会议，审议通过多项议案。因熊辉然先生因工作变动辞去公司董事、董事长职务，董事会推举王虎先生代行董事长职责，直至新任董事长选举产生。会议审议通过制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等六项管理制度，其中薪酬管理制度尚需提交股东会审议。控股股东提名李铁军先生为第十一届董事会非独立董事候选人，该事项需提交2026年第二次临时股东会审议。董事会同时决定召开2026年第二次临时股东会，会议通知已披露。

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

炼石航空科技股份有限公司将于2026年6月2日召开2026年第二次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日14:30，网络投票时间为当日9:15至15:00。会议审议《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及选举李铁军为第十一届董事会非独立董事的议案。股权登记日为2026年5月26日，登记时间为5月27日至29日。会议采取现场表决与网络投票相结合方式，中小股东将单独计票。

关于补选董事的公告

炼石航空科技股份有限公司于2026年5月14日召开第十一届董事会第二十九次会议，审议通过提名李铁军先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案。该事项系因熊辉然先生辞去董事、董事长职务后，为保证董事会正常运行，经控股股东四川发展航空产业投资集团有限公司提名，并经董事会提名委员会审核通过。李铁军先生简历已披露，其任职资格符合相关规定，未持有公司股份，与主要股东及其他董监高无关联关系。该提名尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议通过。

关于董事长离任暨推举董事代行董事长职责的公告

炼石航空科技股份有限公司董事会于2026年5月14日收到董事长熊辉然先生的书面辞职报告，因工作变动，熊辉然先生辞去公司第十一届董事会董事、董事长、董事会战略委员会主任委员（召集人）、提名委员会委员职务，辞职后不再在公司及控股子公司任职。其辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职报告自送达董事会之日起生效。截至公告日，熊辉然先生未持有公司股份。同日，公司召开第十一届董事会第二十九次会议，推举董事王虎先生代行董事长职责，直至新任董事长选举产生。

控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员对外发布信息行为规范

炼石航空科技股份有限公司制定《控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员对外发布信息行为规范》，明确相关人员在信息披露、保密义务、承诺履行、公平披露等方面的责任与要求，规范对外发布信息行为，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，维护股东权益和公司治理合规性。该规范经公司第十一届董事会第二十九次会议审议通过，自通过之日起施行。

董事、高级管理人员离职管理制度

炼石航空科技股份有限公司制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，规范董事和高级管理人员因任期届满、辞职、被解除职务、退休等原因离职的行为。制度明确离职程序、工作交接、离任审计、承诺履行、保密义务及忠实义务等内容。董事辞职在特定情况下需继续履职至补选完成，高级管理人员辞职自董事会收到报告之日起生效。公司需在2个交易日内披露离职情况，涉及独立董事的需说明对公司治理的影响。离职人员须在5个工作日内完成工作移交，未履行公开承诺的需提交书面说明，公司有权要求赔偿损失。制度还规定了责任追究机制，明确离职不影响其依法应承担的赔偿责任。

董事、高级管理人员薪酬管理制度

炼石航空科技股份有限公司制定董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬管理原则、薪酬构成、考核与调整机制。独立董事领取固定津贴，非独立董事根据任职情况领取薪酬。高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励组成，绩效薪酬占年度薪酬的70%，部分可预发。薪酬与公司业绩、个人考核挂钩，出现违规或重大损失时可减少或追回绩效薪酬。制度经董事会审议通过，需提交股东会批准后实施。

市值管理制度

炼石航空科技股份有限公司制定市值管理制度，旨在通过提升公司质量、完善治理结构、规范运作及投资者关系管理等方式，推动公司投资价值提升，增强投资者回报。制度明确董事会、董事长、董事会秘书及资本运营部等主体职责，提出并购重组、股权激励、现金分红、股份回购、ESG管理等市值管理方式，并禁止操控信息披露、内幕交易等违法违规行为。公司建立市值监测预警机制，针对股价大幅下跌情形制定应对措施。本制度经2026年5月14日第十一届董事会第二十九次会议通过，自通过之日起施行。

舆情管理制度

炼石航空科技股份有限公司制定舆情管理制度，明确舆情信息分类、组织体系及职责分工。公司设立舆情工作组，由董事长任组长，董事会秘书任副组长，负责统一领导舆情应对工作。制度规定了舆情信息采集范围、报告流程及处置原则，区分重大舆情和一般舆情，明确相应处置措施。对于重大舆情，要求及时调查、与媒体沟通、加强投资者交流、按规定披露澄清公告，必要时采取法律手段。制度还规定了责任追究机制，确保信息保密，防止内幕交易，保护公司和投资者合法权益。

信息披露暂缓与豁免管理制度

炼石航空科技股份有限公司制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》，明确公司及相关信息披露义务人在涉及国家秘密或商业秘密时，可依法依规暂缓或豁免披露信息。制度规定了暂缓与豁免披露的范围、条件及内部审批流程，要求必须履行董事会秘书审核、董事长审批程序，并做好登记与档案保管。对于商业秘密，需在原因消除、信息泄露或市场传闻出现时及时披露。公司建立责任追究机制，防止滥用暂缓、豁免行为，确保信息披露的真实、准确、完整。

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