截至2026年5月14日收盘，莱尔科技(688683)报收于44.17元，下跌1.65%，换手率1.2%，成交量1.86万手，成交额8323.17万元。
资金流向
5月14日主力资金净流出917.26万元，占总成交额11.02%；游资资金净流入112.67万元，占总成交额1.35%；散户资金净流入804.59万元，占总成交额9.67%。
广东信达律师事务所关于广东莱尔新材料科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书
广东信达律师事务所出具法律意见书，确认广东莱尔新材料科技股份有限公司2025年年度股东会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人资格，表决程序和表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定。会议于2026年5月13日以现场和网络投票方式召开，审议通过了2025年年度报告、董事会工作报告、续聘审计机构、利润分配方案、董事薪酬方案及授权董事会以简易程序发行股票等议案，表决结果合法有效。
2025年年度股东会决议公告
广东莱尔新材料科技股份有限公司于2026年5月13日召开2025年年度股东会，会议审议通过了《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》《关于续聘2026年度审计机构的议案》《关于公司2025年度利润分配方案的议案》《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》以及《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。所有议案均获通过，无被否决议案。出席会议的股东及代理人共28人，代表有表决权股份总数的61.5238%。会议由董事会召集，董事长主持，采用现场与网络投票结合方式举行，表决程序合法有效。信达律师对本次会议进行了见证并出具法律意见。
第三届董事会第二十六次会议决议公告
广东莱尔新材料科技股份有限公司于2026年5月13日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名范小平、伍仲乾、龚伟全、梁韵湘、佘英杰为第四届董事会非独立董事候选人，李祥军、叶文平、蒋文伟为独立董事候选人，任期三年，尚需提交股东会审议。会议还审议通过为董事、高管购买责任险的议案，并提请召开2026年第三次临时股东会。
关于召开2026年第三次临时股东会的通知
广东莱尔新材料科技股份有限公司将于2026年6月2日召开2026年第三次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年5月26日。会议审议事项包括关于购买董事、高级管理人员责任险的议案，以及董事会换届选举第四届董事会非独立董事和独立董事的议案。其中，非独立董事候选人5名，独立董事候选人3名，采用累积投票制进行选举。对中小投资者单独计票的议案包括全部三项议案，关联股东需就第一项议案回避表决。网络投票通过上海证券交易所系统进行，现场会议地点位于广东省佛山市顺德区。
独立董事提名人声明与承诺-叶文平
广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会提名叶文平为第四届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意任职，具备独立董事任职资格，拥有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等相关工作经验，并已取得证券交易所认可的培训证明。提名人确认其与公司不存在影响独立性的关系，未发现其有重大失信等不良记录。被提名人兼任的境内上市公司独立董事数量未超过三家，在本公司连续任职未超过六年，且已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查。
关于购买董事、高级管理人员责任险的公告
广东莱尔新材料科技股份有限公司拟为公司及全体董事、高级管理人员及相关责任人员购买董事、高级管理人员责任险，赔偿限额不超过人民币1亿元，保险费用不超过30万元/年，保险期限为12个月，后续可续保或重新投保。董事会已审议通过相关议案，因全体董事回避表决，该事项将提交股东大会审议。公司董事会提请股东会授权管理层办理购买保险的相关事宜。
关于董事会换届选举的公告
广东莱尔新材料科技股份有限公司第三届董事会将于2026年10月届满，公司决定提前换届。董事会提名范小平、伍仲乾、龚伟全、梁韵湘、佘英杰为第四届董事会非独立董事候选人，提名李祥军、叶文平、蒋文伟为独立董事候选人。独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后，提交公司2026年第三次临时股东会审议。选举将采用累积投票制，任期三年。现任董事会将继续履职至换届完成。
独立董事候选人声明与承诺-蒋文伟
蒋文伟声明被提名为广东莱尔新材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，具备独立董事任职资格，不存在影响独立性的情形，未受过行政处罚或纪律处分，兼任独立董事的上市公司不超过三家，任职未超过六年，已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查，并承诺遵守相关监管规定，确保独立履职。
独立董事候选人声明与承诺-李祥军
李祥军声明被提名为广东莱尔新材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，具备独立董事任职资格，不存在影响独立性的情形。本人具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，具备经济师职称及注册会计师、注册税务师职业资格，已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查，兼任独立董事的境内上市公司不超过三家，连续任职未超过六年，已取得证券交易所认可的培训证明。承诺将依法履行独立董事职责，保持独立性。
关于选举第四届董事会职工代表董事的公告
广东莱尔新材料科技股份有限公司于2026年5月13日召开职工代表大会，选举张强先生为公司第四届董事会职工代表董事。张强先生现任公司董事、副总经理、核心技术人员，硕士学历，电子行业从业逾20年，自2006年起在公司任职，曾担任监事会主席。其任期与第四届董事会一致，自股东会审议通过之日起三年。张强先生通过广东特耐尔投资有限公司间接持有公司股票，与公司实际控制人、持股5%以上股东及其他董监高无关联关系，具备董事任职资格。
董事会提名委员会关于第四届董事会董事候选人的审查意见
广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会提名委员会对第四届董事会非独立董事候选人范小平、伍仲乾、龚伟全、梁韵湘、佘英杰及独立董事候选人李祥军、叶文平、蒋文伟的任职资格进行了审查。经审查，上述候选人未发现存在不得担任科创板上市公司董事或独立董事的情形，未被中国证监会列为市场禁入者，不属于失信被执行人，具备相关法律法规规定的任职资格和独立性要求。提名委员会一致同意将上述候选人提交董事会审议。
独立董事提名人声明与承诺-蒋文伟
提名人范小平提名蒋文伟为广东莱尔新材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，具备独立董事任职资格，拥有五年以上法律、经济、会计等相关工作经验，且与公司无影响独立性的关系。被提名人未在公司或其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，也未为公司提供财务、法律等服务，具备独立性。最近36个月内未受过证监会行政处罚或交易所公开谴责，兼任独立董事的境内上市公司不超过三家，在公司连续任职未超过六年。提名人已核实其任职资格符合相关规定。
独立董事候选人声明与承诺-叶文平
叶文平声明被提名为广东莱尔新材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，具备独立董事任职资格，不存在影响独立性的情形，未在公司及其附属企业任职，未持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近36个月未受行政处罚或纪律处分，兼任独立董事的上市公司未超过三家，已通过资格审查并取得相关培训证明，承诺将依法履职。
独立董事提名人声明与承诺-李祥军
广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会提名李祥军为第四届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并具备独立董事任职资格，拥有五年以上法律、经济、会计等相关工作经验，已取得证券交易所认可的培训证明。提名人确认其符合相关法律法规及任职条件，具备独立性，不在上市公司或其附属企业任职，不持有上市公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，与公司无重大业务往来或利益关系。被提名人兼任独立董事的境内上市公司未超过三家，在本公司连续任职未超过六年，无不良信用记录。
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