截至2026年5月14日收盘，合康新能(300048)报收于6.19元，下跌3.13%，换手率2.85%，成交量32.16万手，成交额2.0亿元。
5月14日主力资金净流出3640.68万元；游资资金净流入915.84万元；散户资金净流入2724.84万元。
北京合康新能科技股份有限公司第六届董事会第三十一次会议于2026年5月14日召开，审议通过关于董事会换届选举的议案，提名陆剑峰、赖亮生、宋骄阳、王文亮为第七届董事会非独立董事候选人；提名曾一龙、王霆、李新禄为独立董事候选人。独立董事候选人任职资格需经深交所审核无异议后，提交公司2026年第二次临时股东会审议。会议还审议通过召开2026年第二次临时股东会的议案，会议将于2026年6月1日举行。上述事项已获董事会全票通过。
北京合康新能科技股份有限公司将于2026年6月1日召开2026年第二次临时股东会，会议采取现场表决与网络投票相结合方式。股权登记日为2026年5月25日。会议审议《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，采用累积投票制进行表决。非独立董事候选人包括陆剑峰、赖亮生、宋骄阳、王文亮；独立董事候选人包括曾一龙、王霆、李新禄。中小投资者表决将单独计票。
北京合康新能科技股份有限公司董事会提名李新禄先生为公司第七届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经公司第六届董事会提名委员会资格审查。提名人确认其符合相关法律法规及深圳证券交易所关于独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司1%以上股份，不在公司及其关联方任职或获取报酬，与公司无重大业务往来。提名人承诺声明真实、准确、完整。
曾一龙作为北京合康新能科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格的要求。声明内容涵盖不存在不得担任董事的情形、具备任职条件、未在公司及其关联方任职、未持有公司股份、未从事影响独立性的工作等，并承诺遵守监管规定，勤勉履职。候选人还承诺若出现不符合任职资格的情况将立即辞职。
北京合康新能科技股份有限公司董事会提名曾一龙先生为公司第七届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人认为其符合相关法律法规及深圳证券交易所关于独立董事任职资格和独立性的要求。公告声明了被提名人未持有公司股份、不在公司及其关联方任职、未从事影响独立性的业务往来，且无重大失信记录等事项。提名人承诺所提交材料真实、准确、完整。
王霆作为北京合康新能科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求。其已通过公司第六届董事会提名委员会资格审查，具备履行独立董事职责所需的经验和能力，且未在公司及其关联方任职，未持有公司股份，与公司无重大业务往来。王霆承诺将勤勉尽责，遵守监管规定，若出现不符合任职资格情形将主动辞职。
李新禄作为北京合康新能科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程规定的独立董事任职资格和独立性要求。本人已通过公司第六届董事会提名委员会资格审查，具备履行独立董事职责所需的经验和能力，承诺在任职期间勤勉尽责，遵守监管规定。声明人还承诺若出现不符合任职资格的情形将立即辞职，并授权公司董事会秘书报送相关信息。
北京合康新能科技股份有限公司董事会提名王霆先生为公司第七届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经公司第六届董事会提名委员会资格审查。提名人确认被提名人符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未发现重大失信等不良记录。提名人承诺所提交材料真实、准确、完整，并将督促被提名人持续符合任职条件。
北京合康新能科技股份有限公司第六届董事会任期即将届满，公司于2026年5月14日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了董事会换届选举的相关议案。公司第七届董事会由8名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名。董事会提名陆剑峰、赖亮生、宋骄阳、王文亮为非独立董事候选人；提名曾一龙、王霆、李新禄为独立董事候选人。独立董事候选人已取得独立董事资格证书，需经深圳证券交易所备案审核无异议后，提交公司2026年第二次临时股东会审议。董事会任期三年，自股东会审议通过之日起计算。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
