截至2026年5月8日收盘，皇台酒业(000995)报收于14.07元，上涨1.01%，换手率5.0%，成交量8.87万手，成交额1.24亿元。
5月8日主力资金净流出778.38万元，占总成交额6.27%；游资资金净流出467.14万元，占总成交额3.76%；散户资金净流入1245.52万元，占总成交额10.03%。
甘肃皇台酒业股份有限公司董事会近日收到副总经理张金道先生的书面辞职报告。张金道先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。截至公告披露日，张金道先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据相关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。其所负责工作已交接完毕，辞职不影响公司正常运作。公司及董事会对其任职期间的贡献表示感谢。
甘肃皇台酒业股份有限公司制定了董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确了适用范围包括非独立董事、独立董事及高级管理人员。薪酬制度遵循战略导向、绩效挂钩、公平公正、激励约束并重原则。董事薪酬根据职务领取岗位薪酬或独立董事津贴，高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和福利构成，绩效薪酬与年度考核结果挂钩。薪酬为税前金额，公司代扣代缴个人所得税及社保等费用。离任人员按实际任期发放薪酬，但存在严重失职、损害公司利益等情况不予发放。公司根据行业薪酬水平、通胀情况及经营状况适时调整薪酬。
甘肃皇台酒业股份有限公司于2026年5月7日以通讯方式召开第九届董事会第二十二次会议，应参与董事8名，实际参与8名。会议审议通过《关于公司变更董事的议案》《关于<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《关于<内部控制缺陷认定标准>的议案》及《关于<召开2025年度股东会的通知>的议案》，各项议案均获全票通过。其中前两项议案尚需提交公司2025年度股东会审议。公告同时列明了相关信息披露媒体及备查文件。
甘肃皇台酒业股份有限公司将于2026年5月28日召开2025年度股东会，现场会议时间为当日15:00，网络投票时间为同日上午9:15至下午15:00。股权登记日为2026年5月21日。会议审议包括《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告》全文及摘要、财务决算、利润分配预案、日常关联交易预计、续聘会计师事务所、董事及高管薪酬方案、变更董事等议案。其中，部分议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。公司将对中小投资者表决情况单独计票。
甘肃皇台酒业股份有限公司根据《企业内部控制基本规范》及相关指引，结合公司实际情况，制定了内部控制缺陷认定标准。该标准明确了内部控制缺陷的定义、分类及认定程序，将缺陷分为设计缺陷和运行缺陷，并按严重程度划分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。同时区分财务报告内部控制缺陷和非财务报告内部控制缺陷，分别设定定量与定性认定标准。财务报告缺陷认定以营业收入、净利润、总资产和所有者权益的错报比例为定量依据；非财务报告缺陷则以直接财产损失金额及重大影响程度为衡量基准。本制度适用于公司及分子公司，自董事会审议通过之日起实施。
甘肃皇台酒业股份有限公司董事会于近日收到代继陈先生的书面辞职报告，因其工作调整申请辞去公司第九届董事会董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员职务，辞职后继续担任公司副总经理职务。其辞职未导致董事会成员低于法定人数，辞职自送达董事会之日起生效。公司第九届董事会第二十二次会议审议通过提名修卫华先生为第九届董事会董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满。该事项尚需提交公司股东会审议。修卫华先生未持有公司股份，与主要股东无关联关系，且不存在不得任职的情形。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
