广电电气（601616）披露2025年年度股东会通知，5月8日股价下跌0.84%

截至2026年5月8日收盘，广电电气（601616）报收于4.71元，较前一交易日下跌0.84%，最新总市值为40.21亿元。该股当日开盘4.78元，最高4.78元，最低4.65元，成交额达1.17亿元，换手率为2.93%。

近日，上海广电电气（集团）股份有限公司发布《关于召开2025年年度股东会的通知》。公告显示，公司定于2026年5月29日召开2025年年度股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年5月22日。会议审议事项包括2025年度董事会报告、年度报告及其摘要、利润分配预案、续聘会计师事务所、董事及高管薪酬方案、修订公司章程及内部管理制度等多项议案。其中，修订《公司章程》为特别决议议案，部分议案对中小投资者单独计票，关联股东需回避表决相关议案。网络投票通过上海证券交易所系统进行，现场会议地点为上海市奉贤区环城东路123弄1号。

最新公告列表

• 《关于召开2025年年度股东会的通知》

• 《2025年度审计报告》

• 《2025年度内部控制审计报告》

• 《关于续聘会计师事务所的公告》

• 《2025年度审计委员会履职报告》

• 《上海广电电气（集团）股份有限公司2025年年度报告》

• 《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》

• 《上海广电电气（集团）股份有限公司2026年第一季度报告》

• 《上海广电电气（集团）股份有限公司会计师事务所选聘制度》

• 《关于控股子公司为其子公司提供担保的公告》

• 《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》

• 《关于2025年度立信会计师事务所履职情况的评估报告》

• 《关于为子公司融资提供担保的公告》

• 《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》

• 《上海广电电气（集团）股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》

• 《营业收入扣除事项专项核查意见》

• 《上海广电电气（集团）股份有限公司内部审计制度》

• 《2025年度独立董事张爱民述职报告》

• 《2025年度独立董事唐斌述职报告》

• 《上海广电电气（集团）股份有限公司募集资金管理制度》

• 《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》

• 《上海广电电气（集团）股份有限公司董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》

• 《审计委员会对2025年度立信会计师事务所履行监督职责情况报告》

• 《关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分内部管理制度的公告》

• 《上海广电电气（集团）股份有限公司财务资助管理制度》

• 《上海广电电气（集团）股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》

• 《2025年度内部控制评价报告》

• 《上海广电电气（集团）股份有限公司累积投票制实施细则》

• 《上海广电电气（集团）股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》

• 《董事会关于2025年度独立董事独立性情况的专项报告》

• 《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》

• 《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要》

• 《上海广电电气（集团）股份有限公司2025年年度报告摘要》

• 《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况》

• 《关于开展外汇套期保值业务的公告》

• 《上海广电电气（集团）股份有限公司董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》

• 《第六届董事会第二十次会议决议公告》

• 《上海广电电气（集团）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》

• 《2025年度独立董事朱黎庭述职报告》

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