截至2026年4月30日收盘，*ST新元（300472）报收于8.12元，较上周的8.55元下跌5.03%。本周，*ST新元4月27日盘中最高价报8.75元。4月29日盘中最低价报8.06元。*ST新元当前最新总市值22.35亿元，在专用设备板块市值排名174/178，在两市A股市值排名5092/5200。
关于召开2025年年度股东会的通知
万向新元科技股份有限公司将于2026年5月18日召开2025年年度股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日14:00，网络投票时间为同日上午9:15至15:00。股权登记日为2026年5月12日。会议将审议包括2025年度董事会工作报告、年度报告、财务决算报告、利润分配预案、计提减值准备、未弥补亏损达实收股本总额三分之一、董事薪酬、与财务投资人签署重整投资协议暨关联交易、制定高管薪酬管理制度、对外担保额度预计、续聘会计师事务所等11项议案。会议采取现场表决与网络投票相结合方式，对中小股东单独计票。
独立董事2025年度述职报告（韩佳益）
万向新元科技股份有限公司独立董事韩佳益在2025年度任职期间，严格按照相关法律法规及公司制度履行职责，出席董事会19次、股东会6次，均未缺席。参与独立董事专门会议6次，担任薪酬与考核委员会及提名委员会委员，审议多项重大事项，对对外担保、资金占用、内部控制、聘任会计师事务所等情况发表独立意见。报告期内公司不存在对外担保及资金占用，内部控制整改完成，聘任北京德皓国际会计师事务所为年度审计机构。因任期届满，韩佳益自2026年3月2日起不再担任独立董事。
独立董事2025年度述职报告（刘纳新）
刘纳新作为万向新元科技股份有限公司第五届董事会独立董事，2025年度任职期间严格按照相关法律法规及公司制度履行职责，出席董事会12次、股东大会4次、独立董事专门会议4次，参与审计委员会3次、提名委员会7次。在职期间对公司重大事项发表独立意见，监督内部控制整改情况，关注信息披露合规性，推动公司治理规范运作。因个人原因，刘纳新于2025年6月12日提交辞职报告，2025年10月13日正式离任。
独立董事2025年度述职报告（彭易梅）
万向新元科技股份有限公司独立董事彭易梅在2025年度任职期间，严格按照相关法律法规及公司章程履行独立董事职责，出席董事会19次、股东大会6次，均以通讯方式参会，无缺席情况。作为审计委员会和薪酬与考核委员会委员，参与审议对外投资、聘任会计师事务所等事项，关注公司治理、内部控制、信息披露及投资者权益保护。2025年度公司不存在对外担保及资金占用情况，内部控制整改已完成。公司聘任北京德皓国际会计师事务所为年度审计机构，程序合法合规。因任期届满，彭易梅自2026年3月2日起不再担任独立董事。
独立董事2025年度述职报告（章棽涵）
万向新元科技股份有限公司独立董事章棽涵在2025年度任职期间，严格按照相关法律法规和公司章程履行职责，出席董事会7次、股东大会2次，参加独立董事专门会议2次，积极参与审计委员会和提名委员会工作，对聘任会计师事务所等事项发表独立意见。报告期内，公司不存在对外担保及资金占用情况，内部控制体系完成整改，运作规范。章棽涵因个人原因于2025年11月13日辞去职务，对公司配合独立董事工作表示感谢。
董事、高级管理人员薪酬管理制度
万向新元科技股份有限公司制定了董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确了薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，绩效薪酬占比原则上不低于总额的50%。独立董事实行津贴制，津贴标准由股东会决议确定，差旅费据实报销。高级管理人员薪酬与其职务、责任、风险及经营业绩挂钩，基本薪酬按月发放，绩效薪酬与年度考核挂钩。薪酬方案由薪酬与考核委员会制定，董事薪酬需经股东会决定并披露，高管薪酬由董事会批准并披露。公司亏损或亏损扩大时，若董事、高管绩效薪酬未相应下降，须披露原因。制度还规定了薪酬追索、扣回机制及外部环境重大变化时的调整程序。
新元科技2025年内控审计报告
北京德皓国际会计师事务所对万向新元科技股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。依据相关审计指引和执业准则，审计意见认为，公司在该日按照《企业内部控制基本规范》及相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
非标准意见涉及事项的专项说明
北京德皓国际会计师事务所对万向新元科技股份有限公司2024年度审计报告中非标意见涉及事项影响已消除出具审核报告。大华会计师事务所曾因立案调查、会计差错更正、营业收入及应收账款回函确认比例低、持续经营能力存在重大不确定性等原因，对新元科技2024年度财务报表出具无法表示意见的审计报告，对其内部控制审计报告出具否定意见。公司通过完成会计差错更正、提升回函比例、推进预重整、引入产业投资人、优化内控体系等措施，消除相关事项影响。会计师事务所认为，前述非标意见所涉事项的影响已消除。
关于营业收入扣除事项的专项核查意见
北京德皓国际会计师事务所对万向新元科技股份有限公司2025年度营业收入扣除事项出具专项核查意见。经核查，公司2025年度营业收入扣除项目合计金额为203.70万元，占营业收入的比重为1.64%，主要为与主营业务无关的业务收入，包括销售材料、边废料收入及租赁收入等。扣除后营业收入为12,189.24万元。该明细表符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》及相关监管要求。
2025年年度审计报告
万向新元科技股份有限公司2025年度财务报表经审计，审计意见为标准无保留意见。2025年度公司合并营业收入12,392.94万元，净利润为-341,705,641.62元，期末未分配利润为-1,622,040,539.77元。公司于2025年7月4日收到法院决定启动预重整程序，存在持续经营不确定性。审计报告中将营业收入确认和资产减值列为关键审计事项。
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