截至2026年4月30日收盘，ST华铭（300462）报收于13.16元，较上周的13.51元下跌2.59%。本周，ST华铭4月28日盘中最高价报14.05元。4月30日盘中最低价报12.95元。ST华铭当前最新总市值23.85亿元，在计算机设备板块市值排名83/84，在两市A股市值排名5047/5200。
上海华铭智能终端设备股份有限公司于2026年4月23日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告及其摘要》《2026年第一季度报告》等多项议案。2025年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司预计2026年度日常关联交易总额不超过4,100万元，同意使用不超过5亿元自有闲置资金进行现金管理，并向银行申请合计6.19亿元综合授信额度。会议还审议通过计提资产减值准备、核销长期挂账应付账款等事项，并决定召开2025年度股东会。
独立董事潘峰2025年度出席全部董事会和股东大会，履行审计委员会委员、提名委员会主任委员职责，参与审议内审报告、定期报告、关联交易等事项，与年审会计师沟通，未行使特别职权，发表同意意见，现场工作超15天。
独立董事陈鹏2025年度出席董事会5次、股东会2次，均亲自参会。作为审计委员会主任委员主持会议4次，审议定期报告、财务报告、内部控制评价报告等事项。参与独立董事专门会议3次，对关联交易、利润分配预案等事项进行前置审议，对公司关联交易、财务资助、董事薪酬等事项发表独立意见。
独立董事张姝2025年度出席董事会5次、股东会2次，参与审计、提名、薪酬与考核、战略委员会工作，对关联交易、利润分配、续聘会计师事务所等事项发表独立意见。
公司制定《关联交易管理制度》，明确关联人范围及关联交易事项，规定决策程序需履行董事会或股东会审议，独立董事须事先认可，重大关联交易需披露审计或评估报告。
公司制定《会计师事务所选聘制度》，明确由董事会审计委员会审议后提交董事会和股东会决定，控股股东不得干预。会计师事务所需具备证券法规定的执业资格，且近三年无证券期货违法执业刑事处罚记录。审计项目合伙人、签字注册会计师服务满五年需轮换。
公司制定《募集资金管理制度》，募集资金应专款专用，存放于专项账户，签订三方监管协议。使用需履行审批程序，不得用于财务性投资或高风险投资。审计部每季度检查，董事会每半年出具专项报告，会计师事务所年度专项审核。
公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，独立董事领取固定津贴，内部董事按高管薪酬标准执行，外部董事不领取薪酬。高管薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励组成，绩效薪酬占比不低于50%，与经营业绩和个人考核挂钩。
公司制定《对外提供财务资助管理制度》，对外提供财务资助需经董事会审议通过，特定情形需提交股东大会审议。被资助对象未能按时还款或出现财务困难时，应及时披露并采取补救措施。
公司制定《对外投资管理制度》，适用于公司及控股子公司的各类对外投资行为，根据投资金额和财务指标划分总经理、董事会和股东会审批权限，明确投资实施、转让收回、信息披露等要求。
公司制定《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，适用相关人员所持股份的管理，明确信息申报、股份变动披露、禁止买卖情形、每年转让股份不得超过其所持总数的25%。
上会会计师事务所确认，2024年末子公司浙江国创存货相关保留意见事项已通过两次盘点核实并完成调整，影响已消除；公司已就证监会信息披露违法违规事项在财务报表中恰当反映，立案调查对财务报表的重大不确定性影响已消除。
公司于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。董事会认为不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。针对2024年度内部控制审计报告中提及的问题，子公司浙江国创已完成团队重组和生产基地搬迁，信息披露管理制度得到完善。
2025年度公司及控股子公司未实际开展外汇套期保值业务，也未进行其他证券与衍生品投资，期初、期末无余额。审计委员会审核认为决策程序合法合规，内控制度落实到位。
经审计，浙江国创热管理科技有限公司2024年度实际净利润为356.98万元，未完成原股东承诺的720万元业绩目标。上会会计师事务所已出具专项审核报告。
上会会计师事务所对2025年度营业收入扣除事项出具专项核查报告，扣除项目合计369.77万元，主要为销售材料和租赁收入，扣除后营业收入为68,610.69万元，符合相关规定。
ST华铭2026年第一季度营业收入为145,163,787.87元，同比增长23.45%；归属于上市公司股东的净利润为-17,860,733.64元，同比亏损扩大296.42%；扣除非经常性损益后的净利润为-19,903,981.48元，同比减少164.28%；经营活动产生的现金流量净额为-24,764,883.40元，同比下滑3526.24%。基本每股收益为-0.0986元/股，加权平均净资产收益率为-1.28%。总资产为1,898,102,661.43元，较上年度末下降6.96%；归属于上市公司股东的所有者权益为1,385,487,503.99元，较上年度末减少1.17%。
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