王朝酒业（00828.HK）披露股东周年大会通告及多项董事重选与股份授权议案，4月29日股价下跌4.13%

截至2026年4月29日收盘，王朝酒业（00828）报收于0.21元，较前一交易日下跌4.13%，该股当日开盘0.21元，最高0.21元，最低0.21元，成交额达1674元。近52周最高0.46元，最低0.2元。

王朝酒业集团有限公司（股份代号：00828）近日发布股东周年大会通告，宣布将于2026年6月17日下午四时正举行股东周年大会，会议地点为香港铜锣湾礼顿道77号礼顿中心17楼。会议议程包括：省览及考虑截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会及核数师报告；重选Caroline Bois Heriard Dubreuil女士为非执行董事，赵海静女士及万守朋先生为执行董事，杨鼎立先生及钟玮珩女士为独立非执行董事；授权董事会厘定董事酬金；续聘德勤·关黄陈方会计师行为核数师，并授权董事会厘定其酬金。此外，大会将审议三项特别决议案：一般及无条件批准董事在有关期间配发、发行及处理股份或相关认购权，但配发总数不得超过通过当日已发行股份总数的20%；批准董事在有关期间于联交所购回股份，购回数目不得超过通过当日已发行股份总数的10%；在前述两项决议获通过的前提下，扩大股份发行授权，加入购回股份部分，上限为已发行股份总数的10%。

最新公告列表

• 《股东周年大会通告》

• 《致非登记股东信函及申请表格 - 2025年报、股东周年大会通告及通函及2025环境、社会及管治报告的刊发通知》

• 《二零二六年六月十七日举行之股东周年大会(或其任何续会或延会)适用之代表委任表格》

• 《致登记股东信函及回条 - 2025年报、股东周年大会通告、通函及代表委任表格及2025环境、社会及管治报告的刊发通知》

• 《2025环境、社会及管治报告》

• 《建议发行股份及购回股份的一般授权、 扩大发行股份的一般授权、重选董事及 股东周年大会通告》

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