截至2026年4月28日收盘，致远新能(300985)报收于23.08元，下跌1.16%，换手率1.5%，成交量2.78万手，成交额6408.75万元。
资金流向
4月28日主力资金净流出145.54万元；游资资金净流入437.15万元；散户资金净流出291.6万元。
2025年度独立董事述职报告（李君）
2025年度，独立董事李君严格按照相关法律法规及公司章程要求，履行独立董事职责，出席公司8次董事会会议、2次股东（大）会会议及3次独立董事专门会议，参与审议多项重要议案，包括利润分配、日常关联交易、授信申请、接受关联方担保、续聘审计机构、高级管理人员聘任等事项。作为薪酬与考核委员会召集人、提名委员会召集人及审计委员会委员，积极参与专门委员会工作，对公司定期报告、内部控制、信息披露等事项进行监督，维护公司及中小股东合法权益。
2025年度独立董事述职报告（李烜-已离任）
2025年度，李烜作为长春致远新能源装备股份有限公司独立董事，在任期内勤勉履职，出席全部董事会和股东大会，积极参与审计委员会工作，审议定期报告、内部控制评价报告、关联交易等事项，对重大事项发表独立意见，未有异议事项。重点关注财务信息真实性、关联交易公允性、审计机构续聘、股份回购等情况，切实维护公司及中小股东合法权益。任期于2025年12月16日届满后离任。
2025年度独立董事述职报告（王彦明-已离任）
王彦明作为长春致远新能源装备股份有限公司独立董事，2025年度出席全部董事会及股东大会，参与独立董事专门会议及专门委员会会议，对关联交易、财务报告、审计机构续聘、董事高管薪酬、股份回购等事项发表意见，未提议召开会议或聘任解聘会计师事务所，任期于2025年12月16日届满后离任。
2025年度独立董事述职报告（王秀珍）
王秀珍作为长春致远新能源装备股份有限公司独立董事，自2025年12月16日当选第三届董事会独立董事以来，出席1次董事会并参与表决，无反对或弃权情况。担任审计委员会召集人，召开1次会议，审议通过聘任财务总监议案。关注高级管理人员聘任事项，认为程序合法合规，未提议召开董事会或临时股东会，未提议聘任或解聘会计师事务所。公司积极配合独立董事履职，提供所需资料。
2025年度独立董事述职报告（张永锋）
张永锋作为长春致远新能源装备股份有限公司独立董事，自2025年12月16日起任职，报告期内出席1次董事会，参与提名委员会工作，审议高级管理人员提名议案，未提议召开会议或聘请中介机构。履职期间关注公司治理与高管任职资格，维护股东利益。
公司章程
长春致远新能源装备股份有限公司章程于2026年4月修订，明确公司为股份有限公司，注册资本18651.248万元，营业期限至2034年3月13日。公司设立董事会、审计委员会、独立董事制度及股东会职权等治理结构。规定股份发行、转让、回购及利润分配政策，明确控股股东、实际控制人义务，信息披露、通知与公告方式等内容。
董事会关于独立董事独立性情况的专项意见
长春致远新能源装备股份有限公司董事会根据相关规定，对现任独立董事王秀珍、李君、张永锋的独立性情况进行评估。经核查，独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，与公司不存在重大持股关系，与公司及主要股东、实际控制人之间无重大业务往来或服务关系。董事会认为三名独立董事均符合法律法规及公司章程规定的任职资格和独立性要求。
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