截至2026年4月27日收盘，豪美新材(002988)报收于34.18元，上涨1.97%，换手率1.99%，成交量4.96万手，成交额1.68亿元。
4月27日主力资金净流出885.67万元；游资资金净流入827.34万元；散户资金净流入58.33万元。
问：公司的战略及发展规划
答：公司将继续秉承“让每一块铝更有价值”的企业使命，坚守“本分、自省、共创、共享”的核心价值观，依托多年技术沉淀与经验积累，坚定推进铝产业链转型升级，致力于成为系统门窗、汽车轻量化材料与部件、高端铝合金型材领域的领先提供商，并拓展新兴产业应用。产业生态布局坚持“纵向一体化延伸、横向生态化拓展”，抢占产业链关键节点。生产基地覆盖广东、安徽及摩洛哥，构建全球制造网络。
问：2025 年收入同比增长 16.58%，但净利润同比下降 43.47%的原因主要有哪些？
答：收入增长主要得益于汽车轻量化铝型材、工业铝型材及系统门窗销量上升。净利润下滑原因包括：房地产与汽车行业向下传导价格压力，导致部分产品加工费下降，整体毛利率下滑1.7个百分点；研发费用增至2.56亿元，同比增长22.99%，主要用于轻量化材料及新兴领域应用；信用及资产减值准备计提增加。
问：公司汽车轻量化业务产能建设情况，预计 2026年将新增产能将达到什么水平？
答：“营销运营中心与信息化建设项目”已变更为“汽车轻量化零部件华东生产基地项目”，集中在后加工环节，目前已局部投产并处于产能爬坡阶段，预计2026年内全面建成。此外，向特定对象发行股票募投项目中的华东与华南汽车轻量化高性能铝型材及零部件产能扩充项目正在推进，华南项目自有厂房部分正购置安装设备，预计2027年投产。
问：公司向一级供应商转型的进展如何？主要产品包括哪些？
答：公司正积极向汽车一级供应商转型，已与部分车企达成合作并获取多个定点项目，提供防撞梁、门槛梁、副车架、横梁等轻量化总成及解决方案。一供业务进展依赖定点车型量产进度，存在不确定性，预期2026年相关收入利润占比较低。
问：今年汽车材加工费趋势展望
答：预计2026年国内汽车行业竞争依然激烈，上游供应链面临较大价格压力，上半年加工费降价压力最大，下半年略有缓解，全年加工费同比2025年仍将有所下降。
问：请公司介绍下在摩洛哥投资设立子公司并新建生产基地的基本情况
答：公司在摩洛哥投资设立子公司并新建生产基地，总投资不超过5.1亿元人民币（或等值外币），建成后预计形成每年4.4万吨铝型材产能，产品涵盖汽车轻量化铝型材、建筑铝型材及工业铝型材。项目将为公司与凌云股份合资企业提供配套材料，保障原料供应稳定，同时作为辐射欧洲和非洲市场的生产基地，助力全球化布局，把握“出海”机遇。
广东豪美新材股份有限公司于2026年4月24日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《2025年年度报告及摘要》《2026年第一季度报告》《2025年度董事会工作报告》《关于2025年度利润分配预案的议案》等多项议案。会议还审议续聘会计师事务所、计提资产减值准备、日常关联交易预计、对外投资设立境外子公司、开展套期保值业务、为子公司提供担保、使用自有资金进行现金管理等事项。部分议案需提交2025年度股东会审议。会议决定召开2025年度股东会。
2025年，公司董事会共召开11次会议，召集股东大会4次，完成换届选举。全年铝型材销量达31.74万吨，同比增长15.36%；实现销售收入77.78亿元，同比增长16.58%；归属于母公司净利润1.18亿元，同比下降43.37%。董事会推动汽车轻量化战略转型，筹划向特定对象发行A股股票，强化信息披露与投资者关系管理，全年披露公告108份。
公司制定2026年度董事、高级管理人员薪酬方案，适用期限为2026年1月1日至12月31日。非独立董事津贴为3,000元/月（税前），在公司任职者另按职务领取薪酬；独立董事津贴为12万元/年（税前）；高级管理人员按职务及薪酬制度领取薪酬，包含基本工资和绩效工资，绩效工资依据年度经营目标与个人考核结果发放。个税由公司代扣代缴。方案经董事会薪酬与考核委员会提出，待2025年度股东会审议通过后实施。
公司于2026年4月24日审议通过续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度审计机构，负责财务及内部控制审计，聘期一年。该所具备证券服务资质，具有独立性与专业能力，已投保职业责任险，累计赔偿限额不低于2.5亿元。事项尚需提交股东会审议，自审议通过之日起生效。
公司于2026年4月27日09:00-10:00通过“价值在线”平台举行业绩说明会，介绍经营业绩与发展策略。参会人员包括董事长兼总经理董卫峰、独立董事张晓峰、财务总监王兰兰、董事会秘书吴鹏及保荐代表人张贵阳。投资者可通过指定链接或扫码报名，使用“腾讯会议”或“易董app”参与。公司提前征集问题并在会上回应。会后可登录平台查看会议内容。
截至2025年12月31日，公司不存在财务报告与非财务报告内部控制重大缺陷，内部控制体系在所有重大方面保持有效。评价范围覆盖公司及全部子公司，资产总额与营业收入占比均为100%。公司依照企业内部控制规范体系，在组织架构、发展战略、人力资源、资金管理、采购付款、资产管理、销售管理、财务报告等关键环节实施有效控制。自评价基准日至报告出具日，未发生影响内部控制有效性的重大变化。
公司于2026年4月24日审议通过《关于会计政策变更的议案》，根据财政部2025年12月发布的第19号解释，对非同一控制下企业合并中补偿性资产、处置原同一控制下取得子公司的资本公积处理、电子支付系统结算的金融负债终止确认、金融资产合同现金流量特征评估及相关披露、指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具披露等内容予以明确。自2026年1月1日起执行，不影响当期财务状况、经营成果和现金流量，无需追溯调整，不提交股东大会审议。
公司基于谨慎性原则，对存在减值迹象的资产进行全面清查与测试，2025年度共计提资产减值准备8,283.27万元，其中信用减值损失4,804.74万元，资产减值损失3,478.53万元。该项计提减少2025年度利润总额8,283.27万元，业经容诚会计师事务所审计，并体现在年度财务报告中。董事会认为计提符合会计准则与公司实际情况，真实公允反映财务状况。
公司于2026年4月24日审议通过聘任王兰兰女士和吴鹏先生为副总经理。王兰兰现任财务总监，吴鹏现任董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。二人均未持有公司股份，与主要股东及其他董监高无关联关系，符合高管任职资格。
公司预计2026年度与科泰玻璃、科建实业、银汇投资、鸿泰精密、摩洛哥艾斯特等关联方发生采购商品、销售产品、接受劳务、租赁土地房屋等日常关联交易，总额不超过6,300万元，定价遵循市场原则。事项属董事会审批权限，无需提交股东大会审议。独立董事及董事会认为交易公允，不影响公司独立性，不损害中小股东利益。
为规避外汇汇率与利率波动风险，增强财务稳健性，公司拟在2025年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日开展外汇套期保值业务。交易品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等，主要涉及美元。交易对手为具备外汇衍生品经营资格的银行等金融机构，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过4000万美元，资金来源为自有资金。公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，明确审批权限、操作流程与风险控制措施，禁止投机行为。
为降低铝锭价格波动对生产经营的影响，公司拟开展期货套期保值业务。交易品种限于与公司原材料相关的商品期货，通过上海期货交易所进行铝期货合约交易。保证金总额不超过1亿元，任一交易日最高合约价值不超过8亿元，资金来源为自有资金。额度有效期自2025年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日。公司已制定《期货套期保值业务管理制度》，明确操作流程与风险控制措施，不以投机为目的，旨在锁定采购成本、降低经营风险。
公司因生产经营需大量铝锭作为原材料，为降低铝价波动影响，拟继续开展期货套期保值业务。交易品种限于与公司原材料相关性最高的商品期货，通过上海期货交易所铝期货合约进行。持仓保证金额度不超过1亿元，最高合约价值不超过8亿元，资金为自有资金，额度有效期自2025年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日。该事项已获董事会审议通过，尚需提交股东会审议。
公司为规避外汇汇率和利率风险，增强财务稳健性，减少汇率波动对公司经营业绩的影响，拟继续开展外汇套期保值业务。业务品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换等，交易对手为具有外汇衍生品经营资格的金融机构。任一交易日持有的最高合约价值不超过4000万美元或等值其他货币，使用自有资金，额度有效期自2025年度股东会通过之日起至下一年度股东会召开之日，资金可循环使用。该事项已经董事会审议通过，尚需提交股东会审议。
豪美新材拟在2026-2027年度向商业银行申请不超过610,000万元人民币和5,000万美元的综合授信，公司为子公司提供总额不超过330,000万元人民币和5,000万美元的担保。被担保对象包括豪美精密、贝克洛、科建装饰和豪美铝制品，其中对资产负债率高于70%的子公司担保额度不超过323,000万元人民币和5,000万美元。该事项尚需提交2025年度股东会审议。
公司2025年度可转债募集资金总额82,400万元，实际净额81,316.57万元，截至2025年末累计投入69,566.44万元。2025年度投入2,098.20万元，期末专户余额2,118.32万元。变更部分募投项目用途，原“营销运营中心与信息化建设项目”变更为“汽车轻量化零部件华东生产基地项目”，实施主体变更为安徽豪美。保荐机构由光大证券变更为国泰海通。募集资金使用合规，无违规情形。
董事会审计委员会对容诚会计师事务所2025年度履职情况进行评估，认为其具备证券业务资格，具有独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。该所按审计准则完成公司2025年度财务报告及内部控制审计，出具标准无保留意见审计报告，并就审计重点、调整事项等与管理层充分沟通。审计委员会履行了监督职责，确保审计工作规范有序、客观公正。
容诚会计师事务所对公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行专项说明，确认汇总表所载信息与审计的财务报表相关内容在所有重大方面无重大不一致。该说明基于2025年度财务报表审计工作，未执行额外审计程序，仅供年度报告披露使用。
截至2025年末，公司与子公司之间的其他应收款余额合计1,111,286,219.24元，年初余额为1,077,482,294.38元，2025年度累计发生往来金额250,437,571.33元，偿还累计216,633,646.47元。所有往来均为非经营性资金往来，形成原因为资金往来。控股股东、实际控制人及其附属企业、前控股股东及其他关联方无非经营性资金占用情况。
公司董事会对在任独立董事黄志雄、张晓峰、徐国富的独立性情况进行评估，确认上述人员未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及主要股东之间不存在妨碍独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情形，符合相关法律法规及《公司章程》关于独立董事任职资格和独立性的要求。
公司于2026年4月24日审议通过继续使用自有资金进行现金管理的议案。公司及下属子公司拟使用合计不超过人民币30,000万元的闲置自有资金，投资于安全性高、流动性好、期限不超过12个月的理财产品，投资期限为自董事会审议通过之日起12个月，额度内可循环滚动使用。资金来源为闲置自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。该事项无需提交股东大会审议，不涉及关联交易。
公司拟通过香港子公司豪美铝制品有限公司在摩洛哥丹吉尔科技城投资设立子公司并新建铝型材生产基地，项目总投资不超过5.1亿元人民币，资金来源为自有及自筹资金。项目建成后预计形成每年4.4万吨铝型材生产能力，主要产品包括汽车轻量化铝型材、建筑铝型材及工业铝型材。本次投资旨在完善公司全球化布局，服务欧洲和非洲市场，提升客户本地化响应能力。该事项已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，无需提交股东大会审议，不构成关联交易和重大资产重组。
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