截至2026年4月27日收盘，申菱环境(301018)报收于125.54元，上涨1.41%，换手率5.03%，成交量9.95万手，成交额12.46亿元。
4月27日主力资金净流入1.29亿元；游资资金净流入250.0万元；散户资金净流出1.31亿元。
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广东申菱环境系统股份有限公司董事会薪酬与考核委员会对第二期限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属名单进行了核查，认为57名激励对象均符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格和激励对象条件，归属资格合法有效，归属条件已成就，同意该次归属名单。
公司于2026年4月24日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《2025年度总经理工作报告》《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告》全文及摘要等多项议案。会议决定2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案为每10股派2.5元（含税），每10股转增4股。同时审议通过使用闲置自有资金进行现金管理、向银行申请不超过90亿元综合授信额度、续聘华兴会计师事务所为2026年度审计机构等事项，并同意股东为公司申请授信提供担保暨关联交易。会议还审议通过了第二期限制性股票激励计划相关调整、归属条件成就及作废部分限制性股票等议案，并决定召开2025年度股东会。
公司拟在不影响日常经营和保证资金安全的前提下，使用不超过人民币6亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资于银行结构性存款及短期低风险理财产品，资金可滚动使用，期限为董事会决议通过之日起12个月。授权公司总经理及财务负责人组织实施。该事项不会构成关联交易，不影响公司正常运营，有助于提高资金使用效率和增加投资收益。
2026年度董事、高级管理人员薪酬方案获董事会审议通过。非独立董事根据任职领取薪酬，独立董事津贴为每人9万元/年，高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成，绩效薪酬占比原则上不低于50%。薪酬为税前金额，个税由公司代扣代缴。董事薪酬方案需提交2025年度股东会审议通过后实施。
公司拟向银行申请不超过人民币90亿元的综合授信额度，用于满足公司及子公司日常经营和业务发展需要。授信内容包括流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、应收账款保理、开立信用证、贸易融资等。授信期限以银行审批为准，额度可循环使用。具体授信金额以实际签署合同为准。该事项尚需提交2025年度股东会审议。
公司续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度审计机构。该所成立于1981年，具备证券业务资格，截至2025年末有73名合伙人、332名注册会计师，为96家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额14,723.06万元。项目合伙人马云山、签字注册会计师张勇、质量控制复核人宁宇妮近三年无执业处罚记录，且符合独立性要求。该事项尚需提交公司2025年度股东会审议。
公司已于2026年4月27日在巨潮资讯网披露《2025年年度报告》全文及其摘要。为便于投资者了解公司经营情况及未来发展规划，公司将于2026年5月13日15:00-17:00在全景网举办2025年度网上业绩说明会，通过网络远程方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”参与。出席人员包括董事长崔颖琦先生、总经理潘展华先生、财务总监陈碧华女士、董事会秘书顾剑彬先生。公司现面向投资者公开征集问题，截止时间为2025年5月12日17:00。
公司2025年度内部控制评价报告显示，公司已按照企业内部控制规范体系要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。截至评价基准日，未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制评价范围涵盖公司及全部子公司，涉及治理结构、财务报告、销售采购、资产管理等多个业务事项。自评价基准日至报告发布日，无影响内部控制有效性的变化。
保荐机构中信建投证券认为，公司在2025年度未发现财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷，内部控制制度建设及运行情况真实、客观，符合相关法规要求。
公司2025年度募集资金净额为78,864.75万元，截至2025年12月31日累计投入64,665.41万元。本年度投入16,190.34万元，主要用于新基建领域智能温控设备智能制造项目。专业特种环境系统研发制造基地项目（二期）已结项，节余资金永久补充流动资金。募集资金专户余额为71,516,391.33元，无变更募投项目情况，使用及披露合规。
华兴会计师事务所确认，公司编制的2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表与审计的财务报表相关内容在所有重大方面未发现不一致。上市公司与其子公司之间存在非经营性资金往来，其中广东申菱热储科技有限公司期末余额为2,386.25万元，上海申菱环境科技有限公司期末余额为0。
董事会对在任独立董事聂织锦、刘金平、宋文吉的独立性情况进行评估，确认上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能影响其独立客观判断的关系，符合相关法规对独立董事独立性的要求。
独立董事宋文吉、刘金平、聂织锦在2025年度均出席全部股东大会、董事会及专门委员会会议，对各项议案投赞成票，参与审议关联交易、定期报告、聘任审计机构、股权激励、募集资金使用等重大事项，未对公司事项提出异议，切实履行独立董事职责，维护公司和中小股东合法权益。
公司修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月修订）》，明确薪酬构成包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入。独立董事实行固定津贴制，非独立董事和高级管理人员薪酬由薪酬与考核委员会根据岗位职责、业绩完成情况等考核确定。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，中长期激励通过员工持股或股权激励实施。制度经董事会薪酬与考核委员会审议后提交股东会批准生效。
因2024年度权益分派实施，第二期限制性股票激励计划授予价格由9.49元/股调整为9.33元/股。公司2025年营业收入和净利润增长率分别为67.6%和103.5%，达到考核目标，公司层面归属比例为100%。11名激励对象因离职、21名因个人绩效考核未达标，合计作废11.95万股和13.925万股。
公司因外销业务发展导致外汇收支增加，为规避汇率波动风险，拟开展外汇衍生品交易业务。交易方式包括远期结汇、远期购汇、外汇期权、期权组合、NDF、货币及利率互换等产品，总额度不超过3,000万美元，授权有效期为董事会批准之日起12个月内，可循环使用。公司坚持不以投机为目的，遵循合法、谨慎、安全和有效原则，制定了相应的风险控制措施，并依据企业会计准则进行核算。董事会认为该业务有助于防范汇率风险，增强财务稳健性，具备可行性。
公司股东崔颖琦先生、广东申菱投资有限公司将为公司申请不超过90亿元综合授信额度无偿提供担保，公司免于支付担保费用。该事项已经董事会、审计委员会和独立董事专门会议审议通过，关联董事回避表决，豁免提交股东大会审议。保荐机构对本次关联担保事项无异议。
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