大成食品（03999.HK）披露股东周年大会通告及多项决议案，4月27日股价下跌3.39%

截至2026年4月27日收盘，大成食品（03999）报收于0.57元，较前一交易日下跌3.39%，该股当日开盘0.57元，最高0.57元，最低0.56元，成交额达2270元。近52周最高0.68元，最低0.48元。

近日，大成食品（亞洲）有限公司发布《股东周年大会通告》，宣布将于2026年6月26日下午三时正举行股东周年大会，会议以实体及虚拟形式同步进行。大会将审议多项普通决议案及一项特别决议案。普通决议案包括：省览及采纳截至2025年12月31日止年度经审核综合财务报表及董事与独立核数师报告；重新委任毕马威会计师事务所为核数师，并授权董事会厘定其酬金；重选夏立言先生为独立非执行董事，韩家宇、韩家宸及韩家寰先生为非执行董事，任期至2029年股东周年大会结束为止；授权董事会厘定董事酬金。特别决议案为批准修订公司现有章程细则，并授权董事采取必要行动使其生效。此外，大会还将审议授予董事一般授权以配发、发行或处置股份，以及授出购回授权以购回公司股份等事项。

最新公告列表

• 《变更申请表格》

• 《于二零二六年六月二十六日举行的本公司股东周年大会的代表委任表格》

• 《申请表格及通知信函》

• 《股东周年大会通告》

• 《通知信函》

• 《(1) 发行及购回股份之一般授权(2) 重选董事(3)建议修订组织章程细则及(4) 股东周年大会通告》

• 《二零二五年年报》

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