丽珠医药（01513.HK）发布二零二五年度股东会表决代理委托书，4月27日股价下跌0.49%

截至2026年4月27日收盘，丽珠医药（01513）报收于28.2元，较前一交易日下跌0.49%，该股当日开盘28.26元，最高28.56元，最低28.1元，成交额达2251.31万元。近52周最高41.85元，最低24.66元。

近日，丽珠医药集团股份有限公司发布《经修订适用于二零二六年五月二十九日(星期五)举行之二零二五年度股东会的表决代理委托书》。公告显示，公司将于2026年5月29日下午二时正，在中国广东省珠海市金湾区创业北路38号总部大楼六楼会议室举行二零二五年度股东会。本次会议审议的议案包括：批准《2025年年度报告及业绩公告》、二零二五年度董事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案，以及续聘致同会计师事务所为二零二六年度审计师并确定其酬金；审议《董事薪酬管理制度》及第十一届董事会董事二零二六年度薪酬方案；审议修订公司章程、授信融资及为附属公司提供融资担保、授予董事会回购H股的一般授权等特别决议案；并涉及董事会换届，采用累积投票制重选第十二届董事会非独立董事（朱保国、唐阳刚、林楠棋、邱庆丰）、独立非执行董事（罗会远、崔丽婕、王智瑶），并建议委任刘大平为执行董事、康立为独立非执行董事。

最新公告列表

• 《有关修订代表委任表格之补充公告》

• 《经修订适用于二零二六年五月二十九日(星期五)举行之二零二五年度股东会的表决代理委托书》

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