截至2026年4月24日收盘，中源协和(600645)报收于27.09元，下跌2.48%，换手率1.92%，成交量8.96万手，成交额2.45亿元。
资金流向
4月24日主力资金净流出4474.3万元，占总成交额18.3%；游资资金净流入1146.19万元，占总成交额4.69%；散户资金净流入3328.11万元，占总成交额13.61%。
股东户数变动
近日中源协和披露，截至2026年3月31日公司股东户数为3.97万户，较12月31日增加4359.0户，增幅为12.34%。户均持股数量由上期的1.32万股减少至1.18万股，户均持股市值为36.44万元。
财务报告
中源协和2025年年报显示，当年度公司主营收入14.55亿元，同比下降8.23%；归母净利润1.14亿元，同比上升13.43%；扣非净利润1.03亿元，同比下降13.96%；其中2025年第四季度，公司单季度主营收入3.62亿元，同比下降4.49%；单季度归母净利润592.44万元，同比上升117.87%；单季度扣非净利润556.27万元，同比上升155.1%；负债率29.05%，投资收益-1367.3万元，财务费用-1968.67万元，毛利率69.84%。
中源协和细胞基因工程股份有限公司2025年度利润分配预案的公告
中源协和细胞基因工程股份有限公司2025年度经审计的母公司净利润为-2,676.57万元，累计未分配利润为-3.33亿元，合并报表未分配利润为-1.03亿元，公司目前不具备分红条件。2025年度暂不向股东分配利润，也不实施资本公积转增股本和其他形式的分配。该预案已经公司十一届二十五次董事会审议通过，尚需提交年度股东会审议。
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会审计委员会2025年度共召开6次会议，审议了2024年年度报告、2025年第一至第三季度报告、内部控制评价报告、续聘会计师事务所等事项。委员会监督评估了外部审计机构工作，指导内部审计，审核财务报告，评估公司内部控制有效性，并协调管理层与审计机构沟通。委员会认为公司财务报告真实准确，内控体系完善，未发现重大缺陷，同意续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构。
中源协和细胞基因工程股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
天健会计师事务所对中源协和细胞基因工程股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了专项审计。经审计，管理层编制的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》在所有重大方面符合相关监管规定，如实反映了当年度的资金往来情况。审计工作基于中国注册会计师执业准则实施，旨在为年度报告披露提供依据。
中源协和细胞基因工程股份有限公司对会计师事务所履职情况的评估报告
中源协和细胞基因工程股份有限公司对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度审计履职情况进行评估。天健事务所具备相应资质，执业记录合规，团队配备专业，遵循审计准则开展工作，就审计重点事项与公司充分沟通，执行了完善的质量管理和信息安全控制措施，未发现质量管理缺陷，出具了标准无保留意见审计报告，较好履行了审计责任。
独立董事提名人声明与承诺
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会提名周玉如、张业炎 ZHANG YEYAN、易蓉为第十二届董事会独立董事候选人。被提名人具备独立董事任职资格，符合相关法律法规及公司章程规定的任职条件，与公司不存在影响其独立性的关系。被提名人未发现有重大失信等不良记录，兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，在公司连续任职未超过六年。提名人已对候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
独立董事候选人声明与承诺（周玉如）
周玉如声明被提名为中源协和细胞基因工程股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人。其具备独立董事任职资格，具有5年以上相关工作经验，为注册会计师，具备丰富会计专业知识与经验。其声明不存在影响独立性及任职资格的情形，兼任独立董事的境内上市公司未超过3家，在该公司连续任职未超过六年。已通过公司第十一届董事会提名委员会资格审查，确认符合独立董事任职要求。
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会对在任独立董事裴端卿、侯欣一、罗明生的独立性情况进行评估。经核查，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司任职，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能影响其独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情形，符合相关法规对独立董事独立性的要求。
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况进行报告。天健事务所为公司2025年度审计机构，具备执业资质和经验能力。审计委员会在年报审计期间与其多次沟通，就审计范围、时间安排、重点关注事项等进行讨论，并审查了财务报告、内部控制评价报告等文件。部分委员对公司关联交易真实性、房屋实际利用率等问题提出质疑，后续经补充说明后审议通过相关报告。委员会认为天健事务所恪守独立审计准则，按时完成审计工作。
中源协和细胞基因工程股份有限公司关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
中源协和披露2025年度募集资金存放与实际使用情况，募集资金净额44,444.99万元，截至期末余额3,895.13万元。本年度投入100万元，用于募投项目资金置换。部分资金用于暂时补充流动资金及现金管理。会计师事务所及保荐人均认为公司募集资金使用合规，未发现重大问题。
中源协和细胞基因工程股份有限公司主要会计政策及会计估计
中源协和细胞基因工程股份有限公司制定了主要会计政策及会计估计，涵盖会计准则、会计期间、营业周期、记账本位币、企业合并、合并财务报表、合营安排、现金及现金等价物、外币业务折算、金融工具、应收票据、应收款项、其他应收款、存货、长期股权投资、投资性房地产、固定资产、在建工程、借款费用、无形资产、长期资产减值、长期待摊费用、合同负债、职工薪酬、预计负债、股份支付、收入确认、政府补助、递延所得税、租赁、持有待售、终止经营及重大会计判断和估计等内容。
独立董事候选人声明与承诺（易蓉）
易蓉声明被提名为中源协和细胞基因工程股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人，具备独立董事任职资格，不存在影响独立性的情形，未持有公司股份，未在控股股东单位任职，未受过行政处罚或监管处分，兼任上市公司独立董事未超过3家，任职时间未超六年，已通过提名委员会资格审查，承诺将依法依规履行独立董事职责。
中源协和细胞基因工程股份有限公司2025年度内部控制评价报告
中源协和细胞基因工程股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求，对公司2025年12月31日内控有效性进行评价。董事会认为，公司已按相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制审计意见与公司评价结论一致。纳入评价范围的资产总额和营业收入分别占公司合并报表的92.19%和94.93%。公司持续完善内控制度，强化合规经营，提升规范运作水平。
中源协和细胞基因工程股份有限公司关于会计政策变更的公告
中源协和细胞基因工程股份有限公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第19号》，自2026年1月1日起对会计政策进行变更，涉及非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理、处置原同一控制下取得子公司时资本公积的处理、电子支付系统结算的金融负债终止确认等内容。本次变更不涉及对以前年度的重大追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不损害公司及股东利益。
中源协和细胞基因工程股份有限公司关于计提资产减值损失的公告
中源协和细胞基因工程股份有限公司于2026年4月24日召开董事会，审议通过计提资产减值损失的议案。公司2025年度合计计提减值损失38,889,136.75元，收回或转回已计提减值损失1,805,457.76元，转销或核销4,772,523.85元。其中应收账款计提23,348,983.30元，存货跌价损失计提15,210,879.08元。本次计提减少公司2025年度利润37,083,678.99元。董事会及审计委员会认为计提符合会计准则和公司政策，能更公允反映公司资产状况。
独立董事候选人声明与承诺（张业炎）
张业炎 ZHANG YEYAN 声明被提名为中源协和细胞基因工程股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人。其具备独立董事任职资格，具有5年以上相关工作经验，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及公司章程规定的任职条件。其不存在影响独立性的情形，未在公司及其关联企业任职，未持有公司股份，未为公司提供财务、法律等服务，且最近36个月内未受过行政处罚或纪律处分。其兼任独立董事的境内上市公司未超过3家，在公司连续任职未超过六年。其承诺将依法履行独立董事职责，保持独立性。
中源协和细胞基因工程股份有限公司关于提前解除房地产租赁暨关联交易进展的公告
中源协和细胞基因工程股份有限公司于2025年7月28日与上海延藜生物技术有限公司签订《房地产租赁合同》，租赁其位于上海市普陀区泸定路276弄5号楼的部分楼层作为华东总部办公使用。现因外部市场环境不确定及公司降本增效需要，经独立董事专门会议及十一届二十五次董事会审议通过，公司决定依据合同第九条第7款约定，单方面提前解除租赁合同，自上海延藜公司收到解除通知之日起满30日合同正式解除。公司不承担违约责任，要求对方退还尚未实际发生的租金及租赁保证金，并办理房产返还交接手续。截至目前，仅第五层产生实际租金1,192,455元，第三、四层未产生租金。
中源协和细胞基因工程股份有限公司网络投票管理制度
中源协和细胞基因工程股份有限公司制定《网络投票管理制度》，规范公司股东会网络投票行为，保障股东通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权。制度明确适用范围、网络投票操作流程、提案提交时限、股东表决权计算方式、现场与网络投票衔接机制、信息披露要求及律师见证等内容。公司须在股东会召开前完成股东数据报送，确保网络投票顺利实施。制度自董事会审议通过后生效，由董事会负责解释和修订。
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度
中源协和细胞基因工程股份有限公司制定董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，绩效薪酬占比原则上不低于50%。薪酬与公司经营业绩、个人绩效挂钩，实行绩效评价基础上的递延支付机制。董事会薪酬与考核委员会负责制定薪酬标准并实施考核，股东会审议董事薪酬方案，董事会审批高管薪酬方案。制度遵循公平、责权利统一、长远发展和激励约束并重原则，明确薪酬调整依据及止付追索机制。
中源协和细胞基因工程股份有限公司投资者关系管理制度
中源协和细胞基因工程股份有限公司制定《投资者关系管理制度》，明确公司通过信息披露、互动交流、诉求处理等方式加强与投资者沟通，遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则。制度规定了投资者关系管理的内容、方式、组织与实施要求，包括设立专门部门、指定专人负责投资者联系，通过官网、上证e互动等平台开展交流，规范调研接待、投资者说明会、业绩说明会等活动，强化信息披露和档案管理。
中源协和细胞基因工程股份有限公司2025年度独立董事述职报告（侯欣一）
中源协和细胞基因工程股份有限公司独立董事侯欣一在2025年度忠实勤勉履职，出席全部董事会和股东会会议，参与审计委员会、薪酬与考核委员会及独立董事专门会议，审议关联交易、定期报告、聘任会计师事务所等事项，认为相关决策程序合法合规，未发现损害股东利益的行为。报告还披露了与会计师事务所沟通、现场调研及与中小股东交流情况。
中源协和细胞基因工程股份有限公司内部问责制度
中源协和细胞基因工程股份有限公司制定内部问责制度，旨在健全公司内部约束和责任追究机制。制度依据《公司法》《证券法》《上市规则》及监管部门相关文件制定，适用于公司董事、高级管理人员及其他相关人员。问责事项包括违反证券法律法规、信息披露违规、被监管处罚、内幕交易、违规买卖股票等行为。问责对象涵盖公司董事、高管及中层管理人员、子（分）公司负责人。公司设立问责委员会负责调查与决定，明确问责措施如警告、降职、降薪、辞退、追索薪酬等，并规定了问责程序、回避原则、申诉权利及内部报告要求。
中源协和细胞基因工程股份有限公司2025年度独立董事述职报告（罗明生）
中源协和细胞基因工程股份有限公司独立董事罗明生就2025年度履职情况进行了报告。报告期内，其出席董事会9次、股东会2次，参加审计委员会、提名委员会及独立董事专门会议共10次，对审议事项均投同意票。重点审议了关联交易、定期报告、聘任会计师事务所、高管聘任及薪酬等事项，认为相关决策程序合法合规。同时，与会计师事务所就审计事项保持沟通，参与业绩说明会并与中小股东交流，开展对子公司的现场调研。公司积极配合独立董事履职，保障知情权与工作支持。
中源协和细胞基因工程股份有限公司股东、董事和高级管理人员所持公司股份及变动管理细则
中源协和细胞基因工程股份有限公司发布股东、董事和高级管理人员所持公司股份及变动管理细则。该细则依据《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等法律法规及公司章程制定，明确了股东、董事和高级管理人员持股变动的限制性规定、信息披露要求及责任追究机制。细则适用于大股东减持、特定股东减持及董监高减持行为，对集中竞价、大宗交易、协议转让等减持方式作出具体比例和时间限制，并规定了不得减持的情形。同时要求相关人员在减持前披露计划，变动后及时报告并公告。
中源协和细胞基因工程股份有限公司委托理财管理制度
中源协和细胞基因工程股份有限公司制定了委托理财管理制度，明确公司及控股子公司在控制风险的前提下，可使用闲置资金委托金融机构进行短期风险投资理财，包括银行理财产品、信托产品、委托贷款、债权投资等，但不得用于股票及其衍生品投资。制度规定了审批权限、决策程序、日常管理、风险控制和信息披露要求，强调理财资金应为闲置资金，不得影响主营业务发展，且需定期审计监督并履行信息披露义务。
中源协和细胞基因工程股份有限公司自愿信息披露管理制度
中源协和细胞基因工程股份有限公司制定《自愿信息披露管理制度》，旨在规范公司自愿信息披露行为，确保信息的真实性、准确性、完整性与标准统一，保护投资者合法权益。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司章程制定，明确了自愿信息披露的基本原则、披露标准、审核程序、责任划分及下属单位的信息报告制度。公司可在未达法定披露标准但对投资者决策有影响的情形下进行自愿披露，如签订重大战略合作协议、细胞治疗新产品研发取得重大进展、重要IVD产品获注册批件等。信息披露需经部门负责人核对、董事会办公室编制、董事会秘书审查、董事长或总经理签发后在指定媒体公告。
中源协和细胞基因工程股份有限公司对外提供财务资助管理办法
为规范中源协和细胞基因工程股份有限公司对外提供财务资助行为及相关信息披露，防范经营风险，依据相关法律法规及公司章程，制定本办法。明确对外财务资助的审批权限、程序、操作流程、信息披露要求及罚则。公司董事会审议财务资助事项需经全体董事过半数及出席会议董事三分之二以上通过，并及时披露。单笔资助超最近一期经审计净资产10%或被资助对象资产负债率超70%等情形须提交股东大会审议。禁止向关联人提供财务资助，特殊情况除外。公司应签署资助协议，加强后续跟踪监督，按规定履行信息披露义务。
中源协和细胞基因工程股份有限公司重大风险和突发事件预警与应急处理制度
中源协和细胞基因工程股份有限公司制定《重大风险和突发事件预警与应急处理制度》，明确公司成立应急处置工作小组，由董事长任组长，总经理、董事会秘书任副组长，负责重大风险和突发事件的管理与处置。制度对事件分级、预警机制、应急响应流程、信息报告时限、应急保障措施等作出规定，要求在突发事件发生后三十分钟内口头报告、三小时内提交书面报告，并强化信息发布管理和事后总结完善。
中源协和细胞基因工程股份有限公司内幕信息知情人管理制度
中源协和细胞基因工程股份有限公司制定内幕信息知情人管理制度，明确内幕信息及知情人范围，规范内幕信息登记备案流程，强化信息保密责任。制度规定董事会为管理机构，董事会秘书负责组织实施，要求在内幕信息依法披露后五个交易日内报送内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录。内幕信息知情人包括公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东及其关联方，以及因职务、工作获取信息的人员等。公司须对内幕信息知情人进行登记、确认并存档，保存期限不少于十年。对于违反制度的行为，公司将追究相关责任。
中源协和细胞基因工程股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金管理制度
中源协和细胞基因工程股份有限公司制定《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金管理制度》，明确禁止控股股东、实际控制人及其他关联方以借款、担保、代垫款项等方式占用公司资金。公司设立专门工作小组，强化资金往来监管，要求财务总监拒绝任何侵占公司利益的指令，并建立定期检查和报告机制。注册会计师需对资金占用情况出具专项说明，公司应在定期报告中披露相关内容。对于违规行为，公司将采取诉讼、追责等措施，追究相关人员责任。
中源协和细胞基因工程股份有限公司控股子公司内部控制制度
中源协和细胞基因工程股份有限公司制定控股子公司内部控制制度，明确公司对控股子公司的治理结构、人事、财务、经营决策、重大事项报告、内部审计、绩效考核等方面的管理要求。制度适用于公司控股子公司，旨在加强风险控制，保障投资者权益，确保子公司发展战略与公司整体战略一致，并规范子公司在财务、投资、信息披露等方面的行为。
中源协和细胞基因工程股份有限公司反舞弊工作制度
中源协和细胞基因工程股份有限公司制定反舞弊工作制度，明确舞弊行为定义及主要表现形式，包括侵占资产、财务造假、滥用职权、串通舞弊等。公司设立董事会审计委员会为主要反舞弊机构，风控审计部为常设执行机构，负责风险评估、宣传教育、举报受理与调查等工作。制度规定建立举报渠道，对舞弊行为进行调查处理并提出改进措施，涉嫌犯罪的移交司法机关。该制度经董事会审议通过后实施，解释和修订权归董事会。
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事及高级管理人员离职管理制度
中源协和细胞基因工程股份有限公司制定董事及高级管理人员离职管理制度，规范董事及高级管理人员的辞任、解任、任期届满等离职情形。制度明确董事辞任自提交书面辞职报告之日起生效，公司需在两个交易日内披露相关情况。董事在任期届满前辞任或被解任的，若导致董事会成员低于法定人数，原董事需继续履职至补选完成。高级管理人员辞职自董事会收到报告时生效。制度还规定离职人员须移交工作文件，继续履行未完成的公开承诺，遵守股份转让限制，并配合离任审计及后续核查。公司建立追责机制，对未履行承诺或造成损失的行为进行追偿。
中源协和细胞基因工程股份有限公司财务管理制度
中源协和细胞基因工程股份有限公司制定财务管理制度，涵盖财务管理体制、会计政策、预算管理、筹资、资产、负债、成本费用、收入利润分配、会计档案、财务报告、资产损失及财务监督等内容。制度明确财务负责人由董事会聘任，财务管理部负责集团财务统一管理，控股子公司需执行统一财务制度。公司实行财务预算管理，规范资金筹集与使用，加强货币资金、应收款项、存货、固定资产等管理，规定收入确认原则和利润分配顺序，要求编制真实完整的财务会计报告，并建立资产损失核销和财务监督机制。
中源协和细胞基因工程股份有限公司重大事项内部报告制度
中源协和细胞基因工程股份有限公司制定了重大事项内部报告制度，旨在规范公司及下属单位的重大事项信息报告工作，确保信息披露的及时性、准确性、完整性和公平性。制度明确了重大事项的范围，包括重大交易、关联交易、诉讼仲裁、募集资金使用、业绩预告、股份回购、破产程序、重大风险情形等。规定了报告义务人包括公司董事、高级管理人员、各部门及子公司负责人等，并要求在知悉重大事项当日向董事会秘书报告。董事会秘书负责判断并推动信息披露，确保公司合规运作。
中源协和细胞基因工程股份有限公司风险评估工作制度
中源协和细胞基因工程股份有限公司制定《风险评估工作制度》，明确公司风险评估管理职责、风险识别与控制机制。制度涵盖战略环境、业务运作、财务、授权、信息与技术、决策等方面风险，要求全面识别内外部风险因素，建立风险分析团队，采用定性与定量结合方法进行风险分析排序，确定优先控制风险。公司根据风险承受度，采取风险规避、降低、分担或承受等应对策略。制度适用于公司及各部门，由董事会负责解释和修订，经董事会审议通过后生效。
中源协和细胞基因工程股份有限公司会计师事务所选聘制度
中源协和细胞基因工程股份有限公司制定了会计师事务所选聘制度，明确选聘需经董事会审计委员会审议后提交董事会和股东会决定，禁止控股股东在审议前指定会计师事务所。制度规定了会计师事务所需具备的执业资格、质量管理和审计费用评分权重等要求，选聘程序包括竞争性谈判、公开招标等方式，并要求公示结果。审计项目合伙人和签字注册会计师服务满五年需轮换。公司应在年度报告中披露会计师事务所服务年限、审计费用等信息，并对变更会计师事务所的情形进行说明。
中源协和细胞基因工程股份有限公司2025年度独立董事述职报告（裴端卿）
裴端卿作为中源协和细胞基因工程股份有限公司独立董事，2025年度出席董事会9次、股东会0次，参加提名委员会、薪酬与考核委员会及独立董事专门会议各2次。对关联交易、聘任审计机构、高管聘任、定期报告等事项进行了审议，认为相关事项决策程序合法合规，不存在影响独立性的情况。持续与公司管理层及会计师事务所沟通，积极参与公司治理，切实维护股东权益。
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