截至2026年4月24日收盘，佳禾食品（605300）报收于10.92元，较上周的10.92元上涨0.0%。本周，佳禾食品4月21日盘中最高价报11.01元。4月23日盘中最低价报10.71元。佳禾食品当前最新总市值49.62亿元，在饮料乳品板块市值排名15/26，在两市A股市值排名3481/5200。
截至2026年3月31日，佳禾食品股东户数为2.46万户，较2025年12月31日增加159.0户，增幅0.65%。户均持股数量由1.86万股降至1.85万股，户均持股市值为19.66万元。
佳禾食品2026年一季报显示，主营收入5.53亿元，同比下降3.01%；归母净利润1782.43万元，同比上升356.29%；扣非净利润855.05万元，同比上升3843.69%；负债率18.77%，毛利率13.9%，财务费用236.51万元，投资收益-12.4万元。
佳禾食品2025年年度报告显示，营业收入22.56亿元，同比下降2.36%；归母净利润3079.63万元，同比下降63.31%；扣非净利润878.83万元，同比下降87.54%；经营活动现金流净额-2637.74万元，同比减少108.92%；加权平均净资产收益率1.15%，基本每股收益0.07元。董事会提议每10股派发现金红利0.70元（含税），不进行资本公积金转增股本及送红股。
2026年第一季度报告显示，营业收入5.53亿元，同比下降3.01%；归母净利润1782.43万元，同比增长356.29%；扣非净利润855.05万元，同比增长3843.69%；经营活动现金流净额5116.94万元，上年同期为-8393.01万元；基本每股收益0.04元，同比增长300.00%；加权平均净资产收益率0.62%，增加0.43个百分点；总资产35.65亿元，较上年末下降0.77%；归属于上市公司股东的所有者权益28.85亿元，较上年末增长0.60%。
公司发布2025年度利润分配方案公告，拟每10股派发现金红利0.70元（含税），以股权登记日总股本扣除回购股份后的基数计算，合计拟派现3148.74万元（含税）。2025年度不进行资本公积转增股本及送红股。该方案尚需提交股东大会审议。近三年累计现金分红及回购金额不低于5000万元，现金分红比例高于30%，未触及风险警示情形。
第三届董事会第十次会议审议通过《2025年度董事会工作报告》《2025年度财务决算报告》《2025年年度报告及其摘要》《2025年度利润分配方案》等议案，并通过续聘会计师事务所、预计2026年度担保额度、申请融资授信额度、使用闲置资金进行现金管理、开展期货及外汇套期保值业务等事项。部分议案尚需提交股东大会审议。会议还审议通过修订《公司章程》、调整部分募投项目产能、召开2025年年度股东大会等事项。
公司将于2026年5月15日召开2025年年度股东会，采用现场与网络投票结合方式，股权登记日为2026年5月8日。会议将审议董事会工作报告、利润分配方案、续聘会计师事务所、担保额度、融资授信、现金管理、董事薪酬制度、修订公司章程等14项议案，其中修订公司章程为特别决议议案，部分议案对中小投资者单独计票。网络投票通过上交所系统进行，现场会议地点位于江苏省苏州市吴江区。
公司制定董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励、津贴与福利构成，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，董事薪酬由股东会决定，高管薪酬由董事会批准。薪酬发放结合年度绩效考核结果，绩效评价依据经审计财务数据开展。如存在违法违规或严重失职，公司将追回已发绩效薪酬和中长期激励收入。
公司制定募集资金管理制度，募集资金须存放于专项账户，实行三方监管协议，确保专款专用。不得用于财务性投资或变相改变用途。闲置资金可用于现金管理或补充流动资金，但需履行审批程序。超募资金使用需经董事会和股东大会审议。募投项目变更、延期或节余资金使用均需按规定程序审批并披露。
独立董事庄伟元2025年度出席董事会7次（亲自出席7次），出席股东大会4次。任职期间履行独立董事职责，参与提名委员会、战略委员会及独立董事专门会议，对关联交易、定期报告、内部控制评价报告、续聘会计师事务所、董事及高管提名等事项进行审议监督。未发生需行使特别职权情况。持续关注公司财务、内控及规范运作，与审计机构保持沟通，维护公司及中小股东权益。
公司制定股东会议事规则（2026年4月修订），明确股东会为公司最高权力机构，行使选举董事、审议利润分配方案、修改公司章程等职权。规定普通决议和特别决议通过条件，明确关联交易、对外担保等事项审议要求。
独立董事沈弋2025年度出席董事会7次（现场出席2次，通讯方式5次），出席股东大会4次。作为审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会主任委员，参与委员会会议7次。对关联交易、定期报告、内部控制评价报告、续聘会计师事务所、董事及高管提名、薪酬考核等事项进行审议，认为公司运作规范，财务信息真实准确。全年现场工作时间达15个工作日，与审计机构、管理层保持沟通，积极履行职责。
独立董事秦春2025年度亲自出席全部董事会会议，未出席股东大会。作为审计委员会和薪酬与考核委员会委员，参与相关会议，关注关联交易、定期报告、董事及高管薪酬等事项，与会计师事务所就年报审计进行事前、事中、事后沟通。未发现公司存在重大利益冲突或违规事项，认为公司运作规范，财务报告真实准确完整。
公司修订章程（2026年4月），注册资本为45,439.8597万元，股份总数为45,439.8597万股，均为普通股。明确股东会、董事会议事规则和表决程序，规定董事、高级管理人员忠实与勤勉义务。利润分配政策要求每年以现金形式分配的利润不少于当年实现可分配利润的10%，近三年累计现金分红不低于年均可分配利润的30%。
公司制定内部审计制度，设立董事会审计委员会和内部审计部，审计部独立行使审计监督权，负责对公司各机构、控股子公司及重要参股公司的内部控制、财务信息、经营活动等进行审计监督。审计内容包括内控制度评估、财务收支审计、反舞弊机制建设、重大交易专项审计、基建工程审计等。审计部定期向审计委员会报告工作，发现重大问题及时上报。各部门须配合审计工作。制度明确审计程序、报告制度、档案管理和审计人员职业道德要求。
公司制定投资者关系管理制度，旨在规范投资者关系管理，保护投资者合法权益，建立良好沟通机制，提升公司治理水平和企业价值。明确基本原则包括合规性、公平性、及时性、真实性。规定沟通主要内容涵盖发展战略、经营财务信息、企业文化等。设立证券事务部为日常管理部门，董事会秘书为日常负责人，董事长为第一负责人。对信息披露、投资者活动形式、网站及热线建设、分析师会议、媒体关系等作出具体规定。
公司修订董事会议事规则（2026年4月），明确董事会职责、会议召集与通知程序、提案要求、会议召开与表决方式、决议形成及记录保存等内容。强调董事会应依法运作，维护公司和股东利益。会议分为定期和临时会议，表决须经全体董事过半数通过，关联交易中关联董事需回避。会议记录和决议由董事签字确认，档案保存不少于十年。
公司制定内幕信息知情人管理制度，旨在规范内幕信息管理，加强保密，维护信息披露公平公正，保护投资者权益。明确内幕信息定义和范围，包括公司经营、财务等方面的重大未公开信息。规定内幕信息知情人范围，涵盖公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东及其关联方等。董事会为管理机构，董事会秘书负责组织实施，证券事务部为日常办事机构。要求对内幕信息知情人登记备案，签署保密协议，相关信息报送监管机构。内幕信息在公开前控制知情人范围，禁止泄露、传播或利用内幕信息交易股票。违反者将被追责，严重者移送司法机关。
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