截至2026年4月24日收盘，ST明诚（600136）报收于1.79元，较上周的1.84元下跌2.72%。本周，ST明诚4月22日盘中最高价报1.89元。4月24日盘中最低价报1.77元。ST明诚当前最新总市值36.53亿元，在房地产服务板块市值排名7/11，在两市A股市值排名4183/5200。
截至2026年3月31日，ST明诚股东户数为2.17万户，较2025年12月31日增加2,691户，增幅14.13%。户均持股数量由10.72万股降至9.39万股，户均持股市值为17.84万元。
ST明诚2026年一季报显示，主营收入1.23亿元，同比下降9.0%；归母净利润-210.8万元，同比下降140.7%；扣非净利润-185.06万元，同比下降138.87%。负债率69.48%，毛利率10.46%，财务费用230.23万元，投资收益93.62万元。
董事会对独立董事王敏、石义彬、沈超2025年度独立性进行评估，确认三人未在公司或主要股东单位任职，与公司及实际控制人无影响独立性的关系，符合独立董事独立性监管要求。
ST明诚拟以自有资金向全资子公司湖北吉兆建筑工程有限公司增资3,500万元，注册资本由1,500万元增至5,000万元；向湖北联影创艺文化传媒有限公司增资3,000万元，注册资本由3,000万元增至6,000万元。增资完成后，两家子公司仍为公司全资子公司。该事项已通过第十届董事会第二十六次会议审议，无需提交股东会审议。
石义彬声明被提名为公司第十一届董事会独立董事候选人，具备任职资格，具有五年以上相关工作经验，与公司无影响独立性的关系，未持有公司1%以上股份，兼任独立董事的上市公司未超过3家，在公司连续任职未满六年，承诺依法履职。
王敏被提名为公司第十一届董事会独立董事候选人，具备任职资格，已通过提名委员会资格审查，未在公司及附属企业任职，不持有公司股份，不在主要股东单位任职，兼任独立董事的上市公司未超过3家，在公司连续任职未满六年。
公司依据内控规范体系对2025年12月31日内控有效性进行评价，董事会认为不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，内控体系在所有重大方面保持有效。纳入评价范围的资产总额和营业收入占比均为100%。发现的一般缺陷已整改，未对公司经营造成重大影响。审计意见与公司结论一致。
沈超声明被提名为公司第十一届董事会独立董事候选人，具备任职资格，不存在影响独立性的情形，未受过行政处罚或纪律处分，兼任独立董事的境内上市公司未超过3家，在公司连续任职未超过六年，已通过提名委员会资格审查，承诺依法履职。
石义彬被提名为公司第十一届董事会独立董事候选人，已同意出任，具备任职资格，与公司无影响其独立性的关系，未发现重大失信等不良记录，兼任独立董事的境内上市公司未超过3家，在公司连续任职未超过六年。
审计委员会由王敏、沈超、胡铭组成，王敏为召集人。2025年共召开5次会议，审议年度报告、利润分配、资产减值、续聘会计师事务所等事项。审核财务信息，监督外部审计，评估内控有效性，协调内外部审计，自2025年12月起行使原监事会职权。未发现财务舞弊、重大错报或内控缺陷，同意续聘中审众环会计师事务所。
中审众环具备证券服务业务资格，注册会计师1,306人，2024年审计业务收入18.35亿元，上市公司审计客户244家。项目合伙人廖利华、签字注册会计师彭聪、质量控制复核人闵超近三年无刑事处罚及自律监管措施，存在行政处罚或监管措施。中审众环独立勤勉履职，出具标准无保留意见的财务报告和内控审计报告，与公司治理层充分沟通。
审计委员会对中审众环会计师事务所2025年度履职情况进行监督，确认其具备专业胜任能力，项目团队执业资质合规，独立性未受影响。审计过程中出具了标准无保留意见的财务报告及内控审计报告。委员会认为其审计工作规范、客观、公正，按时完成审计任务。
公司预计2026年度与关联方发生日常关联交易，向关联方销售商品、提供劳务合计不超过3.5亿元，采购商品、接受劳务合计不超过5,000万元。该事项已由独立董事专门会议及董事会审议通过，尚需提交股东会审议。交易基于正常经营需要，定价遵循市场化原则，不影响公司独立性。
公司第十届董事会任期届满，于2026年4月21日召开董事会提名委员会及第十届董事会第二十六次会议，审议通过第十一届董事会董事候选人名单。非独立董事候选人：鞠玲、胡铭、王睿、谢忱；独立董事候选人：王敏、石义彬、沈超。候选人符合任职资格，无不得任董事情形，未持有公司股票。独立董事与公司及控股股东无关联关系。候选人将提交股东大会审议，与职工代表董事共同组成第十一届董事会。新一届董事会产生前，第十届董事会继续履职。
公司拟在2026年度为全资及控股子公司提供合计不超过9,000万元担保。其中，对资产负债率超70%的子公司担保额度为8,000万元，其余1,000万元用于资产负债率低于70%的子公司。担保对象包括湖北吉兆建筑工程有限公司、湖北联影创艺文化传媒有限公司、五指山城运酒店管理有限公司、湖北嘉里传媒有限公司和湖北清碧智慧运营管理有限公司。截至公告日，公司及子公司对外担保总额7,700万元，占最近一期经审计净资产的33.70%。存在逾期担保金额5,700万元，系历史违规担保事项，目前多数担保责任已解除。
公司2025年度计提资产减值准备合计11,240,710.20元，包括应收票据坏账准备394,270.11元、应收账款坏账准备5,300,417.35元、其他应收款坏账准备688,872.99元、合同资产减值准备855,030.91元、存货跌价准备及合同履约成本减值准备2,887,118.84元、其他非流动资产减值准备1,115,000.00元。本次计提减少公司2025年度合并利润总额11,240,710.20元。该事项已通过审计委员会和第十届董事会第二十六次会议审议通过，符合企业会计准则及公司会计政策规定。
王敏声明被提名为公司第十一届董事会独立董事候选人，具备任职资格，不存在影响独立性的情形，未在公司及其附属企业任职，未持有公司股份，未在控股股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近36个月内未受行政处罚或纪律处分，兼任独立董事的上市公司未超过3家，在公司连续任职未满六年，具备会计相关高级职称或博士学位，已通过提名委员会资格审查，承诺依法履职。
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