永胜医疗（01612.HK）披露股东周年大会通告及多项决议案，4月24日股价下跌1.15%

截至2026年4月24日收盘，永胜医疗（01612）报收于0.86元，较前一交易日下跌1.15%，该股当日开盘0.86元，最高0.87元，最低0.85元，成交额达23.12万元。近52周最高1.29元，最低0.35元。

永胜医疗控股有限公司于近日发布股东周年大会通告，宣布将于2026年5月20日上午10时正举行股东周年大会，会议地点为香港铜锣湾礼顿道77号礼顿中心17楼。本次大会将审议多项普通决议案及一项特别决议案。

普通决议案包括：省览、考虑及采纳公司截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表、董事报告与核数师报告；批准宣派该年度末期股息每股普通股2.6港仙；重选蔡文成先生为执行董事、梁明珠博士为非执行董事、莫国章先生为独立非执行董事；授权董事会厘定董事酬金；续聘罗申美会计师事务所为核数师并授权董事会厘定其酬金；授予董事会一般授权以配发、发行及处理新股或库存股份，上限为已发行股份总数的20%；授予董事会购回已发行股份的一般授权，上限为已发行股份总数的10%；并相应扩大发行授权以反映购回股份的影响。

特别决议案为批准及采纳经修订及重列的组织章程大纲及细则，以取代现有章程，并授权董事采取一切必要行动落实相关安排。

最新公告列表

• 《致非登记股东之通知信函及申请表格 - 于本公司网站刊发2025年年报、通函及股东周年大会通告之发布通知》

• 《(1)发行股份及购回股份的一般授权;(2)重选退任董事;(3)采纳新大纲及细则之建议事项;及(4)股东周年大会通告》

• 《致股东之通知信函及更改申请表格 - 于本公司网站刊发2025年年报、通函、代表委任表格及股东周年大会通告之发布通知》

• 《股东周年大会通告》

• 《2026年5月20日(星期三)举行的股东周年大会(或其任何续会或延会)适用的代表委任表格》

• 《致股东之信函及回条 - 选择公司通讯的收取方式及语言版本》

• 《2025年年报》

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