现代牧业（01117.HK）披露股东周年大会通告及多项决议案，4月24日股价下跌3.73%

截至2026年4月24日收盘，现代牧业（01117）报收于1.29元，较前一交易日下跌3.73%，该股当日开盘1.34元，最高1.35元，最低1.27元，成交额达3215.98万元。近52周最高1.69元，最低0.98元。

中国现代牧业控股有限公司（股份代号：1117）于近日发布股东周年大会通告，宣布将于2026年6月5日上午九时三十分在香港金钟道88号太古广场香港JW万豪酒店三楼宴会厅举行股东周年大会。会议将审议多项事项，包括省览截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告书及核数师报告；重选陈易一、沈新文、温永平、甘璐及李胜利为董事，并授权董事会厘定董事袍金；续聘毕马威会计师事务所为核数师并授权董事会厘定其酬金。此外，大会将考虑通过普通决议案，包括授予董事一般授权以配发、发行及处理最多不超过公司已发行股份总数20%的额外股份；授予董事购回最多不超过公司已发行股份总数10%的股份的一般授权；将购回股份加入可供配发的股份额度内；以及批准延长2024年2月1日购股权协议项下的购股权行使期12个月，并据此授出特别授权以配发及发行购股权限份。

最新公告列表

• 《(1) 建议发行股份及购回股份的一般授权、(2) 建议重选董事、(3) 建议延长非上市购股权及根据特别授权发行购股权股份及 (4) 股东周年大会通告》

• 《于2026年6月5日(星期五)上午九时三十分假座香港金钟道88号太古广场香港JW万豪酒店三楼宴会厅举行之股东周年大会适用的代表委任表格》

• 《致非登记股东之通知信函及回条 - 2025年年报,载有股东周年大会通告之通函之发布通知》

• 《致登记股东之通知信函及回条 - 2025年年报,载有股东周年大会通告之通函及委任表格之发布通知》

• 《股东周年大会通告》

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