东吴水泥（00695.HK）披露股东周年大会通告及多项董事重选与股份授权议案，4月24日股价上涨2.1%

截至2026年4月24日收盘，东吴水泥（00695）报收于6.8元，较前一交易日上涨2.1%，该股当日开盘6.67元，最高6.8元，最低6.6元，成交额达412.89万元。近52周最高10.06元，最低2.07元。

近日，东吴水泥国际有限公司（股份代号：695）发布股东周年大会通告，宣布将于2026年5月22日上午十时正在中国上海市长宁区虹桥路2283号11座举行股东周年大会。会议将审议多项决议案，包括批准截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告；重选刘东先生、吴俊贤先生为执行董事，余立文先生、袁渊先生为独立非执行董事；授权董事会厘定董事酬金；续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司为核数师并授权厘定其酬金。此外，大会将考虑通过决议案，一般授权董事于有关期间配发、发行及处置最多不超过现有已发行股份20%的新股份；一般授权董事在符合规定的情况下购回最多不超过现有已发行股份10%的股份；并相应扩大购回股份后再发行的一般授权。特别决议案建议修订公司现有组织章程细则，并授权执行董事采取必要行动使其生效。通告亦载有股东委任代表、暂停办理股份过户登记等安排。

最新公告列表

• 《股东周年大会通告》

• 《(1)建议重选董事;(2)建议发行新股份及购回股份之一般授权;(3)建议修订组织章程细则;及(4)股东周年大会通告》

• 《股东周年大会代表委任表格》

• 《致登记股东之函件 - 以电子方式发布公司通讯之安排及回条》

• 《致非登记股东之函件 - 以电子方式发布公司通讯之安排及回条》

• 《年报 2025》

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