天永智能（603895）披露2025年年度股东会通知，4月23日股价上涨3.75%

截至2026年4月23日收盘，天永智能（603895）报收于29.86元，较前一交易日上涨3.75%，最新总市值为32.27亿元。该股当日开盘28.78元，最高30.48元，最低28.09元，成交额达1.3亿元，换手率为4.11%。

近日，天永智能发布《关于召开2025年年度股东会通知》公告。公告显示，公司将于2026年5月13日召开2025年年度股东会，会议采取现场与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2026年5月6日，A股股东均可参会。会议审议包括2025年度董事会工作报告、年度报告、财务决算报告、利润分配预案、续聘审计机构、董事及高管薪酬确认、申请银行授信额度、制定薪酬管理制度等九项议案。其中议案4至7对中小投资者单独计票。现场会议于2026年5月13日14:00在上海市嘉定区汇贤路488号公司会议室举行。股东可通过现场或电子邮件方式进行参会登记，登记时间至2026年5月13日16:00止。

最新公告列表

• 《2025年度独立董事述职报告（严法善）》

• 《关于“提质增效重回报”行动方案的公告》

• 《2025年度审计报告》

• 《关于召开2025年年度股东会通知》

• 《国泰海通证券股份有限公司关于上海天永智能装备股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》

• 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

• 《2025年年度报告》

• 《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》

• 《内部控制审计报告》

• 《关于2025年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

• 《关于制定公司部分制度的公告》

• 《审计委员会2025年度履职报告》

• 《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

• 《2025年内部控制评价报告》

• 《2025年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况》

• 《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的公告》

• 《2025年度独立董事述职报告（黄虹）》

• 《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》

• 《第四届董事会第七次会议决议公告》

• 《募集资金使用情况鉴证报告》

• 《关于续聘会计师事务所公告》

• 《国泰海通证券股份有限公司关于上海天永智能装备股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》

• 《关于计提资产减值准备的公告》

• 《公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》

• 《控股股东及其他关联方资金占用》

• 《2025年度营业收入扣除情况的专项》

• 《关于2025年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

• 《2025年年度报告摘要》

• 《关于归还募集资金的公告》

• 《2025年度独立董事述职报告（胡安安）》

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