截至2026年4月21日收盘，博威合金(601137)报收于20.47元，下跌0.34%，换手率1.42%，成交量13.06万手，成交额2.68亿元。
4月21日主力资金净流出25.64万元，占总成交额0.1%；游资资金净流出1059.67万元，占总成交额3.95%；散户资金净流入1085.31万元，占总成交额4.05%。
截至2026年4月10日公司股东户数为5.72万户，较3月31日增加344户，增幅0.61%；户均持股数量由上期的1.62万股减少至1.61万股，户均持股市值为32.22万元。
博威合金2025年实现营业收入207.53亿元，同比增长11.25%；归母净利润1.25亿元，同比下降90.77%；扣非净利润1.33亿元，同比下降89.99%；第四季度单季度主营收入52.79亿元，同比增长29.83%；单季度归母净利润-7.56亿元，同比下降395.22%；单季度扣非净利润-7.49亿元，同比下降380.73%；负债率56.08%，毛利率13.02%，财务费用1.93亿元，投资收益-2793.0万元。经营活动现金流净额为-8.87亿元，同比下降170.32%。加权平均净资产收益率1.52%，基本每股收益0.15元/股。公司拟每股派发现金红利0.041元（含税），合计派发3765.80万元，占净利润的30.15%。
公司2025年实现营业收入20,752,970,319.81元，同比增长11.25%；归母净利润124,894,858.40元，同比减少90.77%；扣非净利润132,611,860.34元，同比减少89.99%；利润总额164,827,337.22元，同比减少89.34%；经营活动现金流净额-887,483,801.97元，同比下降170.32%；总资产20,185,214,056.20元，归母净资产8,865,372,947.89元。公司拟每股派发现金红利0.041元（含税），总计派发37,658,018.25元。
公司拟续聘天健会计师事务所为2026年度财务及内控审计机构。该所2025年末拥有注册会计师2363人，签署证券业务报告的会计师954人，业务收入29.88亿元。近三年曾受行政处罚4次、监管措施17次，并有民事诉讼记录。项目签字人员均具备资质且近三年无不良执业记录。审计费用为166万元，较上年增加18万元。该事项尚需提交股东大会审议。
公司计划为全资及控股子公司提供最高39亿元担保额度，子公司间及子公司对公司提供最高10亿元担保额度。担保范围涵盖康奈特、博威板带、博威尔特、BK公司等合并报表范围内企业，用于贷款、信用证、银行承兑汇票等综合授信业务。该事项尚需提交2025年年度股东会审议。
因“博23转债”转股及2023年股票期权激励计划行权，公司注册资本由810,094,302元变更为918,487,450元，总股本同步变更。该事项经董事会审议通过，尚需提交股东大会审议，并授权董事会办理工商变更及章程备案。
公司于2023年12月28日募集资金净额168,675.09万元，截至2025年末余额为27,561.96万元。2025年度投入募集资金8,678.25万元，全部用于“2万吨特殊合金电子材料线材扩产项目”。部分募投项目延期，“3万吨特殊合金电子材料带材扩产项目”计划延期至2028年12月。节余募集资金10,519.33万元已用于该项目。公司使用7.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。募集资金专户存储规范，使用合规。
公司拟在2026年度开展铜、锌等原材料期货套期保值业务，保证金最高余额不超过60,000万元，资金来源为自有资金。该事项经董事会审议通过，尚需提交股东会审议。授权期限自股东会通过之日起至2026年年度股东会召开日止。公司已制定风控措施，但仍存在市场、操作、技术等风险。
公司董事会对独立董事崔平、陈灵国、许如春的独立性进行核查，确认三人符合法律法规关于独立董事独立性的要求，不存在影响独立性的情形。
2026年度董事及高管薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励组成，绩效薪酬占比原则上不低于50%。独立董事津贴为12万元（含税）/年，按月发放。总裁、副总裁薪酬由年薪总额和挑战目标奖构成，基本薪酬与年度绩效薪酬各占50%，与考核结果挂钩。外部董事及其他不在公司任职的董事不在公司领取薪酬。该方案经董事会及薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。
独立董事专门会议审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，认为交易属正常业务往来，定价参照市场价格，未损害公司及其他股东利益。同意将该议案提交董事会审议。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。
募集资金净额16.87亿元，截至2025年末累计投入6.68亿元，期末余额2.76亿元。本年度使用8,678.25万元，全部投入“2万吨特殊合金电子材料线材扩产项目”，投入进度68.94%。节余募集资金10,519.33万元用于“3万吨特殊合金电子材料带材扩产项目”。公司使用7.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。募集资金使用及披露无重大问题。
公司对天健会计师事务所2025年度履职情况进行评估，认为其具备相应资质，项目团队专业胜任且保持独立性，审计过程规范，实施了完善的质量复核程序，按时出具标准无保留意见审计报告，履职情况良好。
2025年公司主营业务收入同比增长10.73%，净利润同比下降90.77%。新材料业务盈利增长，新能源业务因美国关税及政策影响计提减值导致亏损。公司拟每10股派0.410元（含税），分红比例不低于30%。取消监事会，职能由董事会审计委员会行使，并修订多项治理制度。2026年将继续推进重点项目落地、加强ESG建设、提升信息披露与投资者关系管理。
公司将于2026年5月11日13:00-14:00通过上证路演中心召开业绩说明会，介绍经营成果和财务状况。参会人员包括董事长兼总裁谢识才、董秘王永生、财务总监鲁朝辉及独立董事陈灵国。投资者可于4月29日至5月8日16:00前通过指定网站或邮箱提前提问，也可在说明会期间在线提问。会后可通过平台查看会议情况。
公司2023年可转债募集资金净额168,675.09万元，截至2025年末累计使用66,822.81万元，期末余额27,561.96万元。本年度使用8,678.25万元，75,000万元用于暂时补充流动资金。“2万吨特殊合金电子材料线材扩产项目”投入进度68.94%。节余募集资金10,519.33万元已用于其他募投项目。募集资金专户存储规范，监管协议履行正常。
审计委员会审查了天健会计师事务所的独立性、专业性和勤勉尽责情况，认为其项目签字人员符合独立性要求，具备证券业务资质，审计过程遵循中国注册会计师审计准则，完成了财务报告、内部控制、募集资金使用及关联资金往来等专项报告的审计工作。委员会在审计各阶段召开会议，沟通审计计划、重大事项及结果，并审议相关报告。
公司计提信用减值损失2,766.58万元、在建工程减值损失72,181.44万元、存货跌价损失30,764.17万元、商誉减值损失18.50万元，合计105,730.69万元。该事项经会计师事务所审计，将减少公司合并报表利润总额105,730.69万元。董事会及审计委员会认为本次计提符合企业会计准则及公司会计政策，能公允反映公司财务状况和经营成果。
公司及各级子公司2026年度拟向银行等金融机构申请不超过115亿元的融资或借款额度，形式包括流动资金贷款、项目贷款、本外币借款、银行承兑汇票、信用证、保函、国际国内贸易融资等。具体金额以实际需求为准，可在公司及子公司间及各金融机构间调配并循环使用。该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。授权董事长在额度内签署相关文件。额度使用及授权期限自2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开日止。
天健会计师事务所对公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行专项审计，认为《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》在所有重大方面符合监管规定，如实反映了当年度的资金往来情况。该汇总表与已审财务报表一并阅读，仅用于年度报告披露。
公司根据企业内部控制规范体系要求，对截至2025年12月31日内控有效性进行评价。董事会认为，公司已在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制审计意见与公司评价结论一致。纳入评价范围的单位资产总额和营业收入合计占公司合并财务报表的比例均为100%。2026年公司将继续完善内控制度，强化流程优化与监督检查。
公司及子公司2026年度与关联方预计发生关联交易总额为8,290万元，主要包括向博曼特、伊泰丽莎、博银公司、博越等关联方销售产品及租赁等交易。关联交易定价参照市场价格，遵循平等、自愿、等价、有偿原则。独立董事专门会议认为交易不影响公司独立性，不存在损害公司及其他股东利益的情形。本次关联交易无需提交股东大会审议。
2025年度董事会审计委员会共召开6次会议，审议了2024年年度报告、2025年各季度及半年度报告、内部控制评价报告、续聘会计师事务所、套期保值业务、资产减值准备、会计政策变更等议案。委员会监督外部审计机构工作，评估其独立性与执业能力，指导内部审计，审阅财务报告，确认其真实、准确、完整，评估公司内部控制有效性，并协调管理层与外部审计机构沟通。委员会认为公司治理和内控体系符合监管要求。
独立董事陈灵国2025年度忠实履行职责，出席全部董事会和股东会会议，担任审计委员会主任委员，参与审议关联交易、股权激励、定期报告、聘任会计师事务所、现金分红等重大事项，未发现损害公司及股东利益的情形。公司内部控制制度健全，信息披露真实、准确、完整。
公司章程于2026年4月18日更新，公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为918,487,450元，法定代表人为董事长。公司经营范围包括有色合金材料、高温超导材料、铜合金制品等的研发、制造及进出口业务。章程规定了股东权利与义务、股东大会职权、董事会及监事会运作机制、利润分配政策、股份回购条件等内容，并明确了控股股东、实际控制人行为规范及信息披露要求。
独立董事崔平2025年度出席董事会14次、股东会3次，出席各专门委员会会议共18次。重点审议关联交易、股权激励、定期报告、续聘会计师事务所、董事提名、高管薪酬、对外投资及现金分红等事项，未对相关议案提出异议。认为各项决策程序合法，未损害公司及股东利益。
公司制定董事及高管薪酬及绩效考核管理办法，明确薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，绩效薪酬占比原则上不低于50%。独立董事津贴由股东大会批准后按月发放，不在公司担任其他职务的董事不领取薪酬。考核分为季度和年度，与公司经营业绩和个人表现挂钩。薪酬与考核委员会负责制定考核标准和薪酬方案，董事会或股东会审批。存在财务造假或违规行为的，将追回已发绩效薪酬。
独立董事许如春2025年度出席全部14次董事会和3次股东大会，担任薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员，参与审议关联交易、股权激励、董事提名、高管薪酬、定期报告等事项。认为公司关联交易程序合法，定价公允；股权激励相关调整符合规定；内部控制制度健全；2024年度利润分配方案已实施，每股派发现金红利0.50097元（含税）。未发现公司及股东存在违反承诺情形。
公司制定内部控制评价管理制度，明确董事会负责内部控制评价工作，审计委员会履行指导监督职责，内部审计部门组织实施评价。制度涵盖评价原则、组织职责、评价内容、程序、缺陷认定标准及报告编制要求。评价内容包括内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素。缺陷分为重大、重要和一般缺陷，并按财务报告与非财务报告分类。评价报告需经审计委员会和董事会审议后披露，基准日为每年12月31日，报告应在4个月内报出。
天健会计师事务所对公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行审计，认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，发表无保留审计意见。
公司2025年度财务报告经审计，审计意见为标准无保留意见。营业收入207.53亿元，其中新材料业务占比79.83%，新能源业务占比18.69%。存货账面价值61.37亿元，计提存货跌价准备3.84亿元。净利润1.25亿元，经营活动现金流净额-8.87亿元。公司拟每10股派发现金红利0.41元（含税）。
公司拟开展铜、锌等原材料期货套期保值业务，保证金最高余额不超过60,000万元，资金来源为自有资金，不影响正常经营。该事项已通过董事会审议，尚需提交股东会审议。保荐机构国信证券对该事项无异议。
国信证券作为公司可转债发行的保荐机构，完成2025年度持续督导工作。公司治理、内部控制及信息披露制度健全并有效执行，未发现违法违规或违背承诺事项，募集资金使用合规，信息披露真实、准确、完整、及时，持续督导期间公司及相关主体未受监管处罚，亦无须向监管部门报告的重大事项。
公司2026年度预计与关联方发生日常关联交易总额为8,290万元，涉及向博曼特、伊泰丽莎、博银公司、博越等关联方销售产品及租赁等交易。关联交易定价参照市场价格，遵循平等、自愿、等价、有偿原则。独立董事专门会议认为交易有利于公司正常业务开展，不存在损害公司及其他股东利益的情形。保荐机构国信证券对本次关联交易无异议。
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