金禄电子（301282）披露召开2025年度股东会会议提示性公告，4月20日股价下跌2.93%

截至2026年4月20日收盘，金禄电子（301282）报收于45.04元，较前一交易日下跌2.93%，最新总市值为68.07亿元。该股当日开盘46.01元，最高46.65元，最低44.7元，成交额达7.01亿元，换手率为13.16%。

近日，金禄电子科技股份有限公司发布《关于召开2025年度股东会会议的提示性公告》。公告显示，公司将于2026年4月22日召开2025年度股东会会议，会议由公司董事会召集，现场会议地点为广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04,05A号地公司三楼会议室。会议将审议包括2025年度董事会工作报告、利润分配预案、年度报告、董事及高管薪酬制度、2026年度套期保值业务、限制性股票激励计划等相关议案。其中，限制性股票激励计划相关议案为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。中小投资者的表决将单独计票。

最新公告列表

• 《关于召开2025年度股东会会议的提示性公告》

• 《董事会薪酬与考核委员会关于2026年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》

• 《关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》

• 《国金证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市持续督导之保荐总结报告书》

• 《募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》

• 《国金证券股份有限公司关于公司募投项目结项的核查意见》

• 《国金证券股份有限公司关于公司2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见》

• 《国金证券股份有限公司关于公司2025年年度持续督导跟踪报告》

• 《独立董事2025年度述职报告（王龙基-已离任）》

• 《独立董事2025年度述职报告（盛广铭-已离任）》

• 《独立董事2025年度述职报告（陈世荣）》

• 《独立董事2025年度述职报告（汤四新）》

• 《关于举行2025年度业绩说明会的公告》

• 《2025年度社会责任报告》

• 《国金证券股份有限公司关于公司2025年度内部控制评价报告的核查意见》

• 《内部控制审计报告》

• 《2025年度内部控制评价及相关意见公告》

• 《董事、高级管理人员离职管理制度（2026年3月）》

• 《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年3月）》

• 《董事、高级管理人员行为规范（2026年3月）》

• 《董事、高级管理人员绩效与履职评价办法（2026年3月）》

• 《关于2025年度计提资产减值准备的公告》

• 《北京市中伦（广州）律师事务所关于公司作废2023年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的法律意见书》

• 《董事会薪酬与考核委员会关于作废2023年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的核查意见》

• 《关于作废2023年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的公告》

• 《关于募投项目结项的公告》

• 《关于开展2026年度套期保值业务的可行性分析报告》

• 《关于开展2026年度套期保值业务及可行性分析的公告》

• 《关于召开2025年度股东会会议的通知》

• 《2025年度董事会工作报告》

• 《第三届董事会第三次独立董事专门会议决议》

• 《第三届董事会第四次会议决议公告》

• 《关于2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红建议方案的公告》

• 《关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

• 《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》

• 《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》

• 《2025年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项公告》

• 《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》

• 《2025年年度审计报告》

• 《2025年年度报告》

• 《2025年年度报告摘要》

• 《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》

• 《北京市中伦（广州）律师事务所关于公司2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》

• 《董事会薪酬与考核委员会关于2026年限制性股票激励计划的核查意见》

• 《2026年限制性股票激励计划自查表》

• 《2026年限制性股票激励计划考核管理办法》

• 《2026年限制性股票激励计划（草案）》

• 《2026年限制性股票激励计划（草案）摘要》

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。