截至2026年4月16日收盘，航亚科技(688510)报收于32.95元，下跌0.75%，换手率3.46%，成交量8.97万手，成交额2.95亿元。
资金流向
4月16日主力资金净流出2650.21万元，占总成交额8.98%；游资资金净流出703.52万元，占总成交额2.38%；散户资金净流入3353.73万元，占总成交额11.37%。
无锡航亚科技股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知
公司将于2026年5月11日召开2025年年度股东会，采用现场与网络投票结合方式，审议2025年度利润分配预案、董事会工作报告、续聘会计师事务所、2026年度授信及关联交易预计、董事薪酬、向不特定对象发行可转换公司债券、修订公司章程及治理制度、选举非独立董事等事项。股权登记日为2026年4月30日。
无锡航亚科技股份有限公司关于非独立董事辞职及补选第四届董事会非独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告
非独立董事方红涛因内部工作调整，于2026年4月15日辞去第四届董事会非独立董事及战略与可持续发展委员会委员职务，辞任后仍担任公司董事会秘书。公司于2026年4月16日召开第四届董事会第七次会议，提名伏蓉为第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满，该事项尚需提交股东会审议。
北京植德律师事务所关于无锡航亚科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划作废部分已授予但尚未归属的限制性股票相关事项的法律意见书
2026年4月16日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过作废部分已授予但尚未归属的限制性股票。因8名激励对象离职，合计57万股被作废；因2025年公司未达到业绩考核目标触发值，首次授予部分108万股及预留授予部分39.5万股对应可归属股票被作废，合计作废204.5万股。该事项已获董事会薪酬与考核委员会审议通过，无需提交股东大会审议。
无锡航亚科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告
截至2025年12月31日，公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现财务报告与非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制评价范围涵盖公司及控股子公司贵州航亚科技有限公司，资产总额与营业收入占比均为100%。自评价基准日至报告发布日，无影响内部控制有效性的变化。审计意见与公司评价结论一致。
无锡航亚科技股份有限公司审计委员会关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告
审计委员会对公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履职情况进行评估，认为其具备专业资质与证券业务资格，审计过程保持独立性，勤勉尽责，出具了标准无保留意见的审计报告，同意续聘其为公司2025年度审计机构。
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）关于无锡航亚科技股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
经审计，公司2025年度不存在非经营性资金占用情形；其他关联资金往来为经营性往来，主要涉及中国航空发动机集团有限公司下属科研院所工厂的应收账款与其他应收款，原因为货款及动能费押金。汇总表所载资料与财务报表相关内容在所有重大方面未发现不一致。
无锡航亚科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告（朱和平-届满离任）
独立董事朱和平在2025年度任期内，严格履行职责，出席董事会、股东会及专门委员会会议，未对审议议案提出异议，参与审议财务决算、利润分配、续聘审计机构等事项，督促公司规范治理，确保信息披露真实准确，并就关联交易、董事薪酬、会计师事务所聘用等事项发表独立意见。
无锡航亚科技股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告
2025年度审计委员会共召开四次会议，审议2024年年度报告、2025年各季度及半年度报告等议案，评估外部审计工作，指导内部审计，审阅财务报告，评估内部控制有效性。委员会认为公司财务报告真实、准确、完整，内控体系有效，未发现重大缺陷。2026年将持续履职，提升治理效能。
无锡航亚科技股份有限公司子公司管理办法（2026年修订）
公司制定《子公司管理办法》，明确子公司范围包括全资、控股及实际控制的子公司，通过委派董事、监事及高级管理人员实施控制，要求子公司健全法人治理结构，遵守财务、资金、信息披露及内部审计等规定，强化风险控制与监督机制，提升整体运营效率。该办法自董事会审议通过之日起生效，原办法废止。
无锡航亚科技股份有限公司信息披露管理制度（2026年修订）
公司制定信息披露管理制度，明确公司及相关主体的信息披露职责，依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《科创板上市规则》等制定，涵盖信息披露基本原则、内容、程序、职责分工、重大信息内部报告、档案管理及保密措施，要求确保信息真实、准确、完整，及时披露定期报告、临时报告及重大事件。
无锡航亚科技股份有限公司内幕信息知情人登记及报备制度（2026年修订）
公司制定内幕信息知情人登记及报备制度，明确内幕信息与知情人范围，规定内幕信息知情人档案的登记、报送、保存要求及重大事项进程备忘录的制作。董事会承担管理责任，董事长为主要责任人，董事会秘书负责具体工作。内幕信息知情人在信息公开前不得买卖公司股票、泄露信息或建议他人交易，违反者将被追责。
无锡航亚科技股份有限公司董事会议事规则（2026年修订）
公司发布《董事会议事规则》，董事会由9名董事组成，设董事长1人，下设战略与可持续发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。董事每届任期3年，可连选连任。董事会行使召集股东会、决定经营计划、投资方案、聘任高管、管理信息披露等职权。董事会会议须有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过，涉及担保事项需经出席董事2/3以上同意。
无锡航亚科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则（2026年修订）
审计委员会由五名董事组成，其中三名为独立董事，召集人为会计专业人士。委员会负责监督及评估外部与内部审计工作，审核财务信息及其披露，监督内部控制，行使《公司法》规定的监事会职权。会议每季度至少召开一次，决议需经全体成员过半数同意，有权提议召开董事会或股东会会议，并向董事会提交履职报告。
无锡航亚科技股份有限公司关联交易管理制度（2026年修订）
公司制定关联交易管理制度，明确关联人范围包括控股股东、持股5%以上股东、董事、高级管理人员及其关系密切家庭成员等。要求关联交易定价公允，签订书面协议，根据交易金额履行董事会或股东会审议程序。与关联自然人交易超30万元或与关联法人达一定规模需经董事会审议并披露，重大交易需提交股东会审议，关联董事与股东应回避表决。
无锡航亚科技股份有限公司募集资金管理制度（2026年修订）
公司制定募集资金管理制度，规范募集资金的存放、使用、变更及监督。募集资金应专款专用，主要用于主营业务，不得用于财务性投资或变相改变用途。须开设募集资金专户，签订三方监管协议，定期披露存放与使用情况。募投项目可行性发生重大变化或需延期的，应及时披露并重新论证。超募资金、节余资金使用及项目变更须履行相应审议程序并披露。
无锡航亚科技股份有限公司独立董事工作制度（2026年修订）
公司制定独立董事工作制度，明确独立董事任职资格、任免程序、职责权限及履职保障。独立董事应具备独立性，不在公司担任除董事外的其他职务，占董事会成员比例不低于三分之一，其中至少一名为会计专业人士。独立董事对关联交易、重大利益冲突事项进行监督，保护中小股东权益，履行参与决策、监督制衡、专业咨询等职能。公司设立独立董事专门会议，保障其履职权利。
无锡航亚科技股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则（2026年修订）
公司设立董事会薪酬与考核委员会，由5名董事组成，其中3名为独立董事，主要职责为制定并考核董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，审议股权激励计划等事项，并向董事会提出建议。会议分为定期与临时会议，每年至少召开一次定期会议，决议需经全体委员过半数通过。相关议案及表决结果须书面报送董事会，会议记录由董事会秘书保存至少十年。
无锡航亚科技股份有限公司对外投资管理制度（2026年修订）
公司制定对外投资管理制度，明确公司及子公司对外投资的管理机制和决策流程。对外投资类型包括股权投资、资产收购、金融产品投资等，须符合国家法律法规、产业政策及公司发展战略。股东会、董事会、董事长依权限审批对外投资事项，重大投资需经董事会或股东会审议并披露。制度涵盖投资实施、财务管理、审计监督、人事派出、信息披露等方面要求。
无锡航亚科技股份有限公司对外担保管理制度（2026年修订）
公司制定对外担保管理制度，实行统一管理，对外担保须经董事会或股东会审议批准。制度规定决策权限、审查程序、风险管理及信息披露要求，强调为他人提供担保应要求反担保，严格控制担保风险。公司控股子公司对外提供担保视同公司提供担保，需遵守相同审批流程。董事会应建立定期核查制度，每年核查担保行为，确保合规。
无锡航亚科技股份有限公司内部控制制度（2026年修订）
公司制定内部控制制度，依据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》等，明确内部控制目标包括合法合规、财务报告真实完整、资产安全、提升经营效率等。遵循全面性、重要性、制衡性、适应性和成本效益原则。董事会负责建立健全和有效执行，经理层负责日常运行。制度涵盖目标设定、内部环境、风险评估、控制活动、信息沟通和内部监督等要素，对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等重点环节提出具体控制要求。设立内部审计部门，定期检查缺陷，董事会审计委员会负责指导监督。公司需在年度报告中披露内部控制自我评价报告及会计师事务所核实意见。
无锡航亚科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度
公司制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，规范因任期届满、辞任、被解除职务、退休等原因离职的行为。明确离职生效条件、工作交接要求、忠实义务延续、承诺履行责任及持股管理规定。董事、高级管理人员离职后6个月内不得转让所持股份，任期届满前离职的需遵守减持比例限制。公司有权对未履行义务的离职人员追究赔偿责任。
无锡航亚科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度
公司制定董事、高级管理人员薪酬管理制度，薪酬管理遵循合法合规、公平合理、公开公正、责任与绩效相结合原则。适用于董事（含独立董事、非独立董事）及高级管理人员，薪酬结构包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励。独立董事实行固定津贴，按半年发放；内部非独立董事及高级管理人员实行年薪制，绩效薪酬与公司经营业绩和个人考核挂钩。薪酬发放前依法扣除税费。建立薪酬止付、追索与扣回机制，对违法违规或造成损失的责任人员可暂停支付或追回已发薪酬。
无锡航亚科技股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范（2026年修订）
公司制定控股股东和实际控制人行为规范，要求其遵守诚实信用原则，不得滥用权利损害公司利益，确保人员、资产、财务、机构和业务独立。依法履行信息披露义务，保证信息真实、准确、完整，配合公司内幕信息管理。在股份交易与控制权转移方面，明确减持限制、控制权转让的审慎义务及稳定性要求。规定其在提案、承诺履行、信息披露等方面的职责，并接受交易所监管。
无锡航亚科技股份有限公司股东会议事规则（2026年修订）
公司制定股东会议事规则，明确股东会的召集、提案、通知、召开、表决和决议等程序。规定股东权利与义务，股东会职权包括选举董事、审议利润分配方案、修改公司章程等。年度股东会每年召开一次，临时股东会可在特定情形下召开。董事会、独立董事、审计委员会及符合条件的股东有权提议召开临时股东会。会议通知应提前20日（年度）或15日（临时）公告。股东会决议分为普通决议和特别决议，分别需过半数或三分之二以上表决权通过。
无锡航亚科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告（王良）
独立董事王良在2025年度出席全部董事会和股东会，履行薪酬与考核委员会主任委员及多个专门委员会委员职责，对关联交易、财务报告、审计机构聘任、董事高管薪酬、股权激励等事项发表意见，持续考察公司经营，促进公司治理规范运作，未对议案提出异议。
无锡航亚科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则（2026年修订）
公司设立董事会提名委员会，由5名董事组成，其中独立董事3名，主任委员由独立董事担任。委员会负责对公司董事、高级管理人员人选进行遴选、审核，并提出建议。董事会未采纳建议的，需在决议中说明理由并披露。规则自董事会审议通过之日起生效。
无锡航亚科技股份有限公司章程（2026年修订）
公司章程于2026年4月16日修订并生效，明确公司基本信息、股东权利义务、治理结构及议事规则。公司注册资本为25,952.2608万元，注册地址为无锡市新东安路35号。章程规定股东会、董事会、监事会的职权与决策程序，细化董事、高级管理人员的任职资格与职责，并对利润分配、财务审计、信息披露、军工事项等作出特别规定。
无锡航亚科技股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度
公司制定董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度，明确股份持有、买卖申报、锁定、减持限制、信息披露及违规责任等内容。依据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程制定，适用对象为公司董事、高级管理人员，规定禁止买卖股票的期间、减持比例限制、信息申报与披露义务，并明确违规行为的责任追究机制。
无锡航亚科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告（王世璋）
独立董事王世璋在2025年度出席全部应参加的董事会和股东会，主持审计委员会三次会议，参与薪酬与考核、提名、战略与可持续发展委员会会议。重点审阅公司财务报告，评估内部控制有效性，监督关联交易、高级管理人员薪酬及股权激励实施情况，未对议案提出异议。持续开展实地考察，与管理层沟通公司经营与发展事项，促进公司治理水平提升。
无锡航亚科技股份有限公司董事会秘书工作细则（2026年修订）
公司制定董事会秘书工作细则，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、公司治理、股权管理等事务。由董事长提名，董事会聘任或解聘，须具备财务、管理、法律等专业知识。公司应在董事会秘书空缺后3个月内完成聘任，空缺超3个月由法定代表人代行职责。董事会秘书应忠实勤勉履职，出现不符合任职资格、履职不力或违法违规等情况时，公司应依法解聘。
无锡航亚科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告（王铁民）
独立董事王铁民在2025年度出席全部6次董事会和2次股东会，未对审议议案提出异议。作为提名委员会主任委员及多个专门委员会委员，参与审议关联交易、财务报告、审计机构聘任、董事及高管薪酬、股权激励等事项。对公司经营发展、内部控制、信息披露等履职尽责，积极推动公司治理水平提升。
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