截至2026年4月16日收盘，恒为科技(603496)报收于30.08元，上涨4.23%，换手率6.61%，成交量21.15万手，成交额6.32亿元。
资金流向
4月16日主力资金净流出3498.46万元，占总成交额5.54%；游资资金净流出821.5万元，占总成交额1.3%；散户资金净流入4319.96万元，占总成交额6.84%。
关于召开2025年年度股东会的通知
恒为科技（上海）股份有限公司将于2026年5月8日召开2025年年度股东会，采用现场与网络投票结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2026年4月28日，现场会议于当日14:00在上海市闵行区陈行路2388号8号楼6楼公司会议室举行。会议审议包括2025年年度报告、董事会工作报告、利润分配方案、续聘会计师事务所、董事薪酬制度修订等八项议案。其中议案3、5、6、8对中小投资者单独计票，议案8涉及关联股东回避表决。登记时间为2026年5月7日。
2025恒为内部控制评价报告
截至2025年12月31日，公司按照企业内部控制规范体系在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制评价范围覆盖公司及主要控股、参股子公司，涵盖组织架构、资金活动、采购销售、资产管理、财务报告等主要业务事项，重点关注采购、销售、对外投资、资金活动等高风险领域。公司对发现的一般缺陷已制定整改计划并持续推进。自评价基准日至报告发布日，无影响内部控制有效性的变化。审计意见与公司评价结论一致。
2025年度恒为科技（上海）股份有限公司对会计师事务所履职情况评估报告
公司对众华会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度年报审计履职情况进行评估。众华所具备合规资质，合伙人76人，注册会计师343人，其中签署证券业务报告的超189人。2025年业务收入52,237.70万元，审计业务收入43,209.33万元。项目团队具备专业胜任能力，近三年无处罚记录。审计过程中就重大会计事项及时咨询，意见分歧得到有效解决，实施了完善的质量复核与检查程序。信息安全管理和风险承担能力符合要求，职业保险赔偿限额不低于20,000万元。
关于续聘会计师事务所的公告
公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度审计机构。众华所成立于1985年，具备证券服务业务资质，2025年末有76名合伙人、343名注册会计师，其中签署过证券业务审计报告的超189人。2025年经审计业务收入52,237.70万元，审计业务收入43,209.33万元。2025年度为83家上市公司提供审计服务，收费总额9,758.06万元。众华所购买职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元，具备投资者保护能力。项目合伙人、签字注册会计师及复核合伙人近三年无行政处罚、监管措施或自律处分记录，符合独立性要求。2025年度审计费用为102万元，与上年基本持平。该事项尚需提交公司股东大会审议通过。
关于公司为全资子公司进行担保事项的公告
公司于2026年4月15日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过为全资子公司上海恒为云驰信息技术有限公司和浙江恒为电子科技有限公司提供总额不超过人民币8,000万元的担保额度。其中，对恒为云驰新增担保1,000万元，对恒为电子新增担保2,000万元，担保方式包括保证、抵押、质押等，期限自董事会审议通过之日起12个月。截至公告日，公司累计对全资子公司担保余额为5,000万元，占最近一期经审计净资产的3.6%，无逾期担保。被担保方均为公司持股100%的全资子公司，资产负债率均低于70%。
关于2026年度日常关联交易预计的公告
公司于2026年4月15日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，预计2026年度与多家关联方发生日常关联交易，包括向关联方购买原材料、商品及服务，销售商品及服务，以及收取技术许可使用费，总预计金额为51,500,000元。关联交易基于正常业务往来，定价遵循市场公允价，不会对公司独立性造成影响。关联方包括上海圣铭、北京勤慕、南京云玑、上海灵亨、海诚宇信和上海织光，公司与其存在持股或董事任职关系。独立董事对关联交易的公允性发表认可意见。
关于公司及全资子公司使用部分自有资金进行现金管理的公告
公司及全资子公司拟使用不超过人民币4亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的定期存款、结构性存款等产品，投资期限为股东会审议通过之日起12个月，资金可循环滚动使用。该事项已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议。现金管理不影响公司正常经营，旨在提高资金使用效率，增加投资收益。公司将严格控制风险，及时披露相关情况。
董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
公司董事会对在任独立董事罗芳、谢美山、张茵的独立性情况进行自查。经核查，上述独立董事未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能影响其独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情形，符合相关法律法规对独立董事独立性的要求。
2025年度审计委员会对会计师事务所履职情况评估报告
公司审计委员会对众华会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履职情况进行评估。众华所成立于1985年，具备证券服务业务资格，拥有76名合伙人、343名注册会计师，其中超189人签署过证券业务审计报告。审计委员会审查了其专业胜任能力、独立性、投资者保护能力及诚信状况，认为其符合监管要求。在审计过程中，审计委员会与会计师事务所就审计范围、时间安排、重点事项等进行了审前和工作沟通，督促其按时提交审计报告。众华所在审计中坚持公允、客观原则，按时完成年报审计，报告客观、完整、清晰、及时。审计委员会认为其履职规范，切实履行了监督职责。
2025年度董事会审计委员会履职报告
公司2025年度董事会审计委员会由罗芳、谢美山、张茵三名独立董事组成，全年共召开5次会议，审议了续聘会计师事务所、各期财务报告、内部控制自我评价报告等事项。委员会监督评估了外部审计机构工作，指导内部审计，审阅公司财务报告，评估内部控制有效性，并协调管理层与外部审计机构沟通。认为公司财务报告真实、完整、准确，内部控制体系健全有效，切实履行了监督与专业指导职责。
2025年度独立董事述职报告-罗芳
独立董事罗芳2025年度亲自出席全部董事会和股东会会议，积极参与公司重大事项决策，履行独立董事职责，维护公司及中小股东合法权益。其未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及主要股东无影响独立性的关系。
2025年度独立董事述职报告-谢美山
独立董事谢美山2025年度均亲自出席公司股东会、董事会及专门委员会会议，勤勉履职。对公司关联交易、定期报告、内部控制、聘任会计师事务所、高级管理人员薪酬等事项发表了独立意见，认为相关事项符合法律法规及公司章程规定，未损害公司及股东利益。
2025年度独立董事述职报告-张茵
独立董事张茵2025年度出席全部股东会、董事会及专门委员会会议，勤勉履职。对公司关联交易、定期报告、内部控制、聘任会计师事务所、高级管理人员薪酬等事项发表独立意见，认为相关事项符合法律法规及公司章程规定，未损害公司及股东利益。
众华会计师事务所（特殊普通合伙）关于恒为科技（上海）股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（众会字（2026）第01622号）
众华会计师事务所对恒为科技2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了专项说明。根据审计结果，汇总表所载资料与公司2025年度已审会计报表及相关资料在所有重大方面未发现不一致。事务所未对汇总表执行额外审计程序，仅复核了关联资金往来情况。该专项说明仅供公司披露使用，不得用于其他目的。
众华会计师事务所（特殊普通合伙）关于恒为科技（上海）股份有限公司2025年度财务报表及审计报告（众会字（2026）第01618号）
公司发布了2025年度财务报表及审计报告，包含合并及公司资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及附注。审计报告显示，财务报表在所有重大方面按照企业会计准则编制，公允反映了公司2025年12月31日的财务状况及2025年度的经营成果和现金流量。关键审计事项包括应收款项和存货的减值。报告还披露了公司主要会计政策、税项、合并范围变更、关联方交易及资产负债表日后事项等内容。
众华会计师事务所（特殊普通合伙）关于恒为科技（上海）股份有限公司2025年度内部控制审计报告（众会字（2026）第01621号）
众华会计师事务所对恒为科技2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。依据《企业内部控制审计指引》及相关准则，审计意见认为，公司在该日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
关于2025年度计提资产减值准备的公告
公司根据《企业会计准则》及相关规定，基于谨慎性原则，对截至2025年12月31日存在减值迹象的资产进行减值测试，共计提资产减值准备41,481,085.16元。其中信用减值损失979,461.85元，包括应收账款坏账损失1,972,111.63元，应收票据、其他应收款及长期应收款坏账损失合计为负值；资产减值损失40,501,623.31元，主要为存货跌价损失40,301,623.31元及长期股权投资减值损失200,000.00元。本次计提减少公司合并报表利润总额41,481,085.16元，能真实反映公司资产状况和经营成果。
董事、高级管理人员薪酬管理制度
公司制定了董事、高级管理人员薪酬管理制度，适用对象包括独立董事、非独立董事及高级管理人员。薪酬管理遵循权责对等、绩效导向、与公司效益和长远发展相结合的原则。独立董事和外部董事领取固定津贴，不参与绩效考核；内部董事及高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励组成，绩效薪酬占比原则上不低于50%。薪酬发放实行代扣代缴，绩效薪酬部分可递延支付。公司财务报告错报或董事、高管存在过错时，将追回已发绩效薪酬。薪酬调整依据行业水平、通胀、公司经营状况等因素进行。
2025年度董事会工作报告
公司全年实现营业收入10.47亿元，同比下降6.31%；归属于上市公司股东的净利润为0.35亿元，同比增长30.13%。网络可视化业务收入同比增长18.40%，智能系统平台业务收入同比下降19.04%。公司加大研发投入，推进国产化技术升级，参与多项行业标准制定，拓展智算业务，并在质量管理、人力资源、对外投资等方面持续优化。
2025年度总经理工作报告
2025年，公司实现营业收入10.47亿元，同比下降6.31%；归属于上市公司股东的净利润为0.35亿元，同比增加30.13%。网络可视化业务收入4.48亿元，同比增长18.40%；智能系统平台业务收入5.98亿元，同比下降19.04%。公司研发投入达1.32亿元，占营收12.66%，推进国产化产品升级和AI技术融合。参与多项行业标准制定，拓展智算业务，完成运营商、金融领域算力交付项目。2026年将聚焦AI驱动、软硬协同，重点发展高端智算设备、智算服务与行业AI应用。
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