截至2026年4月15日收盘，伟创电气(688698)报收于70.28元，下跌0.85%，换手率2.98%，成交量6.39万手，成交额4.59亿元。
资金流向
4月15日主力资金净流入4716.81万元；游资资金净流入1388.57万元；散户资金净流出6105.38万元。
第三届董事会第十三次会议决议公告
苏州伟创电气科技股份有限公司于2026年4月15日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《公司2025年度总经理工作报告》《公司2025年度董事会工作报告》《公司2025年年度报告及摘要》《公司2025年度利润分配方案》等议案，并同意续聘大信会计师事务所为2026年度审计机构。会议还审议通过了2026年度担保额度预计、修订公司章程及部分治理制度、提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票等事项。部分议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。
关于召开2025年年度股东会的通知
苏州伟创电气科技股份有限公司将于2026年5月12日召开2025年年度股东会，会议采取现场与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2026年5月6日，登记时间截至2026年5月8日。会议审议包括2025年度董事会工作报告、年度报告、利润分配方案、董事监事薪酬、续聘审计机构、修订公司章程及授权董事会发行股票等议案。其中议案9和11为特别决议，部分议案对中小投资者单独计票。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于苏州伟创电气科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况审核报告
苏州伟创电气科技股份有限公司披露2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况。2020年首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，专户注销。2022年向特定对象发行股票募集资金净额77,368.68万元，截至2025年末专户余额26,490,513.07元，部分闲置资金用于现金管理，未发生募投项目变更或置换。部分募投项目延期至2026年3月，节余资金用于永久补充流动资金。
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订部分公司治理制度的公告
苏州伟创电气科技股份有限公司于2026年4月15日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订部分公司治理制度的议案。因2024年股票期权激励计划第一个行权期第二批次行权完成，公司股本总数由213,794,774股增至214,022,774股，注册资本相应增加。同时对公司住所、经营范围、高级管理人员定义等条款进行修订，并对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等内部治理制度进行修订。本次修订尚需提交公司股东会审议。
关于2025年度计提资产减值准备的公告
苏州伟创电气科技股份有限公司根据《企业会计准则》及相关会计政策，对截至2025年12月31日的资产进行减值测试，2025年度计提各项资产减值准备合计3,037.99万元。其中信用减值损失2,017.26万元，包括应收账款、应收票据及其他应收款坏账损失；资产减值损失1,020.72万元，主要为存货跌价准备和合同资产减值准备。本次计提减少公司2025年度合并利润总额3,037.99万元，能公允反映公司财务状况和经营成果，不影响正常经营。
董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
苏州伟创电气科技股份有限公司董事会对公司现任独立董事尹忠刚、纪智慧、刘静的独立性进行了自查。经核查，上述独立董事未在公司担任除独立董事外的其他职务，亦未在公司主要股东单位任职，与公司及主要股东无利害关系或影响独立客观判断的关系。董事会认为其符合相关法规对独立董事独立性的要求。
关于续聘会计师事务所的公告
苏州伟创电气科技股份有限公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度审计机构，负责财务报告和内部控制审计。大信具备证券业务资格，具有较强的专业能力和投资者保护能力，近三年无相关执业处罚记录。项目签字合伙人连伟、签字注册会计师何海文及质量复核人员汤艳群均具备专业资质且符合独立性要求。2025年度审计费用为100万元（含税），2026年费用将由管理层根据实际情况协商确定。该事项尚需提交公司股东会审议。
2025年度内部控制评价报告
苏州伟创电气科技股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求，对公司2025年12月31日内部控制有效性进行评价。董事会认为，公司已按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制审计意见与公司评价结论一致。纳入评价范围的单位资产总额和营业收入占公司合并报表比例均为100%。自评价基准日至报告发布日，无影响内部控制有效性的变化。
公司章程（2026年5月修订）
苏州伟创电气科技股份有限公司章程经修订后，明确了公司基本信息、股东权利义务、治理结构及财务管理等内容。公司注册资本为214,022,774元，注册地址位于苏州市吴中经济开发区。章程规定了股东会、董事会、监事会及高级管理人员的职权与议事规则，完善了利润分配、股份回购、对外担保、关联交易等事项的决策程序，并设置了独立董事、审计委员会等治理机制。同时明确了财务会计、利润分配政策及信息披露要求。
董事、高级管理人员薪酬管理制度
苏州伟创电气科技股份有限公司制定董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬构成包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入。独立董事领取固定津贴，不参与绩效考核；非独立董事和高级管理人员根据任职岗位、绩效考核结果领取薪酬。薪酬与公司经营业绩、个人履职情况挂钩，绩效薪酬占比原则上不低于50%。薪酬与考核委员会负责考核与薪酬方案制定，股东会审议董事薪酬方案，董事会批准高级管理人员薪酬方案。制度还规定了薪酬追索、止付及调整机制，适用于离任人员。
2025年度独立董事述职报告（鄢志娟-已离任）
苏州伟创电气科技股份有限公司独立董事鄢志娟在2025年任职期间，严格按照相关法律法规和公司章程履行职责，出席全部董事会、股东会及董事会专门委员会会议，对各项议案均投出赞成票。期间对公司运营情况进行现场考察，与审计机构沟通2024年度财务报告审计工作，未发现重大关联交易、会计政策变更或高管聘任事项。公司续聘大信会计师事务所为2025年度审计机构。2025年5月董事会换届后，其不再担任独立董事。
内幕信息及知情人登记管理制度
苏州伟创电气科技股份有限公司制定了内幕信息及知情人登记管理制度，旨在规范内幕信息管理，加强保密工作，确保信息披露的公平、公正、公开。制度明确了内幕信息的范围，包括公司经营、财务及对公司证券价格有重大影响的未公开信息。同时规定了内幕信息知情人的范围，涵盖公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东及其相关人员等。公司需在内幕信息公开前填写知情人档案，记录知悉时间、地点、方式等内容，并报送证券交易所。对于重大事项，还需制作重大事项进程备忘录。制度还规定了保密义务、责任追究机制及档案保存期限不少于10年。
2025年度独立董事述职报告（纪智慧）
苏州伟创电气科技股份有限公司独立董事纪智慧在2025年任职期间，严格按照相关法律法规和公司章程履行职责，出席全部董事会、股东会及董事会专门委员会会议，对各项议案均投出赞成票。重点关注关联交易、财务报告披露、高级管理人员聘任、股权激励计划等事项，认为公司决策程序合法，未损害股东尤其是中小股东利益。报告期内未发生需独立聘请中介机构、提议召开临时会议等情况。
2025年度独立董事述职报告（刘静）
苏州伟创电气科技股份有限公司独立董事刘静在2025年度任职期间，严格按照相关法律法规和公司章程履行独立董事职责，出席全部董事会、股东会及董事会专门委员会会议，对关联交易、财务报告、高管聘任、股权激励等事项进行审议并发表独立意见，未对议案提出异议。报告期内，公司定期披露财务报告，内部控制体系健全，未发生变更会计师事务所、会计政策变更等事项。刘静对公司治理和规范运作发挥了积极作用，维护了公司及中小股东的合法权益。
2025年度独立董事述职报告（钟彦儒-已离任）
苏州伟创电气科技股份有限公司独立董事钟彦儒在2025年任职期间，严格按照相关法律法规和公司章程履行职责，出席了全部董事会、股东会及专门委员会会议，对各项议案均投出赞成票。期间对公司运营情况进行现场考察，与管理层及会计师事务所保持沟通，重点关注关联交易、承诺履行、定期报告披露、审计机构续聘、董事会换届选举及董事薪酬等事项，未发现损害公司及股东利益的情形。2025年5月16日董事会换届后，不再担任独立董事。
2025年度独立董事述职报告（尹忠刚）
苏州伟创电气科技股份有限公司独立董事尹忠刚在2025年度任职期间，严格按照相关法律法规和公司章程履行职责，出席全部董事会、股东会及专门委员会会议，对各项议案均投出赞成票。重点关注关联交易、财务报告披露、高管聘任、股权激励等事项，认为公司运作规范，决策合法有效。未发现损害公司及中小股东利益的情形，并积极配合会计师事务所审计工作，确保年报真实准确完整。
2025年度独立董事述职报告（唐海燕-已离任）
2025年任职期间，作为苏州伟创电气科技股份有限公司的独立董事，唐海燕严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席董事会、股东会及董事会专门委员会会议，对公司重大事项进行审议并发表独立意见。报告期内，对公司关联交易、定期报告、续聘审计机构、董事会换届选举、董事及高管薪酬等事项进行了重点审查，均未提出异议。本人于2025年5月16日因第二届董事会任期届满离任。
国泰海通证券股份有限公司关于苏州伟创电气科技股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
国泰海通证券股份有限公司对苏州伟创电气科技股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查。公司2020年首次公开发行股票募集资金净额41,830.61万元，截至2025年12月31日已全部使用完毕，专户注销。2022年向特定对象发行股票募集资金净额77,368.68万元，截至2025年末募集资金专户余额26,490,513.07元，部分资金用于现金管理。报告期内，公司不存在募集资金用途变更、置换先期投入、补充流动资金等情况。保荐人认为公司募集资金存放与使用符合相关法规规定。
2025年度内部控制审计报告
苏州伟创电气科技股份有限公司发布了内部控制审计报告，报告编号为大信审字[2026]第5-00090号，由大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具。该报告涉及公司内部控制的有效性审计，属于年度审计工作的一部分。
关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告
苏州伟创电气科技股份有限公司于2026年4月15日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。公司拟提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票，融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），发行数量不超过发行前总股本的30%。募集资金将用于主营业务相关项目及补充流动资金，并符合科技创新领域等监管要求。本次授权有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。该议案尚需提交公司股东会审议。
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