每周股票复盘：全筑股份（603030）完成董事会换届选举

截至2026年4月3日收盘，全筑股份（603030）报收于2.23元，较上周的2.46元下跌9.35%。本周，全筑股份3月31日盘中最高价报2.52元。4月3日盘中最低价报2.2元。全筑股份当前最新总市值29.37亿元，在装修装饰板块市值排名16/23，在两市A股市值排名4529/5193。

本周关注点

• 来自公司公告汇总：全筑股份于2026年4月2日完成董事会换届，朱斌当选第六届董事会董事长。
• 来自公司公告汇总：2026年第二次临时股东会审议通过董事、高管薪酬议案，获99.1628%同意票。
• 来自公司公告汇总：第六届董事会第一次会议聘任陈文为总经理，孙海军为副总经理兼董事会秘书。

公司公告汇总

第六届董事会第一次会议决议公告
上海全筑控股集团股份有限公司于2026年4月2日召开第六届董事会第一次会议，审议通过选举朱斌先生为公司第六届董事会董事长。选举鲁骎、江涛、陈文为提名委员会委员，江涛、鲁骎、王珂为审计委员会委员，王珂、朱斌、鲁骎为薪酬与考核委员会委员，朱斌、陈文、鲁骎、王珂、孙海军为战略委员会委员。聘任陈文为公司总经理，全巍、孙海军为副总经理，张树祥为财务总监，包嵘嵘为证券事务代表。各项任职任期均至第六届董事会任期届满。

上海市方达律师事务所关于上海全筑控股集团股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书
上海市方达律师事务所就上海全筑控股集团股份有限公司2026年第二次临时股东会的召集和召开程序、参与表决和召集会议人员的资格、表决程序和表决结果等事项出具法律意见书。本次股东会于2026年4月2日以现场和网络投票方式召开，审议通过了董事、高管薪酬议案及第六届非独立董事、独立董事选举议案。会议召集程序合法，出席人员资格有效，表决程序和结果符合相关法律法规及公司章程规定。

2026年第二次临时股东会决议公告
上海全筑控股集团股份有限公司于2026年4月2日召开2026年第二次临时股东会，会议审议通过了《关于董事、高管的薪酬议案》，该议案获得出席会议股东所持表决权的99.1628%同意。会议采用累积投票方式选举朱斌、陈文、王亚民、孙海军、黄海清、陈晓天为第六届董事会非独立董事，鲁骎、江涛、王珂为独立董事，上述候选人得票比例均超过65%，全部当选。出席会议的股东所持有表决权股份数占公司总股本的33.1954%。上海市方达律师事务所对本次会议进行了见证，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告
上海全筑控股集团股份有限公司于2026年4月2日召开2026年第二次临时股东会，选举产生第六届董事会，由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。同日召开第六届董事会第一次会议，选举朱斌为董事长，并设立薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会、审计委员会。会议聘任陈文为总经理，孙海军为副总经理兼董事会秘书，全巍为副总经理，张树祥为财务总监，包嵘嵘为证券事务代表。上述人员任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。董事会秘书及证券事务代表联系方式已公布。

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