四川成渝（601107）披露董事会换届及董事候选人提名公告，4月3日股价下跌2.9%

截至2026年4月3日收盘，四川成渝（601107）报收于5.69元，较前一交易日下跌2.9%，最新总市值为174亿元。该股当日开盘5.9元，最高5.92元，最低5.63元，成交额达1.33亿元，换手率为1.08%。

四川成渝高速公路股份有限公司于近日披露《第八届董事会第四十六次会议决议公告》。公告显示，公司召开第八届董事会第四十六次会议，审议通过提名第九届董事会董事候选人，包括5名执行董事、2名非执行董事及4名独立非执行董事，并提交临时股东会审议；会议同时审议通过第九届董事会董事薪酬方案，其中独立非执行董事每人每年津贴12万元（含税）；此外，会议决定委任李桃女士为第八届董事会审计委员会成员，并授权筹备召开临时股东会。

最新公告列表

• 《四川成渝第八届董事会第四十六次会议决议公告》

• 《独立董事提名人声明与承诺》

• 《独立董事候选人声明与承诺》

• 《四川成渝2025年度内部控制审计报告》

• 《关于四川成渝高速公路股份有限公司四川蓉城第二绕城高速公路开发有限责任公司业绩承诺实现情况说明的专项审核报告》

• 《四川成渝关于会计政策变更的公告》

• 《四川成渝2025年度内部控制评价报告》

• 《四川成渝独立董事2025年度述职报告（姜涛）》

• 《四川成渝独立董事2025年度述职报告（步丹璐）》

• 《四川成渝独立董事2025年度述职报告（余海宗）》

• 《四川成渝2025年度报告摘要》

• 《四川成渝2025年度报告》

• 《四川成渝董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》

• 《四川成渝关于第八届董事会第四十五次会议决议公告》

• 《四川成渝关于会计估计变更的公告》

• 《四川成渝2025年度审计报告》

• 《四川成渝高速公路股份有限公司对境内会计师事务所2025年度履职情况评估报告》

• 《四川成渝关于2025年利润分配及股息派发方案的公告》

• 《四川成渝董事会审计委员会对境内会计师事务2025年度履行监督职责情况报告》

• 《四川成渝2025年度环境、社会与管治报告》

• 《四川成渝2025年度董事会审计委员会履职报告》

• 《四川成渝高速公路股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理报告摘要》

• 《四川成渝关于蓉城二绕公司2023至2025年业绩承诺实现情况的公告》

• 《四川成渝独立董事2025年度述职报告（周华）》

• 《四川成渝独立董事2024年度述职报告（罗宏）》

• 《四川成渝非经营性资金占用及其关联资金往来的专项说明》

• 《关于四川成渝高速公路股份有限公司2025年度会计估计变更的专项说明》

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