截至2026年3月27日收盘，兆日科技(300333)报收于9.13元，上涨2.01%，换手率1.86%，成交量6.24万手，成交额5659.2万元。
投资者： 2026年Q1是否有十余家省级分行进入纸纹防伪方案评估与测试阶段
董秘： 您好，公司积极推广纸纹防伪技术在商品防伪溯源等领域的应用，相关情况敬请届时留意公司年度报告。谢谢！
资金流向
3月27日主力资金净流出215.68万元；游资资金净流出307.02万元；散户资金净流入522.7万元。
第五届董事会第十五次会议决议公告
深圳兆日科技股份有限公司于2026年3月26日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于修订<公司章程>及附件的议案》，拟将董事会成员由7人调整为5人，并修订相关条款。会议还审议通过董事会换届选举议案，提名魏恺言、余凯、NG YI PIN为第六届董事会非独立董事候选人，黄绍伟、赵崴为独立董事候选人。独立董事候选人需经深交所备案审核无异议后提交股东大会审议。上述议案均尚需提交公司股东会审议。
《公司章程》修订对照表（2026年3月）
公司对《公司章程》第一百零七条进行修订，董事会成员人数由7名调整为5名，独立董事比例不低于董事会成员的三分之一，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。除上述条款外，其他条款不变。
独立董事候选人声明与承诺_黄绍伟
黄绍伟作为深圳兆日科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，声明与公司不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格的要求。其已通过第五届董事会提名委员会资格审查，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业任职，未持有公司股份，与公司及主要股东无重大业务往来。承诺将勤勉履职，遵守监管规定，若出现不符合任职资格情形将及时辞职。
独立董事提名人声明与承诺_赵崴
深圳兆日科技股份有限公司第五届董事会提名赵崴为公司第六届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。提名人确认被提名人未持有公司1%以上股份，不在公司及其控股股东附属企业任职，未为公司提供财务、法律等服务，且兼任独立董事的上市公司未超过三家，不存在不得担任独立董事的情形。
独立董事提名人声明与承诺_黄绍伟
深圳兆日科技股份有限公司第五届董事会提名黄绍伟为公司第六届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并符合相关法律法规及深圳证券交易所关于独立董事任职资格和独立性的要求。提名人确认被提名人具备五年以上相关工作经验，未发现重大失信等不良记录，且与公司不存在影响独立履职的关系。
独立董事候选人声明与承诺_赵崴
赵崴作为深圳兆日科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响其独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求。其已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业任职，未持有公司股份，未在主要股东单位任职，也未为公司提供过财务、法律等服务。最近三十六个月内未受过行政处罚或纪律处分，担任独立董事的上市公司未超过三家，连任未超过六年。赵崴承诺将勤勉履职，遵守监管规定。
关于董事会换届选举的公告
深圳兆日科技股份有限公司第五届董事会即将届满，公司拟将董事会成员由7名调整为5名，其中非独立董事3人、独立董事2人。公司于2026年3月26日召开董事会会议，提名魏恺言、余凯、NG YI PIN为非独立董事候选人，黄绍伟、赵崴为独立董事候选人，独立董事需经深交所备案无异议后提交股东大会审议。选举将采用累积投票制。本届董事会中兼任高管及职工代表董事人数不超过董事总数的二分之一，独立董事比例不低于三分之一。
公司章程(2026年3月)
深圳兆日科技股份有限公司章程于二〇二六年三月修订，涵盖公司基本信息、经营宗旨、股份管理、股东与股东会、董事与董事会、高级管理人员、财务会计制度、利润分配、审计、通知与公告、合并分立、修改章程等内容。章程明确了公司注册资本为33600万元，股份总额为33600万股，股东权利与义务，股东会和董事会的职权及议事规则，董事、高级管理人员的任职资格与职责，利润分配政策，以及信息披露指定媒体等。
董事会议事规则（2026年3月）
深圳兆日科技股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的组成、会议召集与召开程序、决议与记录等内容。董事会由5名董事组成，包括2名独立董事，设董事长1人，为公司法定代表人。董事会每年至少召开两次定期会议，会议需有过半数董事出席方可举行。董事原则上应亲自出席会议，因故不能出席的可书面委托其他董事代为出席。会议表决实行一人一票，决议须经全体董事过半数赞成通过。涉及担保事项的决议还需出席董事的2/3以上通过，并经全体独立董事2/3以上同意。会议记录及决议由董事签字确认，董事会秘书负责保存会议档案，保存期限为10年。
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