股市必读：云鼎科技（000409）3月27日主力资金净流出413.02万元

截至2026年3月27日收盘，云鼎科技(000409)报收于10.2元，上涨0.89%，换手率0.74%，成交量4.36万手，成交额4434.38万元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：3月27日主力资金净流出413.02万元，散户资金净流入411.75万元。
• 来自公司公告汇总：云鼎科技董事会提名钱旭、曹克、王丽君、刘成安为第十二届董事会独立董事候选人，任职资格尚需深交所审核无异议后提交股东大会选举。

交易信息汇总

资金流向

3月27日主力资金净流出413.02万元；游资资金净流入1.26万元；散户资金净流入411.75万元。

公司公告汇总

独立董事提名人声明与承诺（钱旭)

云鼎科技股份有限公司董事会提名钱旭为第十二届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，提名人已对其职业、学历、工作经历、兼职及诚信记录等进行了解，确认其符合独立董事任职资格及独立性要求。提名人声明其与被提名人无利害关系或其他影响独立履职的密切关系，并承诺声明真实、准确、完整。

独立董事提名人声明与承诺（王丽君)

云鼎科技股份有限公司董事会提名王丽君为第十二届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意。提名人确认被提名人符合相关法律法规及深圳证券交易所关于独立董事任职资格和独立性的要求，并声明已充分了解其职业、学历、工作经历、兼职及诚信记录等情况。被提名人未发现存在不得担任董事的情形，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其关联方任职或持股，与公司无重大业务往来，未受过证券监管机构处罚或禁入措施。

第十一届董事会第三十二次会议决议公告

云鼎科技股份有限公司于2026年3月27日召开第十一届董事会第三十二次会议，审议通过董事会换届选举相关议案。会议提名刘波、亓玉浩、徐加利、曹怀轩、郑云红、毕方庆为第十二届董事会非独立董事候选人；提名钱旭、曹克、王丽君、刘成安为独立董事候选人。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，提交股东大会选举。会议还审议通过召开2026年第二次临时股东会的议案，会议将于2026年4月14日以现场和网络投票方式召开，审议董事会换届事项。

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

云鼎科技股份有限公司将于2026年4月14日召开2026年第二次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为山东省济南市历下区工业南路57-1号济南高新万达J3写字楼1920会议室。会议将采用现场表决与网络投票相结合的方式进行，股权登记日为2026年4月8日。本次会议审议事项包括董事会换届选举第十二届董事会非独立董事和独立董事，共6名非独立董事候选人和4名独立董事候选人。累积投票方式表决，中小投资者表决单独计票。独立董事候选人任职资格需经深交所审核无异议后方可提交表决。

独立董事候选人声明与承诺（曹克）

曹克作为云鼎科技股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响其独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格的要求。其已通过公司第十一届董事会提名委员会资格审查，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业任职，未持有公司股份，未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，且在最近十二个月内无相关利益关联情形。曹克承诺将勤勉履职，遵守监管规定。

独立董事提名人声明与承诺（曹克）

云鼎科技股份有限公司董事会提名曹克为第十二届董事会独立董事候选人，曹克已书面同意。提名人确认其符合独立董事任职资格及独立性要求，并逐项声明其不存在不得担任董事的情形，未发现重大失信等不良记录。提名人承诺声明真实、准确、完整，并将督促被提名人持续符合任职条件。

独立董事提名人声明与承诺（刘成安）

云鼎科技股份有限公司董事会提名刘成安为第十二届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意。提名人认为其符合相关法律法规及深圳证券交易所对独立董事任职资格和独立性的要求，并声明已充分了解其职业、学历、工作经历、兼职及诚信记录等情况。刘成安未在公司及其附属企业任职，与公司无利益冲突，未持有公司1%以上股份，不属于主要股东，未在关联企业任职，未为公司提供过中介服务，且兼任独立董事的上市公司未超过三家，在公司连任未超六年。

独立董事候选人声明与承诺（王丽君）

王丽君作为云鼎科技股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人，声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。她确认已通过公司董事会提名委员会资格审查，未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，且最近三十六个月内未受过行政处罚或纪律处分。她承诺将勤勉履职，遵守监管规定，若不再符合任职条件将主动辞职。

独立董事候选人声明与承诺（刘成安）

刘成安作为云鼎科技股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人，声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格的要求。其已通过公司第十一届董事会提名委员会资格审查，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业任职，未持有公司股份，未为公司提供财务、法律等服务，且在最近十二个月内不具有影响独立性的情形。刘成安承诺将勤勉履职，遵守监管规定，若出现不符合任职资格情形将立即辞职。

独立董事候选人声明与承诺（钱旭）

钱旭作为云鼎科技股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人，声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格的要求。声明内容包括：已通过提名委员会资格审查，不存在不得担任董事的情形，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其控股股东关联企业任职，未持有公司股份，未为公司提供中介服务，最近三十六个月内未受处罚或被调查，兼任独立董事的上市公司不超过三家，连续任职未超过六年等。本人承诺将勤勉履职，确保独立性，若出现不符合任职资格情形将立即辞职。

关于董事会换届选举的公告

云鼎科技股份有限公司因第十一届董事会任期届满，拟进行换届选举。公司于2026年3月27日召开第十一届董事会第三十二次会议，提名刘波、亓玉浩、徐加利、曹怀轩、郑云红、毕方庆为第十二届董事会非独立董事候选人；提名钱旭、曹克、王丽君、刘成安为独立董事候选人。上述议案将提交公司2026年第二次临时股东会审议，采用累积投票制表决。独立董事候选人已取得独立董事资格证书，其中王丽君为会计专业人士，选举提案需经深交所备案无异议后提交股东会。职工代表董事将由职工代表大会选举产生。本届董事会成员将继续履职至新一届董事会就任。

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