截至2026年3月27日收盘，泰禾智能（603656）报收于22.25元，较上周的21.86元上涨1.78%。本周，泰禾智能3月27日盘中最高价报22.36元。3月23日盘中最低价报20.46元。泰禾智能当前最新总市值40.71亿元，在专用设备板块市值排名104/177，在两市A股市值排名3887/5191。
截至2026年2月28日，泰禾智能股东户数为1.37万户，较2025年12月31日减少891户，减幅6.11%。户均持股数量由1.26万股增至1.34万股，户均持股市值为32.27万元。
泰禾智能2025年主营收入6.16亿元，同比上升9.27%；归母净利润2912.78万元，同比上升35.67%；扣非净利润2382.73万元，同比上升183.0%。2025年第四季度主营收入1.97亿元，同比上升22.51%；单季度归母净利润34.85万元，同比下降80.6%；单季度扣非净利润-209.86万元，同比下降157.02%。负债率35.46%，毛利率41.39%，财务费用127.45万元，投资收益275.76万元。
公司根据财政部《企业会计准则解释第19号》调整会计政策，涉及非同一控制下企业合并中补偿性资产处理等事项，自2026年1月1日起施行。本次变更无需审议，不追溯调整，不影响财务状况和经营成果。
公司预计2026年营业收入71,264.01万元，同比增长15.68%；利润总额4,712.86万元，同比增长41.73%；归母净利润3,730.82万元，同比增长28.08%。预算基于生产经营计划及市场稳定假设，不构成盈利预测。
首次公开发行股票募集资金累计使用31,207.81万元，非公开发行股票募集资金累计使用14,018.63万元。部分募投项目结项，节余资金永久补充流动资金。公司对闲置募集资金进行现金管理，总额度不超过35,000万元。保荐机构及会计师事务所均无异议。
公司拟续聘容诚会计师事务所为2026年度财务报表及内控审计机构。该所具备证券服务业务资格，截至2025年12月31日有233名合伙人、1,507名注册会计师，其中856人签署过证券服务业务审计报告。2024年度收入251,025.80万元，承担518家上市公司年报审计。项目合伙人卢鑫、签字注册会计师刘文、质量控制复核人杨晓龙近三年未受处罚。该事项尚需提交股东会审议。
公司于2026年3月27日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过对外出租肥西经济开发区新港基地、蜀山经济技术开发区泰禾卓海智能产业园及合肥经开区桃花基地的部分闲置厂房。预计新签出租协议总金额不超过2,000.00万元，授权管理层在12个月内组织实施。交易不构成关联交易或重大资产重组，无需提交股东大会审议。承租方尚未确定，存在交易风险。
公司对并购安徽阳光优储新能源有限公司形成的商誉资产组进行减值测试。经评估，该资产组可收回金额不低于50,700.00万元，包含商誉的资产组账面价值为40,149.93万元，可收回金额高于账面价值，未发现减值迹象，未计提减值准备。本次为首次商誉减值测试，预测期为2026年至2030年，稳定期自2031年起。年审会计师及容诚会计师事务所已核实确认。
公司董事会对独立董事杨学志、王素玲、方达夫的独立性进行自查。三人未在公司担任除独立董事外的其他职务，未在主要股东单位任职，与公司及主要股东无利害关系或其他影响独立判断的关系。董事会认为其符合法规关于独立性的要求。
公司于2026年3月27日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过使用不超过35,000.00万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品，包括大额存单、定期存款、结构性存款等。额度内资金可滚动使用，授权有效期为董事会审议通过之日起12个月。该事项无需提交股东大会审议。公司承诺不影响募投项目建设和正常经营，不改变募集资金用途。保荐机构无异议。
截至2025年12月31日，公司资产总额2,048,062,449.52元，负债总额726,167,603.97元，归属于母公司所有者权益1,320,740,591.69元；2025年度实现营业收入616,059,009.75元，归母净利润29,127,806.62元，每股收益0.16元，加权平均净资产收益率2.24%，经营活动现金流净额139,554,673.30元。主要财务数据变动系合并安徽阳光优储新能源有限公司所致。
公司于2026年3月27日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过计提信用及资产减值准备合计23,320,115.98元。其中信用减值损失9,532,805.05元，主要为应收票据和应收账款坏账损失；资产减值损失13,787,310.93元，主要为存货跌价准备。本次计提减少2025年度利润总额23,320,115.98元，已由容诚会计师事务所审计确认。董事会认为计提依据充分，能更公允反映财务状况和经营成果。
2025年度，董事会审计委员会共召开6次会议，审议公司2024年年度报告、2025年各季度及半年度报告、关联交易、收购资产、外汇套期保值等事项。委员会审阅财务报告，评估外部审计机构履职情况，指导内部审计工作，监督内部控制有效性，审议关联交易事项，并协调管理层与内外部审计机构沟通。认为公司财务报告真实准确，内部控制规范运行，审计机构具备专业能力和独立性。
容诚会计师事务所对公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表出具专项审计报告。经核对，汇总表所载信息与审计财务报表相关内容在所有重大方面未发现不一致。报告仅用于年度报告披露，不得用于其他目的。
公司于2026年3月27日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过提请股东会授权董事会办理小额快速融资事宜。公司拟以简易程序向特定对象发行股票，融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%。募集资金用途符合国家产业政策及相关法律规定，不用于财务性投资。授权期限为2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。本次发行不会导致公司控制权发生变化。
公司于2026年3月27日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过使用不超过25,000.00万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、中低风险的理财产品，授权期限为董事会审议通过之日起12个月，资金可在额度内滚动使用。理财资金用于提高资金使用效率，增加公司收益。投资范围包括银行、证券公司、信托、基金公司等金融机构发行的中低风险产品。公司已制定风险控制措施，确保资金安全。该事项无需提交股东大会审议。
公司拟终止首次公开发行股票募投项目中的“研发中心建设项目”，并将剩余募集资金11,294.27万元永久补充流动资金。该项目原计划投资总额13,460.53万元，募集资金投资9,595.12万元，截至2025年12月31日累计投入1,056.29万元，投资进度11.01%。终止原因为研发场所建设延迟、市场环境变化及技术路线迭代，公司已通过现有资源满足研发需求。该事项尚需提交公司股东会审议。
公司对容诚会计师事务所2025年度履职情况进行评估。该所具备执业资质，拥有233名合伙人和1,507名注册会计师，2024年度收入25.10亿元，承担518家上市公司年报审计。项目团队具备专业胜任能力，未因执业行为受处罚。审计过程严格执行质量控制程序，就重大会计事项达成一致意见，按时出具审计报告。事务所已投保职业责任险，累计赔偿限额不低于2.5亿元。评估认为其独立性、专业性和服务质量符合要求。
董事会审计委员会对容诚会计师事务所2025年度履行监督职责情况进行报告。该所具备证券服务业务资质，拥有较高专业能力和独立性，连续多年为公司提供审计服务。2025年度审计过程中，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，对公司财务报告及内部控制有效性进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。审计委员会对其执业质量、独立性、审计计划及执行情况进行了审查，认为其勤勉尽责，审计程序规范，审计意见真实、准确、完整。
公司于2026年3月27日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案；董事薪酬方案因涉及全体董事回避表决，将提交2025年年度股东会审议。2025年度董事、高级管理人员薪酬合计611.02万元。2026年度薪酬方案明确：非独立董事根据岗位领取薪酬，不另领董事津贴；独立董事津贴为6万元/年（含税）；高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励构成，绩效薪酬占比不低于50%。薪酬发放与年度绩效考核及审计数据挂钩。
公司拟在2026年度为三家子公司提供合计不超过12,000万元的担保额度，其中为合肥正远提供1,000万元，为卓海智能提供1,000万元，为阳光优储提供10,000万元。担保范围包括综合授信、贷款、融资租赁等业务，担保期限自股东会审议通过之日起12个月。被担保方均为公司控股或全资子公司，资产负债率均超过70%。该事项已经董事会审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议。截至目前，公司对外担保总额为132.04万元，无逾期担保。
2025年，公司实现营业收入61,605.90万元，同比增长9.27%；归母净利润2,912.78万元，同比增长35.67%。公司聚焦智能分选领域技术攻关，拓展境内外市场，推进储能业务发展，强化内部管理与人才体系建设。董事会全年召开8次会议，执行股东会决议，各专门委员会规范运作。2026年公司将坚持“固本拓新”，推动技术突破、新能源布局与管理升级。
独立董事方达夫在2025年度履职期间，出席全部董事会和股东会会议，积极参与董事会专门委员会工作，对关联交易、对外担保、定期报告、聘任会计师事务所、现金分红等事项进行审议并发表意见。未发现资金占用和违规担保情形，认为公司运作规范，内部控制有效，定期报告真实准确完整。同时，加强与审计机构及管理层沟通，参加专业培训，切实履行独立董事职责，维护公司及中小股东合法权益。
独立董事王素玲在2025年度履职期间，出席全部8次董事会和3次股东会，未缺席或委托。作为审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员，出席审计委员会6次、薪酬与考核委员会3次。参与审议关联交易、对外担保、定期报告、聘任会计师事务所、现金分红等重大事项，未发现损害公司及股东利益的情形。公司积极配合独立董事履职，保障知情权与工作条件。本人参加相关培训，与中小股东通过业绩说明会等形式保持沟通。
公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》。本办法适用于公司全体董事及高级管理人员，包括董事长、独立董事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等。薪酬管理遵循公平、按劳分配、符合公司长远利益、激励约束并重及公开公正原则。非独立董事兼任高管或其他职务的，按岗位薪酬执行，不另领董事津贴；未任职的非独立董事不领取薪酬。独立董事领取固定津贴，不参与绩效考核。高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成，绩效薪酬占比原则上不低于50%。薪酬发放与年度绩效考核挂钩，绩效评价依据经审计财务数据。公司对存在重大违法违纪、损害公司利益等情形的人员可减少或停止发放薪酬，并追回已发绩效及激励收入。本办法由董事会负责解释，经股东会审议通过后实施。
独立董事杨学志在2025年度履职期间，出席全部董事会和股东会会议，积极参与董事会专门委员会工作，对关联交易、对外担保、定期报告、内部控制、聘任会计师事务所、现金分红等事项进行审议并发表意见，认为公司运作规范，未发现违规行为。同时，加强与管理层沟通，参加专业培训，有效履行独立董事职责。
公司2025年度归母净利润为2,912.78万元，扣除收购的安徽阳光优储新能源有限公司净利润后为2,439.91万元，实现原股东许大红作出的业绩承诺期间内每年不低于2,000万元净利润的承诺。该数据已经容诚会计师事务所审计，并出具无保留意见审计报告。若未达标需进行现金补偿。
公司拟使用不超过35,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的保本型产品，期限为自董事会审议通过之日起12个月内，单个产品投资期限不超过12个月。该事项已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，无需提交股东大会审议。保荐机构国泰海通证券无异议。
公司首次公开发行股票募集资金净额36,751.29万元，截至2025年末累计使用31,207.81万元，闲置资金现金管理余额11,200.00万元。2022年非公开发行股票募集资金净额34,412.87万元，截至2025年末累计使用14,018.63万元，现金管理余额21,700.00万元。公司对部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金。保荐机构认为公司募集资金存放与使用符合相关规定，无异议。
公司拟终止首次公开发行股票募投项目“研发中心建设项目”，截至2025年12月31日累计投入1,056.29万元，投入进度11.01%，剩余募集资金11,294.27万元。公司综合考虑市场环境、技术迭代及发展战略变化，拟将剩余募集资金永久补充流动资金。该事项已经董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。保荐机构国泰海通证券无异议。
容诚会计师事务所对公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行审计。依据《企业内部控制审计指引》及相关准则，审计意见认为，公司在该日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。会计师事务所指出，内部控制存在固有局限性，未来有效性存在一定风险。
公司拟实施2025年度利润分配预案，每股派发现金红利0.05元（含税），以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户股份为基数，拟分配股本基数为179,673,593股，拟派发现金红利8,983,679.65元（含税），占本年度归母净利润的30.84%。本次不送红股，也不进行资本公积转增股本。该预案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。
公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过2025年年度报告、董事会工作报告、独立董事述职报告、内部控制评价报告、利润分配预案等议案。公司拟每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发8,983,679.65元，占净利润的30.84%。会议还审议通过续聘容诚会计师事务所为2026年度审计机构、使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理、对外出租部分厂房、为子公司提供担保额度、终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金等多项议案。部分议案尚需提交2025年年度股东会审议。
公司将于2026年4月17日召开2025年年度股东会，采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司委托上证所信息网络有限公司通过智能短信等方式，向股权登记日股东发送参会提醒、议案信息等，便于中小投资者参与投票。投资者可按提示通过网络投票系统操作，也可通过原有交易系统或互联网投票平台投票。相关服务意见反馈渠道已开通。
公司将于2026年4月17日召开2025年年度股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2026年4月13日，登记时间为2026年4月16日。会议审议包括2025年年度报告、利润分配预案、续聘会计师事务所、修订薪酬管理办法、为子公司提供担保、终止部分募投项目、授权董事会办理小额快速融资等议案。其中议案10为特别决议议案，议案4至10对中小投资者单独计票。
公司根据《企业内部控制基本规范》及配套指引，对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。董事会认为，公司已按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制评价范围涵盖公司及子公司的主要业务和事项，重点包括财务报告、采购与付款、销售与收款等高风险领域。自评价基准日至报告发布日，未发生影响内部控制有效性结论的因素。
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