截至2026年3月26日收盘，美信科技(301577)报收于61.73元，下跌2.57%，换手率7.03%，成交量1.33万手，成交额8243.78万元。
3月26日主力资金净流出64.03万元；游资资金净流入900.84万元；散户资金净流出836.81万元。
广东美信科技股份有限公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过多项议案：使用不超过1.2亿元闲置募集资金及1.2亿元自有资金进行现金管理；开展最高合约价值不超过15,600万元的套期保值业务；申请不超过6.5亿元的综合授信额度；对募投项目“产能扩建项目”结项，并将节余募集资金7,917.68万元永久补充流动资金；制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》；提请召开2026年第一次临时股东会。部分议案尚需提交股东大会审议。
广东美信科技股份有限公司将于2026年4月10日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为广东省东莞市江南大道20号美信湾区总部工业园办公楼二楼会议室。股权登记日为2026年4月3日。会议将审议《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。股东可通过现场或网络投票方式参会，网络投票通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行。
广东美信科技股份有限公司于2026年3月24日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司首次公开发行股票募投项目中的“产能扩建项目”已达到预定可使用状态，拟予以结项。截至2025年12月31日，该项目节余募集资金7,917.68万元，主要原因为公司有效控制建设成本及对闲置资金进行现金管理产生收益。节余资金将永久补充流动资金，用于主营业务相关的日常生产经营，相关未支付款项由自有资金支付。该事项尚需提交股东会审议。
广东美信科技股份有限公司于2026年3月24日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。公司及子公司2026年度拟向金融机构申请总计不超过人民币6.5亿元（或等值外币）的授信额度，包括流动资金贷款、票据融资、保理、保函等。授信有效期自股东会审议通过之日起12个月，额度可循环使用。具体授信金额以金融机构审批为准。董事会提请股东会授权公司法定代表人或授权代理人在额度内办理资产抵押、保证、质押等相关事宜并签署合同文件。该议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。
广东美信科技股份有限公司为降低原材料价格和汇率波动对公司经营的影响，计划在2026年开展商品和外汇套期保值业务。业务品种包括铜、锡等原材料的商品期货及远期结售汇、外汇掉期等外汇衍生品，任一交易日最高合约价值不超过人民币15,600万元。资金来源为自有及自筹资金，不进行投机交易。公司已制定相关管理制度，明确操作原则和风险控制措施，确保套期保值业务与实际生产经营相匹配，增强经营稳定性和财务稳健性。
广东美信科技股份有限公司于2026年3月24日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于开展套期保值业务的议案》。公司为降低原材料价格波动及汇率、利率风险，计划在2026年度开展商品套期保值与外汇套期保值业务，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币15,600万元或等值外币。业务品种包括远期结售汇、外汇掉期、利率互换、货币互换、外汇期权及铜、锡等原材料期货套期保值。资金来源为自有及自筹资金，不进行投机交易。公司已制定相关内控制度并采取多项风险控制措施。
广东美信科技股份有限公司于2026年3月24日召开第四届董事会第五次会议，审议通过使用不超过1.2亿元的暂时闲置募集资金及不超过1.2亿元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型或中低风险理财产品，期限不超过12个月，资金可循环滚动使用。该事项不影响募投项目建设和公司正常运营，已履行董事会审批程序，保荐机构对此无异议。
广东美信科技股份有限公司制定了董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬管理原则、机构职责、薪酬标准与发放方式、调整机制及薪酬止付追索条款。独立董事实行固定津贴制，津贴标准由董事会制定并经股东会审议通过后实施，其履职费用由公司承担。在公司任职的非独立董事及高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，绩效薪酬占比原则上不低于总额的50%，薪酬发放结合公司经营目标和个人履职考核。薪酬可根据行业水平、地区水平、通胀、公司经营状况等因素进行调整。若董事、高级管理人员存在重大违规、损害公司利益等情形，公司有权扣减或追回其薪酬。
广东美信科技股份有限公司首次公开发行股票募集资金净额34,287.57万元，用于产能扩建、研发中心建设及补充流动资金项目。截至2025年12月31日，产能扩建项目已达到预定可使用状态，累计投入18,756.40万元，节余募集资金7,917.68万元，主要原因为成本控制有效及理财利息收入。公司拟将节余资金永久补充流动资金，用于主营业务日常经营，未支付合同尾款由自有资金支付。该事项已经董事会和审计委员会审议通过，保荐机构无异议。
广东美信科技股份有限公司计划开展商品套期保值与外汇套期保值业务，以降低原材料价格波动及汇率、利率风险对公司经营的影响。2026年度任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币15,600万元，资金来源为自有及自筹资金。公司已制定相关管理制度，明确操作流程与风险控制措施，不进行投机交易。该事项已经董事会审计委员会及董事会审议通过。保荐机构国金证券对该事项无异议。
广东美信科技股份有限公司使用不超过1.2亿元闲置募集资金及1.2亿元自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型或中低风险理财产品，期限不超过12个月，资金可循环使用。该事项已获董事会及审计委员会审议通过，不影响募投项目正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形。保荐机构国金证券对此无异议。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
