截至2026年3月25日收盘，智明达(688636)报收于41.81元，上涨3.49%，换手率2.56%，成交量4.29万手，成交额1.78亿元。
3月25日主力资金净流入1282.32万元，占总成交额7.22%；游资资金净流出375.82万元，占总成交额2.11%；散户资金净流出906.5万元，占总成交额5.1%。
无对应内容
成都智明达电子股份有限公司2025年年度报告显示，公司总资产为2,080,689,183.50元，较上年增长36.09%；归属于上市公司股东的净资产为1,396,237,788.98元，较上年增长26.41%。营业收入为708,867,237.23元，同比增长61.87%；利润总额为108,934,562.46元，同比增长597.50%；归属于上市公司股东的净利润为102,190,314.80元，同比增长425.27%；扣除非经常性损益后的净利润为97,486,300.94元，同比增长704.06%。经营活动产生的现金流量净额为-71,525,921.32元，同比下降216.14%。研发投入占营业收入比例为13.05%，较上年减少9.56个百分点。加权平均净资产收益率为8.78%，基本每股收益为0.61元/股。
无对应内容
成都智明达电子股份有限公司于2026年3月25日召开第四届董事会第三次会议，审议通过2025年度董事会工作报告、年度报告及其摘要、利润分配方案、内部控制自我评价报告、募集资金存放与实际使用情况专项报告等议案。会议还审议通过2026年度日常关联交易预计、向银行申请7亿元综合授信额度、使用不超过5000万元闲置募集资金临时补充流动资金、续聘信永中和会计师事务所为2026年度审计机构、修订募集资金管理制度、制定董事及高管薪酬制度、调整组织架构、修改公司经营范围及章程等事项。部分议案尚需提交2025年年度股东会审议。公司定于2026年4月15日召开年度股东会。
公司2025年年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.00元（含税），拟派发总额17,390,640.40元，占当年归属于上市公司股东净利润的17.02%。该方案已由董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。公司最近三年累计现金分红比例为67.70%，未分配利润将用于研发、市场开拓及募投项目建设。
公司预计2026年度与关联方成都铭科思微电子技术有限责任公司发生日常关联交易总额不超过531万元，其中购买原材料预计340万元，采购技术开发服务预计191万元。关联董事江虎回避表决，独立董事专门会议已审核同意。上述交易遵循公允定价原则，不存在损害公司及股东利益的情形，无需提交股东大会审议。
公司拟新增经营范围，并对现有经营范围进行规范表述。修改后的经营范围包括计算机软硬件及外围设备制造、通信设备制造、仪器仪表制造、检验检测服务等。本次修订尚需提交公司股东会审议，并授权董事长及其安排人员办理后续工商变更登记及章程备案事宜。
因监管及账户管理要求，通过募集资金专户直接支付人员薪酬存在操作困难，公司拟先行以自有资金支付募投项目人员费用，每季度从募集资金专户等额划转至自有账户，确保资金专款专用。该事项已获董事会及相关专门委员会批准，保荐机构认为符合募集资金使用规定，不影响募投项目实施，不存在变相改变募集资金用途情形。
公司董事会对在任独立董事李玉周、李铃、柴俊武的独立性进行了自查，认为其符合相关法规对独立董事独立性的要求。
信永中和会计师事务所具备相应资质，项目团队具备专业能力，近三年无重大诚信问题，独立性符合要求。审计过程中，质量管理体系有效运行，制定了合理工作方案，配备了充足人力资源，信息安全管理到位，职业保险充足，能够承担风险。整体审计工作规范有序，按时完成年报审计，出具的报告客观、完整、清晰、及时。
公司已按企业内部控制规范体系要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制评价范围涵盖公司主要单位及业务，重点覆盖研发、生产、销售、采购、资金管理等高风险领域。自评价基准日至报告发布日，无影响内控有效性的变化。公司已优化治理结构，取消监事会，职能由审计委员会承接，并修订内控相关制度。
公司发布2026年度“提质增效重回报”行动方案，涵盖深耕主业、强化资金运营、创新驱动、优化股东回报、完善公司治理、提升信息披露与投资者关系管理等方面。公司将持续推进应收账款与存货管理，加大研发投入，完善研发体系，提升资产运营效率，坚持现金分红政策，并加强投资者沟通。方案还建立动态管理机制，确保措施落地，并提示相关经营风险。
2026年度董事及高级管理人员薪酬方案已由董事会审议通过。独立董事津贴为税前8万元/年，不参与绩效薪酬及中长期激励。非独立董事根据任职情况领取相应薪酬。高级管理人员实行年薪制，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及可能的中长期激励构成，绩效薪酬占比原则上不低于50%。该方案尚需提交股东大会审议通过后生效。
董事会审计委员会2025年度共召开8次会议，审议了定期报告、关联交易、募集资金使用、续聘审计机构、财务总监聘任等事项。委员会对信永中和会计师事务所的独立性与审计质量进行了评估，认为其工作符合监管要求，并同意续聘。委员会还审阅了公司财务报告，评估了内部控制有效性，监督了关联交易和募集资金使用情况，并协调了内外部审计沟通。第四届董事会审计委员会成员包括两名独立董事和一名非独立董事，主任委员由具备会计专业资格的李玉周先生担任。
经审计，截至2025年末，公司不存在现控股股东、前控股股东及其他关联方的非经营性资金占用情况，所有类别资金占用期末余额均为零。同时，公司与其他关联方之间的资金往来均属正常经营性或非经营性往来，期末余额亦为零。
信永中和会计师事务所在公司2025年度财务报告审计中保持独立性，按时出具了标准无保留意见的审计报告。审计委员会就审计计划、重点事项、审计结论等与会计师事务所进行了沟通，认为其审计工作规范有序，报告客观完整，有效履行了监督职责。
公司审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》和《关于制定<董事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度>的议案》。上述制度修订和制定事项尚需提交公司2025年年度股东大会审议。相关制度全文将披露于上海证券交易所网站。
公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告审计机构。该事务所具备证券、期货相关业务从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力。其2024年度业务收入为40.54亿元，审计上市公司383家。截至2025年12月31日，有257名合伙人、1799名注册会计师。该事项已经董事会审计委员会、独立董事专门会议及董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
公司2025年11月26日完成向特定对象发行股票，募集资金总额20,840.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额20,539.98万元。截至2025年12月31日，已使用募集资金6,346.89万元，其中投入无人装备及商业航天嵌入式计算机研发及产业化建设项目696.50万元，补充流动资金5,650.39万元；使用14,000.00万元进行现金管理，募集资金专户余额为193.59万元。公司已按规定对募集资金进行专户存储和使用，不存在变更募投项目、闲置资金补流等情况，募集资金使用与披露情况符合监管要求。
公司于2026年3月25日召开董事会，审议通过向银行申请不超过7亿元人民币（或等值人民币）的综合授信额度的议案。授信期限为自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内，授信额度可在期限内循环使用。授信类型包括贷款、开具银行承兑汇票、信用证、保函、供应链金融工具、商业承兑汇票保贴、贴现、信用证贴现等。具体融资以实际发生为准。该事项尚需经公司2025年年度股东会审议通过后生效。董事会授权公司财务部办理相关手续。
公司审议通过使用不超过5,000.00万元暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。该事项不影响募投项目实施，符合募集资金使用相关规定，保荐机构对此无异议。公司募集资金净额为20,539.98万元，截至2025年12月31日，募投项目累计使用募集资金6,346.89万元。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
