股市必读：格利尔（920641）登3月23日交易所龙虎榜

截至2026年3月23日收盘，格利尔(920641)报收于20.9元，上涨1.06%，换手率21.27%，成交量9.66万手，成交额2.02亿元。

当日关注点

• 来自【交易信息汇总】：3月23日格利尔主力资金净流入480.26万元，占总成交额2.37%，呈现主力积极介入态势。
• 来自【公司公告汇总】：格利尔董事会提名新一届非独立董事与独立董事候选人，换届选举议案将提交股东会审议。

交易信息汇总

资金流向

3月23日主力资金净流入480.26万元，占总成交额2.37%；游资资金净流出515.09万元，占总成交额2.54%；散户资金净流出44.08万元，占总成交额0.22%。

龙虎榜上榜

沪深交易所2026年3月23日公布的交易公开信息显示，格利尔（920641）因当日换手率达到20%的前5只股票登上龙虎榜。此次是近5个交易日内第2次上榜。

公司公告汇总

第四届董事会第二十八次会议决议公告

格利尔数码科技股份有限公司于2026年3月20日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名陈克皇、朱婧、汤文琪、代忠祥、迟晨为第五届董事会非独立董事候选人，韩运镇、周洁、杨鹿君为独立董事候选人，任期三年，尚需提交股东会审议。会议还审议通过修订《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《期货套期保值业务管理制度》《外汇套期保值业务管理制度》等议案，并决定召开2026年第二次临时股东会。

关于召开2026 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）

格利尔数码科技股份有限公司将于2026年4月8日召开2026年第二次临时股东会，会议采用现场与网络投票相结合方式，股权登记日为2026年4月2日。会议审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》《关于修订<对外投资管理制度>的议案》及董事会换届选举非独立董事和独立董事事项。网络投票时间为2026年4月7日15:00至4月8日15:00。登记时间为4月8日14:00-14:30。现场会议地点为徐州市高新区昆仑路30号格利尔数码科技园A座一楼会议室。

独立董事提名人声明与承诺（杨鹿君）

格利尔数码科技股份有限公司董事会提名杨鹿君先生为第五届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意出任，具备独立董事任职资格，拥有五年以上法律、会计或经济工作经验，具备上市公司运作相关知识，无重大失信等不良记录。提名人确认其与公司及控股股东不存在影响独立性的关系，兼任独立董事的境内上市公司未超过三家，在公司连续任职未超过六年，符合北交所及相关法律法规规定的任职条件。

独立董事候选人声明与承诺（韩运镇）

韩运镇声明被提名为格利尔数码科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。其具备独立董事任职资格，符合相关法律法规及北交所业务规则要求，具备五年以上法律、会计或经济工作经验，具有会计专业高级职称，不存在影响独立性的情形，未有重大失信等不良记录。其兼任的上市公司独立董事职务未超过三家，在格利尔连续任职未满六年。声明人承诺将忠实、勤勉、独立履职，接受监管。

独立董事候选人声明与承诺（周洁）

周洁，女，已获提名为格利尔数码科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。她具备独立董事任职资格，具有五年以上法律、会计或经济相关工作经验，长期从事会计专业教学与研究，拥有会计学教授职称。她声明不存在影响独立性的关系，未在公司及其附属企业任职，未持有公司股份，未为公司提供财务、法律等服务，符合北交所规定的独立性要求。她承诺将忠实、勤勉、独立履职，接受监管，确保有足够时间与精力履行职责。兼任独立董事的上市公司未超过三家，在该公司连续任职未超过六年。

独立董事候选人声明与承诺（杨鹿君）

杨鹿君声明被提名为格利尔数码科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。其具备独立董事任职资格，符合相关法律法规及北交所业务规则要求，不存在影响独立性的情形，未持有公司股份，不在公司及其控股股东附属企业任职，未从事财务、法律等可能影响独立性的服务。最近三十六个月内未因证券期货违法受罚，未被监管机构采取禁入或纪律处分措施。兼任独立董事的境内上市公司不超过三家，在本公司连续任职未超过六年。承诺将忠实、勤勉、独立履职，接受北交所监管。

董事换届公告

格利尔数码科技股份有限公司于2026年3月20日审议通过董事会换届提名议案，提名陈克皇、朱婧、汤文琪、代忠祥、迟晨为非独立董事，韩运镇、周洁、杨鹿君为独立董事，任职期限三年，尚需提交股东会审议。上述人员均未持有公司股份，非失信联合惩戒对象。原董事会成员朱从利、马成贤等人因任期届满离任。本次换届符合相关法律法规及公司章程规定，不会对公司经营造成不利影响。

独立董事提名人声明与承诺（周洁）

格利尔数码科技股份有限公司董事会提名周洁女士为第五届董事会独立董事候选人。周洁女士已书面同意出任，具备独立董事任职资格，具有五年以上法律、会计或经济工作经验，长期从事会计专业教学与研究，具有会计专业教授职称。被提名人未在公司及其附属企业任职，不持有公司股份，与公司无重大业务往来或利益关系，兼任独立董事的境内上市公司未超过三家，在公司连续任职未超过六年。提名人确认其符合北交所及相关法律法规规定的任职条件与独立性要求。

独立董事提名人声明与承诺（韩运镇）

格利尔数码科技股份有限公司董事会提名韩运镇先生为第五届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意任职，具备独立董事任职资格，拥有五年以上法律、会计或经济工作经验，具有会计专业高级职称，未发现重大失信等不良记录。提名人确认其与公司及控股股东不存在影响独立性的关系，兼任独立董事的境内上市公司未超过三家，连续任职未满六年。

外汇套期保值业务管理制度

格利尔数码科技股份有限公司于2026年3月20日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。该议案无需提交股东会审议。修订后的制度明确了公司及子公司开展外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、业务管理流程、风险控制措施、信息披露要求等内容，强调业务须以规避汇率风险为目的，不得进行投机交易，并规定了相关信息披露标准。

期货套期保值业务管理制度

格利尔数码科技股份有限公司于2026年3月20日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过《关于修订<期货套期保值业务管理制度>的议案》。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。该议案无需提交股东会审议。修订后的制度明确了公司开展期货套期保值业务的目的、原则、组织机构职责、审批权限、授权管理、业务流程、风险管理、信息披露及档案管理等内容。公司套期保值业务仅限于规避原材料和汇率价格波动风险，不得进行投机交易，且需在董事会授权范围内执行。

关联交易管理制度

格利尔数码科技股份有限公司于2026年3月20日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。该制度对关联方、关联交易原则、决策程序、信息披露及回避表决等内容进行了明确规定，尚需提交公司股东会审议。制度强调关联交易应遵循公平、公正、公开原则，确保不损害公司及非关联股东利益。

对外投资管理制度

格利尔数码科技股份有限公司于2026年3月20日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司股东会审议。修订后的制度明确了对外投资的范围、授权批准程序、岗位分工、投资执行与控制、资产处置及信息披露等内容，适用于公司及控股子公司所有对外投资业务。

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