每周股票复盘：广誉远（600771）完成董事会换届及高管任命

截至2026年3月20日收盘，广誉远（600771）报收于16.4元，较上周的16.99元下跌3.47%。本周，广誉远3月17日盘中最高价报17.36元。3月20日盘中最低价报16.4元。广誉远当前最新总市值80.28亿元，在中药板块市值排名26/67，在两市A股市值排名2343/5190。

本周关注点

• 来自公司公告汇总：广誉远选举李晓军为董事长，田兵为副董事长。
• 来自公司公告汇总：王锋当选第九届董事会职工代表董事。
• 来自公司公告汇总：任岩被聘为常务副总裁并代行总裁职责，兼任财务总监。
• 来自公司公告汇总：唐云获聘副总裁兼董事会秘书。
• 来自公司公告汇总：董事会审议通过2026年高级管理人员薪酬方案。

公司公告汇总

广誉远中药股份有限公司于2026年3月10日召开职工代表大会，选举王锋为第九届董事会职工代表董事，任期与第九届董事会一致。王锋现任山西广誉远国药有限公司党委副书记、副总经理，任职资格符合《公司法》相关规定，与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东无关联关系，近三年未受处罚，未持有公司股票。本次选举后，董事会中兼任高级管理人员和职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一。

广誉远中药股份有限公司于2026年3月18日召开第九届董事会第一次会议，选举李晓军为董事长，田兵为副董事长。会议审议通过将董事会审计委员会变更为审计与合规委员会，并修订实施细则，增加风险管理与合规管理职责。同时选举产生各专门委员会成员，聘任任岩为常务副总裁并代行总裁职责，吕洪宇、王鹏浩、张华中、柳花兰、唐云为副总裁，任岩兼任财务总监，唐云兼任董事会秘书，乔莉为证券事务代表。会议还审议通过《2026年度高级管理人员薪酬方案》。

广誉远中药股份有限公司于2026年3月18日召开2026年第一次临时股东会，审议通过《董事和高级管理人员薪酬管理制度》及董事会换届选举议案。选举李晓军、田兵、刘强、任岩为第九届董事会非独立董事，赵杰、汪渊智、杜丽贞为独立董事。出席会议股东及代理人共803人，代表有表决权股份总数98,823,721股，占公司有表决权股份总数的20.19%。所有议案均获过半数表决通过，北京海润天睿律师事务所出具法律意见书，确认会议合法有效。

《2026年度高级管理人员薪酬方案》明确薪酬由年度薪酬（基本年薪、绩效年薪各占50%）和任期激励构成，遵循基本年薪：绩效年薪：任期激励=4：4：2的比例。薪酬总额参照省属国有企业在岗职工平均工资及行业水平等因素核定。基本年薪按月发放，绩效年薪和任期激励根据考核结果确定。公司建立薪酬止付追索机制，对财务造假、重大违纪等情况可追回已发薪酬并止付未支付部分。本方案自2026年1月1日起执行。

为进一步提升公司治理水平，公司修订《董事会审计与合规委员会实施细则》，规定委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，且至少1名为会计专业人士，负责监督外部审计、内部审计、财务信息披露、内部控制、风险管理及合规管理等工作。委员会需定期审议财务报告、会计师事务所聘任、会计政策变更等事项并提交董事会。公司应为其履职提供必要支持，并按规定披露委员会人员情况及履职情况。

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