截至2026年3月19日收盘，西宁特钢(600117)报收于2.72元，下跌3.55%，换手率1.05%，成交量34.02万手，成交额9356.02万元。
3月19日主力资金净流出749.95万元，占总成交额8.02%；游资资金净流入222.22万元，占总成交额2.38%；散户资金净流入527.74万元，占总成交额5.64%。
西宁特殊钢股份有限公司于2026年3月18日召开十届二十四次董事会，审议通过多项议案：将董事会战略委员会更名为战略与ESG委员会并修订《公司章程》；修订和制定公司部分治理制度；调整独立董事薪酬，相关独立董事回避表决；审议通过2026年度董事、高级管理人员薪酬方案及2025年度高级管理人员薪酬方案；同意向控股股东借款暨关联交易事项，关联董事回避表决；审议通过变更非独立董事的议案；决定召开2026年第二次临时股东大会。
公司将于2026年4月3日召开2026年第二次临时股东会，采用现场与网络投票相结合方式，股权登记日为2026年3月27日。会议审议包括董事会战略委员会更名并修订《公司章程》、调整独立董事薪酬、2026年度董事及高管薪酬方案、变更非独立董事等四项议案。其中议案1为特别决议议案，全部议案对中小投资者单独计票。网络投票通过上海证券交易所系统进行，现场会议地点为公司综合楼104会议室。股东可于2026年3月30日至31日办理登记。
公司于2026年3月18日召开十届董事会第二十四次会议，审议通过《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》。会议决定修订《董事会战略与 ESG委员会工作细则》，废止《董事会战略委员会工作细则》，并新制定《环境、社会和公司治理（ESG）管理制度》《子公司管理制度》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。上述制度修订和制定事项未提交股东会审议，具体内容已在上海证券交易所网站披露。
公司董事长汪世峰因工作变动，自2026年3月18日起不再担任公司董事长、董事会战略委员会主任委员职务，离任后不在公司及控股子公司任职，不存在未履行完毕的公开承诺。公司同日审议通过补选王雪原为第十届董事会非独立董事候选人的议案，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。王雪原现任承德建龙特殊钢有限公司总经理。
公司于2026年3月18日审议通过《关于2026年度董事会董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。该方案适用于第十届董事会董事及高级管理人员，薪酬方案经股东会审议通过后生效。董事若不在公司任职则不领取薪酬，在公司任职的非独立董事及高管实行年薪制，由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励组成，绩效薪酬占比不低于50%。独立董事实行固定津贴制，按年发放，税前金额，相关履职费用由公司承担。薪酬均为税前，代扣代缴个税，离任时按实际任期发放。
公司于2026年3月18日审议通过将董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会，并相应修订《公司章程》相关条款。调整后的委员会在原有战略职责基础上增加ESG管理职能，旨在完善公司治理结构，提升可持续发展能力。本次调整自董事会审议通过之日起生效，尚需提交股东会审议，最终以工商登记部门核准为准。
公司于2026年3月18日审议通过调整独立董事薪酬的议案，拟将每位独立董事的薪酬（津贴）由税前8万元/年调整至12万元/年，发放方式和程序不变。本次调整结合公司取消监事会等情况，参考行业及地区薪酬水平，有利于提升独立董事参与公司治理的积极性，保障投资者权益，符合公司长远发展需要。因涉及关联关系，独立董事已回避表决，该事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，自股东会通过之日起执行。
公司于2026年3月18日审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，拟向控股股东天津建龙钢铁实业有限公司申请借款15,000万元，借款期限为2年，年化利率4.75%（单利），无需提供担保。天津建龙持有公司29.96%股份，本次交易构成关联交易，但未构成重大资产重组。该事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。独立董事已发表同意意见。
为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，防范内幕交易等违法行为，根据相关法律法规及公司章程，制定本制度。明确适用情形包括涉及国家秘密、商业秘密或保密商务信息，披露后可能引发不正当竞争或损害公司及他人利益的情形。规定了暂缓或豁免披露的内部审核程序、登记备案要求、责任主体及违规追责机制。公司应在定期报告披露后十日内将相关登记材料报送证监局和上海证券交易所。
公司注册资本为人民币3,255,114,857元，股份总数为3,255,114,857股，均为普通股。章程规定了股东权利与义务、股东会和董事会的职权及议事规则、董事与高级管理人员的任职资格与职责、利润分配政策、股份回购条件与程序、信息披露要求以及公司合并、分立、解散和清算等事项。同时明确了控股股东、实际控制人行为规范及军工事项特别条款。
公司为提升ESG信息披露合规性与完整性，制定《环境、社会和公司治理（ESG）管理制度》。该制度依据相关法律法规及公司章程，明确ESG管理原则、组织架构与职责分工，建立ESG指标体系，规范报告编制与信息披露流程，并加强培训、沟通、监督与考核机制。制度适用于公司及合并报表范围内的子公司，自董事会审议通过之日起生效。
公司为加强对子公司的管理，规范内部运作，维护公司和投资者利益，依据《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规及《公司章程》，制定了子公司管理制度。制度涵盖公司控股或实际控制的各类子公司，内容包括人事管理、经营及投资决策、财务管理、内部审计监督、信息披露、绩效考核与激励约束等方面，要求子公司在公司总体战略框架下独立经营，同时接受公司对重大事项的管控与监督。子公司需严格执行财务、投资、担保、关联交易等事项的审批程序，及时报告重大事项，并配合公司完成审计与信息披露工作。
公司设立董事会战略与ESG委员会，并制定《董事会战略与ESG委员会工作细则》。该委员会由5名董事组成，主任委员由董事长担任，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、ESG战略规划及年度ESG报告等事项进行研究并提出建议，同时对相关事项实施情况进行检查。委员会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开一次，会议决议需经全体委员过半数通过。本工作细则自董事会审议通过之日起生效，解释权归董事会。
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