截至2026年3月17日收盘，深康佳Ａ(000016)报收于3.39元，上涨0.3%，换手率3.48%，成交量55.58万手，成交额1.92亿元。
资金流向
3月17日主力资金净流入1827.16万元；游资资金净流出935.89万元；散户资金净流出891.27万元。
第十一届董事会第十次会议决议公告
康佳集团股份有限公司于2026年3月16日召开第十一届董事会第十次会议，审议通过《关于康佳为毅康外部融资向山东高速提供股权质押的议案》及其他多项制度修订议案。会议同意公司依据《最高额股权质押合同》，按持股比例24.9829%为毅康科技三笔合计14,000万元的融资向山东高速提供股权质押担保，对应质押金额分别为1,249.145万元、999.316万元和1,249.145万元。会议还审议通过了《董事会授权管理制度》《总裁工作规则》及各专门委员会、董事高管相关管理制度的修订议案。所有议案均获全票通过。
关于对外提供股权质押的进展公告
康佳集团为支持参股公司毅康科技的经营发展，以其持有的毅康科技24.9829%股权按比例向山东高速提供质押担保，质押金额合计3,497.606万元，质押额度不超过2.5亿元，期限为1年。本次质押用于山东高速为毅康科技在建设银行和新韩银行的共计1.4亿元贷款提供的担保。康佳集团董事会认为该事项风险可控，不影响公司正常运营，不损害公司及股东利益。山东高速资产负债率为63.83%，非失信被执行人。
康佳集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则（2026年修订）
康佳集团股份有限公司董事会审议通过《董事会审计委员会议事规则（2026年修订）》，明确了审计委员会的组成、职责范围、会议运作及工作支持机制。委员会由3至5名外部董事组成，独立董事过半数，召集人由会计专业人士担任。主要职责包括审核财务信息及披露、监督内外部审计和内部控制，对财务报告、会计师事务所聘任、财务总监任免等事项提出审议意见。委员会每季度至少召开一次会议，可采取现场、视频或书面形式进行。会议决议需经成员过半数通过，文件由董事会办公室归档保管。原2024年版细则同时废止。
康佳集团股份有限公司董事会战略与投资委员会议事规则（2026年修订）
康佳集团股份有限公司制定了《董事会战略与投资委员会议事规则（2026年修订）》，经公司第十一届董事会第十次会议审议通过。该规则明确了委员会的职责范围，包括研究公司发展战略、中长期发展规划、投资计划、资产重组、产权转让等事项，并向董事会提出审议建议。委员会由3至5名董事组成，外部董事占多数，设召集人1名，由董事长提名并经董事会决定。委员会会议每年至少召开1次定期会议，可采取现场、视频、电话或书面审议形式。会议决议须经成员过半数通过，成员应亲自参会或委托他人发表意见。董事会秘书列席会议，会议文件由董事会办公室保管。
康佳集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则（2026年修订）
康佳集团股份有限公司发布《董事会薪酬与考核委员会议事规则（2026年修订）》，经公司第十一届董事会第十次会议审议通过。该规则明确了薪酬与考核委员会的职责范围、组成方式、会议运作程序及相关工作支持机制。委员会由3至5名外部董事组成，独立董事应占多数，负责制定董事及高级管理人员的考核标准与薪酬政策，对股权激励计划等事项提出建议，并向董事会报告。委员会会议需半数以上成员出席方可举行，决议须经成员过半数通过。董事会办公室和人力资源部牵头的工作组为委员会提供支持服务。
康佳集团股份有限公司董事会授权管理制度
康佳集团股份有限公司于2026年3月16日经第十一届董事会第十次会议审议通过《董事会授权管理制度》。该制度旨在加强董事会建设，完善决策机制，提高决策效率，坚持依法合规、权责对等、风险可控原则，明确董事会授权范围、程序、监督与责任等内容。制度规定董事会法定职权及需提请股东会决定的事项不得授权，授权对象须在授权范围内行权，严禁越权，并建立授权动态调整机制，强化授权监督与责任追究。
康佳集团股份有限公司董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2026年修订）
康佳集团股份有限公司发布《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2026年修订）》，经公司第十一届董事会第十次会议审议通过。该制度依据《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规及公司章程制定，适用于公司董事、高级管理人员买卖本公司股票及其衍生品的行为。制度明确了股份变动的禁止期间、转让比例限制、信息披露要求等内容，规定了董事、高级管理人员在定期报告公告前、重大事项披露期间等不得买卖股票，任职期间每年转让股份不得超过其所持股份的25%，并禁止短线交易。同时要求相关人员及时申报信息并履行披露义务。
康佳集团股份有限公司总裁工作规则（2026年修订）
康佳集团股份有限公司发布《总裁工作规则（2026年修订）》，经公司第十一届董事会第十次会议审议通过。该规则明确了总裁的任职条件、任期、职权与义务，规范了总裁办公会议事程序。总裁由董事会聘任或解聘，每届任期三年，可连任。总裁主持公司生产经营管理，组织实施董事会决议、年度经营计划和投资方案，拟订内部机构设置、基本管理制度等，并提请董事会聘任或解聘其他高级管理人员。总裁办公会由总裁召集主持，研究决策事项需高级管理人员半数以上出席。规则还规定了总裁的忠实与勤勉义务，禁止利益输送、内幕交易等行为，并要求涉及职工利益事项时听取工会意见。本规则自通过之日起实施，原2019年版本同时废止。
康佳集团股份有限公司董事会提名委员会议事规则（2026年修订）
康佳集团股份有限公司董事会审议通过《董事会提名委员会议事规则（2026年修订）》，该规则明确了提名委员会的职责、组成、会议运作及工作程序。委员会由3至5名董事组成，独立董事应过半数，主要负责拟定董事及高级管理人员的选择标准和程序，对相关人员人选进行遴选、审核，并向董事会提出任免建议。董事会未采纳建议时需在决议中说明理由并披露。委员会会议由召集人主持，可采取现场、视频或书面审议等形式，决议须经成员过半数通过。规则自审议通过之日起生效，原2024年版本同时废止。
康佳集团股份有限公司董事、高级管理人员行为规范（2026年修订）
康佳集团股份有限公司发布《董事、高级管理人员行为规范（2026年修订）》，明确董事、高级管理人员应遵守法律法规及公司章程，忠实勤勉履职，禁止挪用资金、违规担保、内幕交易等行为。规范涵盖任职声明与承诺、信息披露、关联交易、重大投资审议等内容，强调董事需亲自参会并独立表决，高级管理人员须及时报告重大经营或财务事项。董事长应保障董事会正常运作，独立董事须保持独立性。本规范自董事会通过之日起实施，原2022年版本同时废止。
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