截至2026年3月16日收盘，*ST金灵(300091)报收于2.89元，上涨0.0%，换手率0.49%，成交量7.97万手，成交额2299.98万元。
3月16日主力资金净流出261.42万元；游资资金净流出89.63万元；散户资金净流入351.05万元。
金通灵科技集团股份有限公司于2026年3月16日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过董事会提前换届选举议案，提名汪建国、赵亮生、尹剑、陆健、申志刚为第七届董事会非独立董事候选人，罗斌、孙天澍、王恒为独立董事候选人，上述议案尚需提交股东会审议。会议还审议通过变更公司注册资本、修订公司章程及董事会议事规则的议案，并决定召开2026年第一次临时股东会。
公司将召开2026年第一次临时股东会，现场会议时间为2026年4月3日，地点为江苏省南通市崇川区钟秀中路135号公司办公楼七楼会议室。会议审议事项包括董事会提前换届选举、变更注册资本及修订《公司章程》部分条款、修订《董事会议事规则》。选举董事采用累积投票制，独立董事候选人需经深交所审核无异议后方可表决。提案3.00和4.00为特别决议事项，须经出席股东会股东所持表决权的2/3以上通过。会议提供网络投票方式，股权登记日为2026年3月30日。
因执行重整计划，公司注册资本由1,489,164,214元增至2,842,045,067元，总股本同步增加。同时修订《公司章程》中关于注册资本、股本结构及公司党建相关内容，并修订《董事会议事规则》中董事会提案及审议程序的规定，上述事项尚需提交股东大会审议。
孙天澍作为第七届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求，已通过提名委员会资格审查，未持有公司股份，不在公司及其控股股东附属企业任职，亦未在与公司有重大业务往来的单位任职，承诺具备履职所需经验与能力。
罗斌作为第七届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程对独立董事任职资格的要求，已通过提名委员会资格审查，未持有公司股份，不在公司及其控股股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近三年内未因证券期货犯罪被处罚，不属于被禁入或公开认定不适合任职的情形。
王恒作为第七届董事会独立董事候选人，声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格的要求，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业任职，未持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近十二个月内无相关利益关联情形，承诺将勤勉履职，遵守监管规定。
汇通达网络股份有限公司提名罗斌为公司第七届董事会独立董事候选人，确认其符合独立董事任职资格和独立性要求，未持有公司1%以上股份，不在公司及其控股股东附属企业任职，无重大失信记录，声明真实、准确、完整。
汇通达网络股份有限公司提名孙天澍为公司第七届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意，提名人确认其符合任职资格和独立性要求，虽尚未取得深交所认可的独立董事培训证明，但承诺将报名参加最近一期培训并取得证明，声明真实、准确、完整，并承担相应法律责任。
金通灵科技集团股份有限公司董事会提名王恒为公司第七届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意，经提名委员会资格审查，确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，无重大失信等不良记录，声明真实、准确、完整，并授权董事会秘书报送相关信息。
公司因控股股东、实际控制人发生变更，拟提前进行董事会换届选举，非独立董事候选人包括汪建国、赵亮生、尹剑、陆健、申志刚，独立董事候选人包括罗斌（会计专业人士）、孙天澍、王恒，候选人任职资格符合规定，独立董事候选人需经深交所备案审核无异议后提交股东大会审议，换届选举将采用累积投票制，任期三年。
《董事会议事规则》（2026年3月修订）明确董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议由董事长在特定情形下召集；会议应有过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过；关联交易事项需回避表决，若出席无关联关系董事不足3人，应提交股东会审议；董事会决议违反法律法规或公司章程造成损失的，参与决议的董事应承担赔偿责任。
《公司章程》（2026年3月修订）主要内容包括：公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为284,204.5067万元，法定代表人为总经理；设立股东大会、董事会、监事会及独立董事制度；明确股东权利与义务，规范股份发行、转让、回购等行为；利润分配遵循重视投资者回报与可持续发展原则，优先采用现金分红；设审计、战略、提名、薪酬与考核委员会；规定对外担保、关联交易、信息披露、内部审计等制度，并明确修改程序。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
