截至2026年3月13日收盘，国新健康（000503）报收于8.54元，较上周的8.78元下跌2.73%。本周，国新健康3月10日盘中最高价报8.92元。3月13日盘中最低价报8.52元。国新健康当前最新总市值83.63亿元，在软件开发板块市值排名58/132，在两市A股市值排名2365/5190。
国新健康保障服务集团股份有限公司第十二届董事会第十次会议于2026年3月10日召开，审议通过修订《总经理办公会议事规则》《财务管理制度》《公司章程》《董事会议事规则》的议案，同意聘任金津先生为公司财务总监，并决定召开2026年第一次临时股东会。会议的召开符合法律法规及《公司章程》规定，涉及章程及议事规则修订的议案尚需提交股东大会审议。
国新健康将于2026年3月26日召开2026年第一次临时股东会，由董事会召集，现场会议时间为当日15:00，网络投票时间为9:15至15:00。股权登记日为2026年3月18日。会议审议《关于修订〈公司章程〉的议案》和《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。公司将对中小投资者表决单独计票，会议采取现场与网络投票相结合方式，登记时间为2026年3月19日至3月24日。
《公司章程》修订主要内容包括：“总会计师”统一修改为“财务负责人”；法定代表人由董事长或总经理担任调整为仅由总经理担任；高级管理人员范围增加“公司董事会聘任的其他高级管理人员”；明确公司与合并报表范围内控股子公司之间的交易豁免披露和履行程序。本次修订自董事会审议通过后生效。
王文长先生因工作调动申请辞去公司总会计师职务，辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务。公司董事会已审议通过聘任金津先生为财务总监，任期至第十二届董事会任期届满。金津先生具备任职资格，未持有公司股份，与公司无关联关系。
《总经理办公会议事规则》（2026年3月修订）明确总经理办公会为经理层履职的重要形式，议事范围包括战略规划、财务预决算、投资方案、人事任免、风险管理、重大资本运作等事项。会议由总经理召集主持，须半数以上成员出席，决议以会议纪要形式发布并督办执行。
《财务管理制度》（2026年3月修订）涵盖财务管理体系、会计核算基础工作、主要会计政策和会计估计、资产管理、收入成本费用管理、财务报告、会计档案管理等方面，明确会计核算原则、财务报表编制要求、内部控制流程及财务管理职责，适用于公司及合并报表范围内的子公司。该制度经董事会审议通过，自2026年3月起执行。
《董事会议事规则》修订内容主要包括明确董事会决定聘任或解聘副总经理、财务负责人、总法律顾问等高级管理人员，并调整部分表述以与《公司章程》保持一致。本次修订自股东会批准之日起生效实施，原规则同时废止。
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