截至2026年3月12日收盘，天味食品(603317)报收于12.15元，下跌4.56%，换手率1.6%，成交量17.05万手，成交额2.08亿元。
3月12日主力资金净流入1900.28万元，占总成交额9.15%；游资资金净流入1906.63万元，占总成交额9.18%；散户资金净流出3806.91万元，占总成交额18.32%。
截至2026年2月28日，公司股东户数为2.9万户，较2025年12月31日增加848户，增幅3.01%。户均持股数量由上期的3.78万股减少至3.67万股，户均持股市值为49.29万元。
天味食品2025年实现主营收入34.49亿元，同比下降0.79%；归母净利润5.7亿元，同比下降8.79%；扣非净利润5.08亿元，同比下降10.22%。2025年第四季度单季主营收入10.38亿元，同比下降6.69%；单季度归母净利润1.78亿元，同比下降7.65%；单季度扣非净利润1.51亿元，同比下降14.79%。公司负债率为16.7%，投资收益8131.07万元，财务费用-73.36万元，毛利率40.67%。
四川天味食品集团股份有限公司将于2026年4月8日召开2025年年度股东会，现场会议地点为成都市双流区西航港街道腾飞一路333号会议室，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2026年3月31日，会议将审议2025年度董事会工作报告、年度报告、利润分配预案、续聘会计师事务所、回购注销员工持股计划未解锁股份、变更注册资本及修订公司章程等议案。其中议案10至12为特别决议议案，涉及中小投资者单独计票的议案为3至12。公司董事、高管及2024年员工持股计划持有人需对部分议案回避表决。
公司董事会对2025年度在任独立董事吕先锫、陈祥贵、李铃的独立性情况进行评估。经核查，上述独立董事未在公司及主要股东单位担任除独立董事外的其他职务，与公司及主要股东之间不存在影响其独立客观判断的关系，符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格和独立性要求。
公司董事会审计委员会2025年度共召开7次会议，审议了2024年年度报告、2025年各季度及半年度报告、续聘信永中和为年度审计机构、H股发行相关审计机构聘任、部分募投项目调整等事项。委员会监督财务信息披露，评估外部审计机构工作，审查内部控制有效性，并协调管理层与审计机构沟通。认为公司财务报告真实、准确、完整，内部控制有效，外部审计机构履职独立、客观。
公司对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度审计履职情况进行评估。信永中和具备执业资质，合伙人257人，注册会计师1799人，职业保险及风险基金合计超2亿元。近三年涉及三起证券虚假陈述责任纠纷案，其中一起已结案，其余处于二审阶段；近三年无刑事处罚，有行政处罚3次、监管措施21次。2025年审计过程中，项目组制定合理审计方案，配备具行业经验团队，执行质量复核程序，未出现重大质量问题或意见分歧。公司认为其履职独立、勤勉尽责，出具的审计报告公允、客观。
信永中和会计师事务所对公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行专项说明。经审计，公司与控股股东、实际控制人及其他关联方之间不存在非经营性资金占用。公司与子公司及联营企业存在的其他关联资金往来主要为代垫往来款和设备采购款，均属经营性往来。汇总表与财务报表相关内容核对一致，未发现重大不一致。
公司第六届董事会独立董事专门会议第二十三次会议于2026年3月10日召开，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为该日常关联交易为公司正常经营所需，交易价格参照非关联方同类交易条件确定，定价公允合理，未损害公司及全体股东利益。表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权。
公司2020年非公开发行股票募集资金净额1,621,689,990.31元，截至2025年末累计投入606,970,159.04元，本年度使用103,777,769.18元。部分募投项目实施主体变更，新增全资子公司天味和园为实施主体，并对其实缴增资。多个项目实施进度延期至2027年12月。募集资金专户期末余额为42,750,878.84元，存放于多家银行专户中。报告期内未发生募集资金先期置换、补充流动资金等情况。
公司根据财政部《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号）规定，对会计政策进行变更，涉及非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理、处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理等。本次变更自2026年1月1日起施行，无需提交董事会和股东会审议。变更后的会计政策能更客观公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司当期财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及追溯调整。
公司于2026年3月10日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，预计2026年度与关联方发生日常关联交易总额为13,800万元，包括向关联人销售产品、购买原材料及设备等。关联交易定价遵循市场原则，参考国家价格或第三方交易价格，确保公允合理。关联方包括河南浩天味美餐饮管理有限公司、四川墨比品牌优创科技有限公司、四川张兵兵生物科技股份有限公司、抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司及成都海科机械设备制造有限公司。该事项尚需提交公司股东会审议。
公司根据《企业内部控制基本规范》及相关规定，对2025年12月31日内控有效性进行评价。结果显示，公司于基准日不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷，内控体系在所有重大方面保持有效。纳入评价范围的单位资产总额和营业收入均占合并报表的100%。审计委员会和审计机构认为内控审计意见与公司评价结论一致。自评价基准日至报告发布日，无影响内控有效性的变化。
公司于2026年3月10日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过关于回购注销2024年员工持股计划第二期未解锁股份、注销回购专用证券账户部分股份及变更注册资本暨修订《公司章程》等议案。公司注册资本由1,064,714,794元变更为1,062,077,113元，股份总数由1,064,714,794股变更为1,062,077,113股。同时制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等多项治理制度。该事项尚需提交公司股东会审议，并授权董事会办理工商变更登记事宜。
2025年度公司主营业务收入为344,288.32万元，同比下降0.79%。其中，线下渠道收入250,736.31万元，同比下降12.76%；线上渠道收入93,552.01万元，同比增长56.91%。分产品看，火锅调料收入122,859.12万元，同比下降2.87%；菜谱式调料收入176,714.67万元，同比下降0.2%；香肠腊肉调料收入28,778.92万元，同比下降12.52%；其他产品收入15,935.61万元，同比增长50.88%。分地区看，东部区域收入同比增长30.69%，西部和中部区域分别下降8.69%和16.19%。报告期末经销商总数为3,363个，较期初增加346个。
公司制定董事、高级管理人员离职管理制度，规范辞任、解任、任期届满等离职情形下的程序与义务。制度明确离职需提交书面报告、完成工作交接、接受离任审计，以及离职后的忠实义务、保密义务和竞业禁止期限。同时规定离职人员持股管理要求，包括离职后六个月内不得转让股份，以及在任期内和任期届满后六个月内减持限制。公司将在两个交易日内披露辞职情况，并对未履行承诺或损害公司利益的行为追究责任。
公司于2026年4月修订《公司章程》，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币1,062,077,113元。公司设立党支部，发挥党的领导核心作用。经营范围包括食品、调味料研发生产销售、仓储服务、农产品初加工、速冻食品生产销售、互联网商品销售、餐饮服务等。章程规定了股东、董事、高级管理人员的权利与义务，股东会、董事会的职权及议事规则，利润分配政策、股份回购、对外担保等事项的决策程序。
独立董事吕先锫就2025年度履职情况报告称，报告期内出席董事会15次、股东会3次，出席审计委员会、薪酬与考核委员会及独立董事专门会议共14次，对所有议案均投赞成票。重点关注关联交易、续聘会计师事务所、高管聘任、股权激励等事项，未发现损害公司及股东利益的情形。同时加强与内部审计机构、会计师事务所及中小股东的沟通，积极参与公司现场调研和培训，切实履行独立董事职责。
公司制定董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬管理遵循公平、按劳分配与责权利统一、符合公司长远利益、激励约束并重原则。制度适用于公司董事（含执行董事、非执行董事、独立董事）和高级管理人员。独立董事和非执行董事实行固定津贴制，由股东会审议确定。执行董事和高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成，绩效薪酬占比原则上不低于50%。薪酬与考核结果挂钩，公司亏损时需特别说明薪酬变化是否符合业绩联动要求。存在财务造假等情形时，公司将追回已发绩效薪酬和中长期激励收入。
独立董事李铃就2025年度履职情况汇报称，报告期内出席会议、参与董事会专门委员会工作、与审计机构沟通、关注关联交易、定期报告、聘任审计机构及高管等事项，认为公司运作规范，未发现损害股东利益的行为，并表示将继续勤勉履职。
独立董事陈祥贵在2025年度勤勉履职，出席全部董事会、股东会及各专门委员会会议，未提出反对或弃权意见。积极参与审计监督、关联交易审议、高管薪酬与股权激励等事项审查，认为公司运作规范，关联交易定价公允，财务报告真实完整，内部控制有效。持续加强法规学习，注重与中小股东沟通，促进公司治理透明化。
东兴证券作为保荐机构，对公司2025年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查。公司2020年非公开发行股票募集资金净额16.22亿元，截至2025年末累计投入6.07亿元。2025年度使用募集资金1.04亿元，年末募集资金专户余额4275.09万元。部分募投项目实施主体变更，多个项目达到预定可使用状态日期由2025年12月调整为2027年12月。公司对闲置募集资金进行现金管理，年末未到期理财产品11.35亿元。募集资金使用合规，信息披露真实准确完整。
信永中和会计师事务所对公司2025年12月31日财务报告内部控制的有效性进行审计。依据《企业内部控制审计指引》及相关准则，审计意见认为，公司于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。同时披露了内部控制的固有局限性及审计责任。
公司于2026年3月10日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于注销公司回购专用证券账户部分股份的议案》。公司拟对回购专用证券账户中尚未使用的200,181股股份予以注销，原因是未能在股份回购实施完成后的36个月内将已回购股份使用完毕，按规定需注销剩余股份并减少注册资本。本次注销不会对公司财务状况和经营业绩产生重大影响。该事项尚需提交公司股东会审议。
因2024年员工持股计划第二个解锁期公司层面业绩考核未达成，即2025年营业收入增长率9.53%低于规定的26.5%，导致第二期未解锁股份条件未成就。公司决定回购注销第二期未解锁股份共计2,437,500股，回购价格为6.13元/股，使用自有资金支付，回购资金总额为14,941,875元。本次回购注销不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。
公司2025年实现营业收入3,448,662,715.90元，同比下降0.79%；归属于上市公司股东的净利润为569,711,014.37元，同比下降8.79%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为508,270,164.66元，同比下降10.22%。经营活动产生的现金流量净额为588,213,192.04元，同比下降28.30%。加权平均净资产收益率为12.92%，基本每股收益为0.5386元/股。公司拟以总股本1,058,075,366股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.55元（含税），共计拟派发现金红利581,941,451.30元（含税）。2025年度公司现金分红总额为598,386,949.50元，占本年度归属于上市公司股东净利润的105.03%。
公司2025年度利润分配预案为：每股派发现金红利0.55元（含税），以参与权益分派的总股本1,058,075,366股为基数，拟派发现金红利581,941,451.30元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。本次利润分配不涉及送股或资本公积金转增股本。该预案尚需提交2025年年度股东会审议。公司不触及可能被实施其他风险警示的情形。
公司于2026年3月10日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《2025年度总裁工作报告》《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告》及其摘要、《2025年度利润分配预案》等议案。会议决定以总股本1,058,075,366股为基数，每股派发现金红利0.55元（含税），共计派发现金红利581,941,451.30元，并结合股份回购支付金额，2025年度现金分红总额为598,386,949.50元。同时审议通过续聘会计师事务所、未来三年股东回报规划、日常关联交易预计、回购注销员工持股计划未解锁股份等多项议案。部分议案尚需提交股东会审议。
公司发布2025年度环境、社会和公司治理报告摘要，涵盖公司及其下属企业2025年1月1日至12月31日的ESG表现。报告编制依据包括GRI标准、联合国可持续发展目标、上交所可持续发展报告指引等。公司设立ESG委员会负责可持续发展治理，建立内部报告与监督机制，开展利益相关方沟通，识别双重重要性议题。报告披露了产品和服务安全与质量、环境合规管理、员工、供应链安全、应对气候变化等关键ESG议题，部分议题被认定为具有财务重要性、影响重要性或双重重要性。
公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度审计工作履行了监督职责。信永中和具备专业胜任能力、独立性和诚信状况，审计过程中保持客观、公正，按时完成审计任务，出具了标准无保留意见的财务报告和内部控制审计报告。审计委员会全程参与审计沟通，审查资质，督促审计工作规范有序开展。
公司发布2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。方案适用对象为公司董事及高级管理人员，期限为2026年1月1日至12月31日。在公司任职的董事按职务领取报酬，不另发董事津贴；副董事长津贴30万元/年，独立董事津贴12万元/年。高级管理人员领取职务薪酬。薪酬按月发放，个人所得税由公司代扣代缴。实际任期变动的，按实际任期发放。执行董事和高管薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励组成，绩效薪酬占比原则上不低于50%。该方案尚需提交2025年年度股东会审议通过后生效。
公司制定反贿赂及反腐败、反洗钱及经济制裁合规政策（草案），适用于H股发行并上市后。政策明确禁止向政府官员或任何人士提供不当价值物以获取利益，规范商业礼节的适用标准及审批要求，规定与受制裁方不得进行业务往来，并要求对第三方进行合规筛查。员工及订约方须遵守账簿记录真实性的要求，发现违规须及时举报，公司严禁报复举报人。政策由董事会解释，自H股上市之日起实施。
公司2020年非公开发行股票募集资金净额16.22亿元，截至2025年末累计投入6.07亿元。报告期内投入1.04亿元，年末募集资金专户余额4275.09万元。部分募投项目实施主体变更为全资子公司天味和园，并对多个项目实施进度延期至2027年12月。公司使用闲置募集资金进行现金管理，年末未到期理财产品11.35亿元，理财收益2590.65万元。募集资金使用符合监管要求，专户存储，未发生变更用途或违规情形。
公司于2026年3月10日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于〈2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告〉的议案》。公司聚焦调味品主业，提升经营质量，强化创新驱动，推进数字化转型，持续优化股东回报机制，2025年度拟现金分红581,941,451.30元，加上股份回购金额，合计现金分红占当年归母净利润的105.03%。公司实施股份回购139.09万股，积极加强投资者关系管理和公司治理，设立ESG委员会，完善治理体系。
公司为贯彻落实提高上市公司质量及“提质增效重回报”要求，结合公司经营情况和未来发展需要，制定未来三年（2026—2028年）股东回报规划。规划坚持科学、持续、稳定的分红机制，在满足生产经营资金需求及公司章程规定的利润分配政策前提下，2026至2028年度每年度现金分红总额占当年归属于母公司股东净利润的比例不低于80%。该规划经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。董事会可根据当年盈利与资金状况适时提出利润分配方案，经股东大会批准后实施。
公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务及内控审计机构。信永中和成立于2012年，注册地址为北京市，截至2025年12月31日有注册会计师1799人，2024年度业务收入40.54亿元，审计业务收入25.87亿元，证券业务收入9.76亿元，上市公司年报审计项目383家。该所近三年涉及三项证券虚假陈述责任纠纷案，其中一项已结案，其余处于二审阶段。项目签字合伙人谢芳、签字注册会计师李关毅、质量复核合伙人侯黎明近三年无不良诚信记录，具备独立性。2025年度审计费用为102万元，其中财务报表审计86万元，内控审计16万元。本次续聘事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
公司于2026年3月12日收到胡涛先生辞去职工代表董事职务的辞呈，因公司内部治理结构调整，胡涛先生不再担任董事，但仍继续担任技术总监、食品安全与质量管理中心总监。同日，公司召开第二届职工代表大会第四次会议，选举蒋耀超先生为第六届董事会职工代表董事，任期至第六届董事会任期届满。蒋耀超先生现任公司投资总监，未持有公司股份，符合相关法律法规任职资格。
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