截至2026年3月11日收盘，中工国际(002051)报收于9.1元，上涨0.22%，换手率1.99%，成交量24.56万手，成交额2.22亿元。
资金流向
3月11日主力资金净流出2322.41万元；游资资金净流出369.12万元；散户资金净流入2691.53万元。
第八届董事会第十八次会议决议公告
中工国际工程股份有限公司于2026年3月10日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过《2024年度工资总额预算执行情况清算评价报告》、补选马超英为独立董事候选人的议案、《2025年度内部审计工作报告》、开展外汇衍生品套期保值业务及相关可行性分析报告、经理层成员2026年度及2026-2028年任期经营业绩责任书、2026年度申请银行综合授信额度不超过480亿元的议案，以及召开2026年第一次临时股东会的议案。部分议案需提交股东大会审议，独立董事候选人须经深交所审核无异议后提交表决。
关于召开中工国际工程股份有限公司2026年第一次临时股东会的通知
中工国际工程股份有限公司将于2026年3月26日召开2026年第一次临时股东会，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。股权登记日为2026年3月19日。会议审议事项包括2026年度日常关联交易预计、选举董事、补选独立董事、开展外汇衍生品套期保值业务、申请银行综合授信额度等议案。其中，关联交易议案关联股东需回避表决。中小投资者对部分议案的表决将单独计票。
独立董事提名人声明与承诺（马超英）
中工国际工程股份有限公司董事会提名马超英先生为公司第八届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意。提名人确认马超英先生符合相关法律法规及深圳证券交易所关于独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业任职，与公司及控股股东无利益冲突，未持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，未为公司提供中介服务，未受过行政处罚或监管禁入，兼任独立董事的上市公司未超过三家，任职未超过六年。
独立董事候选人声明与承诺（马超英）
马超英作为中工国际工程股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响其独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程规定的独立董事任职资格和独立性要求。其已通过董事会提名委员会资格审查，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业、控股股东单位任职，未持有公司股份，未为公司提供中介服务，不存在不得担任独立董事的情形。马超英承诺将勤勉履职，遵守监管规定。
关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告
中工国际工程股份有限公司董事会收到独立董事辛修明先生因身体原因提交的书面辞职报告，申请辞去独立董事及董事会各专门委员会相关职务。由于其辞职将导致独立董事人数低于董事会成员的三分之一，辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，辛修明先生将继续履行职责。公司于2026年3月10日召开第八届董事会第十八次会议，提名马超英先生为独立董事候选人，任期与第八届董事会一致。该事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，且马超英先生的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后方可表决。
开展外汇衍生品套期保值业务可行性分析报告
中工国际工程股份有限公司因海外工程承包及进出口业务占比较大，主要采用美元、欧元等外币结算，为防范汇率波动风险，拟开展外汇衍生品套期保值业务。业务以远期结售汇为主，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过46.11亿元人民币，占用金融机构授信额度不超过交易总额的10%，资金来源为自有资金，交易期限自股东会通过之日起12个月内有效，额度可循环使用。公司已制定相关内部控制制度，明确决策程序和风险控制措施，不从事投机交易。该业务旨在锁定工程及贸易利润，增强财务稳健性。
关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告
中工国际工程股份有限公司为防范汇率波动风险，锁定工程及贸易利润，增强财务稳健性，拟开展以远期结售汇为主要方式的外汇衍生品套期保值业务。业务额度不超过46.11亿元人民币，自股东会审议通过之日起12个月内有效，额度可循环使用。交易以实际国际工程合同和进出口业务为基础，禁止投机交易。该事项已获董事会审计委员会和董事会审议通过，尚需提交股东会审议。公司已制定相关管理制度并采取多项风险控制措施，包括专人负责、定期检查、风险评估和信息披露等。
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