广合科技（001389）披露召开2026年第一次临时股东会的通知，3月2日股价下跌1.61%

截至2026年3月2日收盘，广合科技（001389）报收于117.81元，较前一交易日下跌1.61%，最新总市值为501.5亿元。该股当日开盘117.0元，最高120.8元，最低114.39元，成交额达14.55亿元，换手率为8.17%。

近日，广州广合科技股份有限公司发布《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。公告显示，公司将于2026年3月16日召开2026年第一次临时股东会，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年3月9日。会议审议事项包括修订H股发行后适用的公司章程（草案）、投保董事及高管责任保险、修订部分公司治理制度、聘任2025年度H股审计机构等议案。其中，修订公司章程的议案为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。中小投资者对相关议案的表决将单独计票。

最新公告列表

• 《关于刊发境外上市外资股（H股）发行聆讯后资料集的公告》

• 《关于2025年度部分财务数据的自愿性披露公告》

• 《关于聘任2025年度H股审计机构的公告》

• 《关于修订及制定公司于H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及公司部分治理制度的公告》

• 《信息披露暂缓、豁免管理制度（2026年2月）》

• 《关联（连）交易管理制度（草案）（H股发行上市后适用）》

• 《对外投资管理制度（2026年2月）》

• 《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年2月）》

• 《重大事项内部报告制度（草案）（H股发行上市后适用）》

• 《董事会提名委员会工作细则（草案）（H股发行上市后适用）》

• 《公司章程（草案）（H股发行上市后适用）》

• 《互动易平台信息发布及回复内部审核制度（2026年2月）》

• 《外汇套期保值管理制度（2026年2月）》

• 《董事会成员与员工多元化政策（草案）（H股发行上市后适用）》

• 《股东通讯政策（草案）（H股发行上市后适用）》

• 《外聘核数师提供非核数服务政策（草案）（H股发行上市后适用）》

• 《反不当行为及举报管理制度 （草案）（H股发行上市后适用）》

• 《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对外发布信息行为规范（2026年2月）》

• 《股息政策（草案）（H股发行上市后适用）》

• 《董事、高级管理人员离职管理制度（2026年2月）》

• 《环境、社会与公司治理责任政策（草案）（H股发行上市后适用）》

• 《董事会薪酬与考核委员会工作细则（草案）（H股发行上市后适用）》

• 《董事会审计委员会工作细则（草案）（H股发行上市后适用）》

• 《股东提名人选参选董事的程序（草案）（H股发行上市后适用）》

• 《国联民生证券承销保荐有限公司关于广州广合科技股份有限公司2026年度日常关联交易预计的核查意见》

• 《关于2026年度日常关联交易预计的公告》

• 《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》

• 《第二届董事会第二十二次会议决议公告》

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