每周股票复盘：爱慕股份（603511）董事会换届及关联交易预计

截至2026年2月27日收盘，爱慕股份（603511）报收于15.6元，较上周的15.54元上涨0.39%。本周，爱慕股份2月24日盘中最高价报15.7元。2月27日盘中最低价报15.42元。爱慕股份当前最新总市值63.03亿元，在服装家纺板块市值排名15/59，在两市A股市值排名3044/5189。

本周关注点

• 来自公司公告汇总：爱慕股份提名第四届董事会非独立董事和独立董事候选人，将提交股东会审议。
• 来自公司公告汇总：公司预计2026年度日常关联交易总额为11,370.00万元，较2025年有所上升。
• 来自公司公告汇总：2026年第一次临时股东会将于3月13日召开，审议董事会换届及关联交易议案。

公司公告汇总

爱慕股份有限公司于2026年2月25日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名张荣明、宋玉惠、卜才友为第四届董事会非独立董事候选人，赵英明、王凡林、刘郴为独立董事候选人，上述议案将提交2026年第一次临时股东会审议。会议同时审议通过关于召开2026年第一次临时股东会的议案，并对2025年度日常关联交易执行情况予以确认，2025年实际发生总额为7,546.96万元；2026年度预计日常关联交易总额为11,370.00万元，因关联董事回避表决后非关联董事不足三人，该议案将提交股东大会审议。

爱慕股份将于2026年3月13日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场与网络投票结合方式，股权登记日为2026年3月6日，现场会议地点位于北京市朝阳区望京开发区利泽中园二区爱慕大厦会议室，会议将审议董事会换届选举及日常关联交易相关议案，其中关联交易议案涉及关联股东回避表决。

第四届董事会由7名董事组成，任期三年，职工代表董事将由职工代表大会选举产生，现任董事会成员在新一届董事会选举完成前继续履职。董事会提名委员会已审查赵英明、王凡林、刘郴三位独立董事候选人任职资格，确认其具备独立董事任职条件，无持股情况，与控股股东无关联关系，未受过行政处罚或交易所惩戒，已取得相关培训证明，符合法律法规及公司章程要求。

独立董事候选人赵英明、王凡林、刘郴分别声明具备任职资格，具有5年以上法律、经济、会计等相关领域工作经验，已通过提名委员会资格审查，不存在影响独立性的情形，未在其他上市公司兼任超过3家独立董事，连续任职未满六年，承诺将依法履职，保持独立性。董事会提名人亦确认三位候选人符合独立性要求，未在公司及其附属企业任职，未直接或间接持有公司1%以上股份，未为公司提供财务、法律等服务，未发现重大失信记录。

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