截至2026年2月13日收盘，东北制药(000597)报收于5.13元，下跌1.35%，换手率0.9%，成交量12.63万手，成交额6509.61万元。
资金流向
2月13日主力资金净流出525.94万元，占总成交额8.08%；游资资金净流入465.19万元，占总成交额7.15%；散户资金净流入60.75万元，占总成交额0.93%。
第十届董事会第九次会议决议公告
东北制药集团股份有限公司于2026年2月13日以通讯表决方式召开第十届董事会第九次会议，审议通过了关于2026年度日常关联交易预计的议案、修订《公司章程》的议案、2026年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案、制定金融衍生业务管理制度的议案、2026年度开展金融衍生品业务的议案以及关于召开2026年第一次临时股东会的议案。其中日常关联交易议案涉及关联董事回避表决，修订公司章程事项尚需提交股东大会审议，并须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
东北制药集团股份有限公司将于2026年3月4日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为沈阳经济技术开发区昆明湖街8号。股权登记日为2026年2月26日，会议将审议《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案为特别决议议案，需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行。公司对中小投资者的表决将单独计票并公告。
关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的公告
东北制药集团股份有限公司于2026年2月13日召开第十届董事会第九次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，拟增加食品销售相关内容，并根据规范要求更新经营范围表述，统一采用标准化表述。修订后的经营范围包括食品销售（仅销售预包装食品）、食品互联网销售等一般项目，以及药品生产、食品生产等许可项目。本次修订尚需提交公司股东会审议，最终以工商登记机关核准为准。
关于2026年度日常关联交易预计的公告
东北制药预计2026年度与关联方发生日常关联交易总额为26,010万元，主要包括向关联人销售商品、提供服务、采购商品及购买服务等，定价依据市场价格协商确定。关联方包括营口方大医院有限公司、辽宁方大总医院有限公司、抚顺炭素有限责任公司及辽宁方大集团实业有限公司等，均为受公司实际控制人方威控制的企业。董事会已审议通过该事项，独立董事发表同意意见，无需提交股东大会审议。
关于2026年度使用自有闲置资金进行委托理财的公告
东北制药集团股份有限公司于2026年2月13日召开第十届董事会第九次会议，审议通过《关于2026年度使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过人民币7.5亿元的自有闲置资金进行委托理财，投资于银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品及其他安全性高、流动性好的中低风险理财产品，包括国债逆回购等。授权期限为2026年1月1日至2026年12月31日，额度内资金可滚动使用。该事项已由董事会及审计委员会审议通过，不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。公司将加强内控管理，控制投资风险。
关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告
东北制药集团股份有限公司为控制外币结算产生的汇率波动风险，拟开展金融衍生品交易业务，额度不超过人民币3亿元，可循环使用，资金来源为自有资金。交易品种包括远期结汇购汇、货币掉期、NDF、期权、利率掉期和货币互换等，主要用于套期保值，锁定成本，规避汇率和利率风险。公司制定了相应的风险控制措施，包括规范操作流程、选择简单可控产品、与大型商业银行合作，并加强人员培训和内部审计。该业务与公司主营业务相关，不涉及投机交易。
关于2026年度开展金融衍生品业务的公告
东北制药集团股份有限公司于2026年2月13日召开第十届董事会第九次会议，审议通过《关于2026年度开展金融衍生品业务的议案》。公司拟在未来十二个月内开展以套期保值为目的的金融衍生品业务，交易金额不超过人民币3亿元，资金来源为自有资金，不涉及募集资金或银行信贷。业务品种包括远期、期权、互换、期货等，基础资产涉及利率、汇率、货币及其组合。该额度有效期为董事会审议通过之日起12个月，资金可循环使用。公司已制定风险控制措施，确保业务风险可控，符合公司稳健经营需求。
金融衍生业务管理制度
东北制药集团股份有限公司制定金融衍生业务管理制度，规范外汇衍生品交易业务，明确业务原则、审批权限、操作流程、信息披露及风险管理等内容。制度适用于公司及控股子公司，强调外汇衍生品交易以规避汇率风险为目的，不得进行投机交易。相关业务需经董事会或股东会审议，涉及关联交易的须提交股东会审议。公司财务部负责具体操作，审监法务部负责监督，董事会办公室负责信息披露。
公司章程
东北制药集团股份有限公司发布了修订后的公司章程，明确了公司基本信息、股东权利与义务、股东会及董事会的职权与议事规则、高级管理人员职责、财务会计制度、利润分配政策、股份回购与减资程序等内容。章程规定公司注册资本为1,427,088,265元，营业期限为五十年，董事长为法定代表人。同时对控股股东、实际控制人行为规范、独立董事职责、董事会专门委员会设置等进行了详细规定。
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