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股市必读:物产中大(600704)2月13日主力资金净流出1438.31万元,占总成交额4.89%

截至2026年2月13日收盘,物产中大(600704)报收于5.58元,下跌1.93%,换手率1.01%,成交量52.25万手,成交额2.94亿元。

当日关注点

  • 来自交易信息汇总:2月13日主力资金净流出1438.31万元,游资资金净流入3576.08万元。
  • 来自公司公告汇总:物产中大拟申请上海期货交易所集团交割库,涉及热轧卷板、螺纹钢等多个品种。
  • 来自公司公告汇总:公司预计2026年度与浙能电力及其控制企业发生日常关联交易总额达13.078亿元。
  • 来自公司公告汇总:物产中大完成2026年度第一期中期票据发行,实际发行总额为20亿元,利率2.20%。

交易信息汇总

2月13日主力资金净流出1438.31万元,占总成交额4.89%;游资资金净流入3576.08万元,占总成交额12.16%;散户资金净流出2137.77万元,占总成交额7.27%。

公司公告汇总

物产中大集团股份有限公司董事会提名陈三联、郑春燕、王会娟为公司第十一届董事会独立董事候选人。提名人确认被提名人具备任职资格,符合法律法规要求,具有五年以上法律、经济、会计等领域工作经验,无重大失信记录。王会娟为会计学教授、博士,具备会计专业背景。

公司于2026年2月11日召开第十届董事会第三十六次会议,审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》,预计2026年度与浙江浙能电力股份有限公司及其直接或间接控制的企业发生日常关联交易总额为130,780万元,其中向关联方购买商品、接受劳务30,200万元,销售商品、提供劳务100,580万元。胡敏先生自2026年2月11日起任公司副总经理,过去12个月内曾任浙能电力董事,构成关联关系。该交易遵循公平定价原则,不影响公司独立性,无需提交股东会审议。

根据《公司法》及《上市公司章程指引(2025年修订)》相关规定,公司对《公司章程》部分条款进行修订。主要内容包括:删除高级管理人员中“数字总监”职务;相应调整总经理提请聘任或解聘高级管理人员的范围;公司将设副总经理5至7名。本次修订尚需提交股东大会审议。

陈三联、郑春燕、王会娟声明具备独立董事任职资格,符合相关法规及交易所规定的条件,具备独立性,未在超过3家上市公司兼任独立董事,且已通过董事会提名委员会资格审查,承诺依法履行职责。

公司拟作为集团交割中心,申请成为上海期货交易所热轧卷板、螺纹钢、丁二烯橡胶、纸浆等品种的集团交割库。下属子公司物产中大期交(浙江)物流有限公司、物产中大金属集团有限公司、物产中大化工集团有限公司分别作为交割仓库或厂库,设立于宁波、唐山、湖州、镇江、张家港、青岛等地,承担期货商品存储与提货职能。公司承担相关协议项下的全部责任。该事项尚需交易所审批,存在不确定性。

公司发布《治理纲要(2026年2月修订)》,明确股东权利保护、股东会与董事会规范运作、董事及高管职责、独立董事制度、专门委员会设置、关联交易管理、利益相关者权益、环境保护与社会责任、信息披露等内容,强调保障中小股东权益,完善决策机制,提升治理水平。

公司董事会于2026年2月11日收到数字总监胡健先生的书面辞职报告,因工作调整原因辞去职务,辞职自送达董事会时生效。胡健先生将继续在公司控股子公司物产中大数字科技有限公司担任执行董事、总经理、党总支副书记职务。公司对其任职期间贡献表示感谢。

《公司章程(2026年2月修订)》显示,公司注册资本为517,117.9890万元,股份总数为517,117.9890万股,每股面值1元。股东会为权力机构,董事会由9名董事组成,含3名独立董事。公司设总经理及其他高级管理人员,现金分红比例不低于年均可分配利润的30%。设立公司党组织,发挥领导作用。

公司制定《环境、社会及公司治理(ESG)信息披露管理办法(2026年2月修订)》,明确ESG信息披露原则、内容、职责分工及流程。董事会下设战略投资与ESG委员会统一领导,董事长为第一责任人,董事会秘书负责协调,董事会办公室承办具体事务。ESG报告涵盖环境、社会和治理方面,每年4个月内披露,内容包括气候变化应对、员工权益、供应链管理、治理机制等,依据国内外标准编制,经董事会审议后披露,并接受外部监督。

公司发布《董事会议事规则(2026年2月修订)》,明确董事会为股东会决议执行机构和经营管理决策机构,党委研究讨论为重大问题决策前置程序。董事会行使经营计划、投资方案、高管聘任、内部机构设置、基本管理制度制定等职权,细化对外投资、关联交易、对外担保等事项决策权限,并对会议召集、通知、召开、表决、决议执行及记录等流程作出规定。

公司发布《总经理工作细则(2026年2月修订)》,明确经理层包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总法律顾问等,规定其任职条件、任免程序、职权分工及工作机制。总经理主持日常生产经营管理,组织实施董事会决议,向董事会报告工作。经理层应忠实履职,不得越权或损害公司利益。设立总经理办公会研究重大事项,完善报告制度和绩效考核机制,细则自董事会批准之日起实施。

公司于2026年2月9日发行2026年度第一期中期票据,实际发行总额20亿元,发行利率2.20%,发行价格100.00元/百元面值,期限为3+N年,起息日为2026年2月10日,兑付日为2099年12月31日。主承销商为招商银行股份有限公司,联席主承销商为中国邮政储蓄银行股份有限公司和北京银行股份有限公司。本次发行已获中国银行间市场交易商协会注册批准,注册有效期两年。

公司召开十届三十六次董事会,审议通过提名陈新、陈孝、李刚、洪峰、范烨为第十一届董事会董事候选人;提名陈三联、郑春燕、王会娟为独立董事候选人;聘任骆敏华为总法律顾问,张飚、陈明晖、胡敏为副总经理;审议修订《公司章程》及多项治理制度;预计2026年度日常关联交易;并决定召开2026年第一次临时股东会。部分议案尚需提交股东大会审议。

公司将于2026年3月13日召开2026年第一次临时股东会,采用现场投票与网络投票相结合方式,网络投票通过上海证券交易所系统进行。会议审议《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司〈治理纲要〉的议案》《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》等非累积投票议案,以及选举董事和独立董事的累积投票议案。股权登记日为2026年3月6日,登记时间为2026年3月9日。会议地点为公司三楼会议室。

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