中广核矿业（01164.HK）披露董事、董事会委员会组成、首席财务官及授权代表变动，2月16日股价上涨2.26%

截至2026年2月16日收盘，中广核矿业（01164）报收于4.97元，较前一交易日上涨2.26%，该股当日开盘4.87元，最高5.05元，最低4.86元，成交额达3357.17万元。近52周最高5.66元，最低1.19元。

中广核矿业有限公司于近日披露《董事、董事会委员会组成、首席财务官及授权代表变动》公告。公告显示，自2026年2月13日起，徐军梅女士因工作调动辞任公司执行董事、董事会环境、社会及管治委员会（ESG委员会）主席、提名委员会成员、首席财务官及授权代表；孙旭先生因达到退休年龄辞任非执行董事、审核委员会成员及ESG委员会成员；刘冠华先生因相关股东不再持有公司股份辞任非执行董事及薪酬委员会成员。三位辞任董事均确认与董事会无意见分歧。

同时，现任非执行董事王先锋先生获委任为审核委员会成员；执行董事邱斌先生获委任为授权代表；李杰先生获委任为执行董事、ESG委员会主席、首席财务官及授权代表。李杰先生现年42岁，拥有约20年财务管理及核电行业经验，持有高级会计师等资格，并已签订为期三年的服务协议，年薪864,000港元。董事会对离任董事表示感谢，并欢迎李杰先生加入。由于徐军梅辞任，董事会及提名委员会目前无女性成员，不符合上市规则关于性别多元化的要求，公司正积极物色合适女性人选，争取在三个月内完成委任。

最新公告列表

• 《董事、董事会委员会组成、首席财务官及授权代表变动》

• 《董事名单与其角色和职能》

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。