每周股票复盘：成都燃气（603053）拟补选王钟贤为董事

截至2026年2月13日收盘，成都燃气（603053）报收于9.86元，较上周的10.12元下跌2.57%。本周，成都燃气2月9日盘中最高价报10.18元。2月13日盘中最低价报9.84元。成都燃气当前最新总市值87.64亿元，在燃气板块市值排名9/29，在两市A股市值排名2288/5189。

本周关注点

• 公司公告汇总：成都燃气拟补选王钟贤为第三届董事会非独立董事，接替因退休辞职的项君。
• 公司公告汇总：成都燃气修订《董事会审计委员会议事规则》，明确审计委员会行使监事会职权。
• 公司公告汇总：成都燃气将于2026年3月5日召开临时股东会，审议补选董事事项。

公司公告汇总

成都燃气集团股份有限公司制定了董事会审计委员会议事规则（2026年修订版），明确审计委员会为董事会下设专门机构，行使《公司法》规定的监事会职权，由5名董事组成，其中独立董事过半数且至少一名为会计专业人士，设召集人一名，由会计专业独立董事担任。主要职责包括审核财务信息及披露、监督评估内外部审计和内部控制、检查公司财务、监督董事及高管履职情况、提议召开董事会或股东会、提出诉讼建议等。涉及财务报告、聘任审计机构、会计政策变更等事项需经委员会过半数同意后提交董事会审议。委员会每年至少召开四次定期会议，会议须三分之二以上成员出席，决议须全体委员过半数通过。

成都燃气第三届董事会第十九次会议于2026年2月12日以通讯方式召开，审议通过三项议案：一是补选王钟贤为第三届董事会非独立董事候选人，接替因退休辞职的项君；二是修订《董事会审计委员会议事规则》，以完善公司治理结构；三是提请召开2026年第一次临时股东会，会议将于2026年3月5日以现场和网络投票方式举行，股权登记日为2026年3月2日。所有议案均获全票通过。

成都燃气将于2026年3月5日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2026年3月2日，A股股东可参与投票。会议审议《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，中小投资者将单独计票。现场会议于3月5日14:00在成都燃气总部大楼207会议室举行。股东可于3月4日前通过现场、信函或传真方式办理登记。

成都燃气于2026年2月12日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》。本次修订主要内容包括：明确审计委员会行使监事会职权；调整委员任职资格，要求不在公司担任高级管理人员且独立董事过半数；细化委员条件，增加独立性要求；扩充审计委员会职责，新增监督董事、高管履职、提议召开董事会及股东会、提起诉讼等职权；强化对外部审计机构的监督与选聘职责；完善内部审计监督机制及内部控制评估要求。修订后的规则已在上海证券交易所网站披露。

成都燃气董事会收到项君先生的书面辞职报告，因其到龄退休，申请辞去公司董事、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务。公司第三届董事会第十九次会议审议通过补选王钟贤先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满。王钟贤先生现任华润燃气控股有限公司综合服务部副总经理，具有多年燃气行业管理经验。

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