天津津燃公用（01265.HK）披露临时股东会决议及董事会组成变更，2月12日股价下跌1.69%

截至2026年2月12日收盘，天津津燃公用（01265）报收于0.18元，较前一交易日下跌1.69%，该股当日开盘0.18元，最高0.18元，最低0.18元，成交额达1.75万元。近52周最高0.24元，最低0.16元。

近日，天津津燃公用事业股份有限公司发布《于二零二六年二月十一日举行的临时股东会的投票表决结果及董事会及其委员会组成的变更》公告。公告显示，公司于2026年2月11日举行临时股东会，会议通过三项普通决议案：批准、确认及追认新框架协议；委任王扬先生为执行董事；委任郝云鹤女士为非执行董事。所有决议案均获全票通过。津燃华润持有约70.54%股份，就第一项决议案放弃投票。赋予投票权利的股份总数分别为541,760,000股（第1项决议案）和1,839,307,800股（第2及第3项决议案）。临时股东会由香港中央证券登记有限公司担任监票员。

公告同时披露，董事会及其委员会组成自2026年2月11日起发生变更：王扬先生获委任为执行董事、董事长及提名委员会主席；郝云鹤女士获委任为非执行董事及审计委员会成员；王聪先生辞任执行董事、董事长及提名委员会主席；沙彩萍女士辞任非执行董事及薪酬委员会成员；阎英女士获委任为薪酬委员会成员；纪雪峰女士不再担任审计委员会成员。现任董事会成员包括执行董事王扬、唐洁、孙良传；非执行董事张镜涵、郝云鹤；独立非执行董事玉建军、纪雪峰、白默；职工董事阎英。

最新公告列表

• 《董事名单与其角色和职能》

• 《于二零二六年二月十一日举行的临时股东会的投票表决结果及董事会及其委员会组成的变更》

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