中基长寿科学（00767.HK）发布委任独立非执行董事及董事委员会成员公告，2月11日股价下跌4.17%

截至2026年2月11日收盘，中基长寿科学（00767）报收于0.46元，较前一交易日下跌4.17%，该股当日开盘0.48元，最高0.48元，最低0.46元，成交额达30.68万元。近52周最高0.72元，最低0.23元。

近日，中基长寿科学集团有限公司（股份代号：767）发布公告称，谭美珠女士自二零二六年二月十日起获委任为独立非执行董事，并同时出任审核委员会、薪酬委员会、提名委员会、风险管理委员会及股份奖励委员会成员。谭美珠女士，38岁，持有香港都会大学会计学（荣誉）工商管理学士学位，为香港会计师公会会员及香港执业会计师，具备丰富审计及公司秘书经验。她现任多家联交所上市公司之公司秘书，并曾担任方正控股、嬴集团控股及华星控股之独立非执行董事。谭女士与本公司无关联，于本公司股份中无权益，过去三年未于其他上市公司担任董事，亦无在本集团内担任其他职务。谭女士已与公司订立为期三年的委任函，须按公司细则及上市规则要求轮值退任及重选，每月享有20,000港元董事袍金。她确认符合上市规则第3.13条的独立性标准，并已取得有关董事责任的法律意见。此次委任使公司恢复符合上市规则第3.10(2)条及第3.21条的要求，即公司及审核委员会均须至少有一名具备会计或相关财务管理专业知识的独立非执行董事，此前因李思先生辞任而暂时未能符合。

最新公告列表

• 《董事名单与其角色和职能》

• 《委任独立非执行董事及董事委员会成员;及遵守上市规则第3.10(2)条及第3.21条》

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