截至2026年2月4日收盘，百合股份(603102)报收于45.9元，下跌0.11%，换手率0.68%，成交量4364.0手，成交额1999.35万元。
资金流向
2月4日主力资金净流出130.26万元，占总成交额6.52%；游资资金净流入310.48万元，占总成交额15.53%；散户资金净流出180.22万元，占总成交额9.02%。
威海百合生物技术股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告
公司于2026年2月4日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名刘新力、王文通、王丽娜、刘海涛、刘旭东为第五届董事会非独立董事候选人，提名李秉胜、刘学伟、钟志刚、阎公清为独立董事候选人。会议同意增加董事会人数至10人，修订《公司章程》及《独立董事工作细则》，并制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。上述部分议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。会议决定于2026年2月27日召开临时股东会。
威海百合生物技术股份有限公司2026年第一次临时股东会会议材料
公司将召开2026年第一次临时股东会，审议《关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》《关于修订公司独立董事工作细则的议案》《关于增加董事会人数并修订公司章程的议案》以及董事会换届选举相关议案。会议采用现场与网络投票相结合方式召开，董事会人数拟由9人增至10人，其中独立董事由3人增至4人。
威海百合生物技术股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知
公司将于2026年2月27日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合方式，股权登记日为2026年2月12日。会议将审议多项治理制度修订议案，并以累积投票方式选举第五届董事会5名非独立董事和4名独立董事。网络投票通过上海证券交易所系统进行，现场会议地点为公司总部大楼二楼会议室。
独立董事候选人声明与承诺（阎公清）
阎公清声明被提名为公司第五届董事会独立董事候选人，具备任职资格及相关工作经验，已取得证券交易所认可的培训证明。其符合《公司法》《公务员法》及监管相关规定，具备独立性，不属于在公司或其附属企业任职、持股1%以上、在主要股东单位任职等情形，最近36个月内未受过行政处罚或纪律处分。其兼任独立董事的上市公司未超过3家，在该公司连续任职未超过六年。承诺将依法履行职责，保持独立性。
威海百合生物技术股份有限公司关于增加董事会人数并修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告
公司拟将董事会人数由9人增至10人，其中独立董事由3人增至4人，非独立董事保持6人不变。相应修订《公司章程》中关于董事人数、临时股东会召开条件、董事就任时间等条款，并修订《公司独立董事工作细则》，制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。上述事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
独立董事候选人声明与承诺（钟志刚）
钟志刚声明被提名为公司第五届董事会独立董事候选人，具备任职资格及相关工作经验，已取得证券交易所认可的培训证明。其符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等规定，具备独立性，不在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，最近36个月内未受证监会行政处罚或交易所公开谴责。其兼任独立董事的境内上市公司未超过3家，在公司连续任职未超过六年。承诺依法履职，保持独立性。
独立董事提名人声明与承诺（阎公清）
公司董事会提名阎公清为第五届董事会独立董事候选人。被提名人具备任职资格，具有5年以上相关工作经验，已通过提名委员会资格审查。其未在公司及其附属企业任职，与公司无影响独立性的关系，兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，在公司连续任职未超过六年。提名人确认其符合独立董事任职条件，不存在重大失信等不良记录。
独立董事提名人声明与承诺（刘学伟）
公司董事会提名刘学伟为第五届董事会独立董事候选人。被提名人具备任职资格，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等相关工作经验，已取得证券交易所认可的培训证明。其与公司之间不存在影响独立性的关系，未在公司及其附属企业、控股股东单位任职，未持有公司1%以上股份，未从事财务、法律等咨询服务，最近36个月内未受行政处罚或交易所纪律处分，兼任独立董事的上市公司数量未超过三家，连续任职未超过六年。
独立董事候选人声明与承诺（刘学伟）
刘学伟声明被提名为公司第五届董事会独立董事候选人，具备任职资格及相关工作经验，已取得证券交易所认可的培训证明。其具备独立性，不在公司或其附属企业任职，不持股1%以上，不在主要股东单位任职，最近36个月内未受过行政处罚或纪律处分，兼任上市公司独立董事不超过3家，在公司连续任职未超过六年。其具备注册会计师资格、会计专业高级职称及5年以上全职财务工作经验。承诺任职期间依法履职，保持独立性。
独立董事提名人声明与承诺（李秉胜）
公司董事会提名李秉胜为第五届董事会独立董事候选人。被提名人已同意任职，具备任职资格，具有5年以上相关工作经验，并已取得证券交易所认可的培训证明。其与公司不存在影响独立性的关系，未在公司及其附属企业、控股股东单位任职，未持有公司1%以上股份，未为公司提供财务、法律等服务，最近36个月内未受行政处罚或被交易所谴责，兼任独立董事的上市公司未超过三家，在公司连续任职未超过六年。
独立董事候选人声明与承诺（李秉胜）
李秉胜声明被提名为公司第五届董事会独立董事候选人，具备任职资格及相关工作经验，已取得证券交易所认可的培训证明。其符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等规定，具备独立性，不在公司或其附属企业任职，不持股1%以上，不在主要股东单位任职，最近36个月内未受过行政处罚或纪律处分。其兼任独立董事的境内上市公司未超过3家，在公司连续任职未超过六年。承诺依法履行职责，保持独立性。
独立董事提名人声明与承诺（钟志刚）
公司董事会提名钟志刚为第五届董事会独立董事候选人。被提名人具备任职资格，具有5年以上相关工作经验，已参加证券交易所认可的培训。其与公司之间不存在影响独立性的关系，未在公司及其附属企业任职，不直接或间接持有公司1%以上股份，未在控股股东单位任职，也未为公司提供财务、法律等服务。其兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，在公司连续任职未超过六年。提名人确认其任职资格符合相关法律法规及交易所规定。
威海百合生物技术股份有限公司董事会提名委员会关于第五届董事会独立董事候选人的审查意见
公司董事会提名委员会对第五届董事会独立董事候选人进行审核，认为李秉胜、刘学伟、钟志刚、阎公清均符合独立董事任职资格和独立性要求，未发现存在法律法规及公司章程规定的不得任职情形，一致同意提名上述四人为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意将相关议案提交董事会审议。
威海百合生物技术股份有限公司关于公司董事会换届选举公告
公司第四届董事会任期届满，进行换届选举。第五届董事会由10名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事4名。董事会提名刘新力、王文通、王丽娜、刘海涛、刘旭东为非独立董事候选人，李秉胜、刘学伟、钟志刚、阎公清为独立董事候选人。上述候选人尚需提交公司2026年第一次临时股东会，以累积投票制选举产生。职工代表董事将由职工代表大会选举产生，与股东会选举董事共同组成第五届董事会。第四届董事会在新一届董事会选举产生前继续履职。
威海百合生物技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度
公司制定董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，绩效薪酬占比原则上不低于50%。薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，董事薪酬由股东会决定并披露，高级管理人员薪酬由董事会批准。薪酬与公司经营业绩、个人绩效挂钩，遵循公平、责权利统一、长远发展及激励约束并重原则。公司承担相关人员履职产生的合理费用，离任时按实际任期和绩效发放薪酬。出现重大违规等情形时，可扣减、暂缓发放或追索薪酬。
威海百合生物技术股份有限公司章程（2026年2月修订）
本文件为公司现行章程，涵盖公司基本信息、股东权利与义务、股东大会、董事会、监事会（审计委员会）、高级管理人员、利润分配、信息披露、合并分立、解散清算等内容。章程明确了公司治理结构、决策程序、内部控制机制及投资者关系管理等规定，最新修订于二〇二六年二月，经股东会审议通过后生效。
威海百合生物技术股份有限公司独立董事工作细则（2026年2月修订）
公司制定独立董事工作细则，明确独立董事的任职资格、任免程序、职责权限及履职方式。独立董事应具备独立性，不得与公司存在利害关系，原则上最多在3家上市公司兼任独立董事。公司设4名独立董事，其中至少1名为会计专业人士。独立董事需对关联交易、聘任高管、薪酬激励等事项发表独立意见，并可在必要时聘请中介机构。公司应为独立董事履职提供必要条件和工作支持。
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